佛山市金银河智能装备股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市金 银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并参照《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益， 否则应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （二）由前项所 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核 委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），《佛山市金 银河智能装备股份有限公司董事会议事规则》及其他规定，特制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，制 定公司非独立董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司非独 立董事及高管人员薪酬政策与方案，并对薪酬与考核的执行情况进行监督。 第三条 本工作制度所称非独立董事指公司独立董事之外的其他董事。高级 管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监（财务负责人）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年六月 第五条 股东会可以决议解任董事，自决议作出之日起解任生效。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件 以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 如因独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-037 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司内 部监督机构、变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更 登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、调整公司内部监督机构的情况说明： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 调整内部监督机构设置。 二、注册资本变更情况： 鉴于佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"）2024 年年度权 益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 40,153,76 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-038 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，召 开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-036 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议于 2025 年 6 月 25 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜、黎明、周健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本 次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了 会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及 修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指 引（2025 ...

中信证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司总股本为 173,999,658 股，其中尚未解除限售 的股份数量为 2,745,883 股，占公司总股本的 1.5781%。本次申请解除限售的股 份数量为 2,745,883 股，占公司股份总额的 1.5781%。 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票部分限售股解除限售上市流通的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为佛山 市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"或"公司"）2022 年向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对金银河向特定对象发行 A 股股票部分限售股解除限售上市流通 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的股份概况 2023 年 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-039 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票部分限售股 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"） 本次解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的股份，数量为 2,745,883 股，占公司股份总额的 1.5781%，实际可上市流通的数量为 2,745,883 股，占公司股份总额的 1.5781%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 7 月 1 日（星期二）。 一、公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的股份概况 2023 年 5 月 17 日，深交所上市审核中心出具《关于佛山市金银河智能装备 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上 市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 6 月 20 日， ...

Market Overview - On June 18, A-shares saw a slight increase in the three major indices, with the Shanghai Composite Index rising by 0.04%, the Shenzhen Component Index by 0.24%, and the ChiNext Index by 0.23%. The total market turnover reached 12,217 billion [1]. Semiconductor Industry - The semiconductor industry chain experienced a significant rise in the afternoon, with sectors such as PCB, CPO, storage chips, and AI PCs leading the gains. PCB leader Huadian Co., Ltd. saw a limit-up, with a net inflow of 7.18 billion from main funds, ranking first in A-shares [4]. - Huadian's recent investor relations activity indicated a sustained growth in demand for AI-driven servers and high-speed network infrastructure, with expectations for capacity improvements by the second half of 2025 [4]. - In Q1, Huadian reported a revenue of 40.38 billion, a year-on-year increase of 56.25%, and a net profit of 7.62 billion, up 48.11% year-on-year, indicating rapid growth [4]. CPO Sector - The CPO (Co-Packaged Optics) sector surged in the afternoon, with stocks like Kexiang Co. hitting the limit-up, and other companies such as Lian Te Technology and Shengyi Electronics also seeing significant gains [6]. - According to YOLE Group, the CPO market is expected to reach a value of 8.1 billion by 2030, with a compound annual growth rate of 137%, driven by the transition from pluggable optical modules to CPO and from copper cables to optical communication [9]. - JPMorgan's report suggests that CPO technology is accelerating towards commercialization, with industry leaders positioned favorably for the next growth cycle [9]. Solid-State Battery Sector - The solid-state battery sector showed a rebound in the afternoon, with stocks like Pulutong and Nord Co. hitting the limit-up, and Jinyinhai rising over 10% [11]. - Xiaomi's recent patent for solid-state battery composite electrodes, which enhances ion transport efficiency, was published, indicating advancements in solid-state battery technology [13]. - The first "Lithium Sulfide and Sulfide Solid-State Battery Forum" is scheduled for June 25, focusing on the latest technologies and industrial applications in the field [14]. - China Galaxy Securities highlights that solid-state batteries are a core focus in the lithium battery supply chain, with significant growth potential for leading cell and material companies [14].

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-035 佛山市金银河智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范 围及修订 <公司章程> 并授权董事会办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址、经营范围 及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。 公司已于近日完成了相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取 得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。工商登记具体信息如下： 统一社会信用代码：91440600735037453H 名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座 法定代表人：张启发 注册资本：壹亿叁仟叁佰捌拾肆万伍仟捌佰玖拾壹元人民币 成立日期 ...