证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-013 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质 押业务，具体情况如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | | | | 股东名称 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | | | | | | | 充质 | 日 | 期日 | | | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | | ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-011 佛山市金银河智能装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 董事会同意使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募 集资金专户。 保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议于 2025 年 3 月 10 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜，独立董事杨澄、陈 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2025 年 3 月 10 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等 方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议 事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公司法》 和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议 如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-012 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-010 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董 事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）核准，公司于 2023 年 11 月 29 日向特定对象发行了 13,923,737 股人民币普通股（A 股）股票， 每股面值 1 元，募集资金总额为 642,719,699.92 元，扣除发行费用 10,246,725.5 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为佛山市 金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河""公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对金银河使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344号）核准，公司于2023 年11月29日向特定对象发行了13,923,737股人民币普通股（A股）股票，每股面值 1元，募集资金总额为642,719,699.92元，扣除发行费用10,246,725.54元（不含税） 后，实际募集资金净额人民币632,472,974.38元。其 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-008 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 22,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次 董事会批准之日起 12 个月，即从 2024 年 3 月 15 日起至 2025 年 3 月 14 日止， 到期将归还至募集资金专户。公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-009 佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日和 2025 年 3 月 3 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项 进行了核实，现将有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期"固态电池概 念"受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司近期与 Microvast 微宏集团 （MVST）签订了战略合作协议，在固态电池领域展开深度合作，未来双方将继 续 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between RMB 68 million and RMB 88 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 93.71 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between RMB 78 million and RMB 98 million, down from a profit of RMB 85.17 million in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately RMB 10 million[6]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm[4]. Revenue and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to a slowdown in the new energy industry and decreased demand for lithium battery production equipment, leading to a significant drop in orders and project delivery delays[5]. - The subsidiary, Jiangxi Jinde Lithium New Energy Technology Co., Ltd., is expected to see significant revenue growth from its lithium mica-based battery-grade lithium carbonate project, although it is currently operating at a low capacity utilization rate[6]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance technological innovation and introduce new products to improve market competitiveness and meet domestic and international customer needs[5]. - The company is increasing R&D spending to enhance the technical advantages and development potential of its lithium mica project and related products[6]. - The company is accelerating the construction of its rubidium and cesium salt deep processing projects, which are expected to increase sales revenue once completed[6]. - The company emphasizes the importance of monitoring national policies in new energy and related fields to seize new opportunities amid market competition[5].

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-005 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 16:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第一次临时股东 大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜以通讯表决方式参加本次会议， 公司监事列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事张启发 先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举张启发先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第五届董事会第一 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-006 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 17:00 以现场投票方式结合通讯 表决在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参 加本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事程强先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议 通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举程强先生为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事 ...