佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予 的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。监事会成员出席或列席了报告 期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督。现将 监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 9 次监事会。会议 在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。具体召开情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议通过 了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》1 项议案。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第十六次会议，会议通过 了：《关于〈2023 年年 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-020 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司本 次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元，扣除与发行有关的不 含 税 费 用 人 民 币 10,246,725.54 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"广东司农事务所"）为公司 2025 年度审计机构，上述 事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息。 会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-027 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）等法律法规的规 定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健 康发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 2024 年度，公司实现营业收入 150,882.75 万元，同比减少 33.00%；归属于 上市公司股东的净利润为-8,071.45 万元，同比减少 186.13%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-9,182.90 万元，同比减少 207.97%。 二、2024 年度董事会的日常工作 （一）认真组织召开董事会会议 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 9 次董事会。会议 在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。具体召开情况如下： 一、2024 年度主要经营情 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-022 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注 册地址和经营范围及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、注册地址变更的情况说明： 公司基于实际经营情况及战略布局，需要变更公司注册地址，具体变更如下： | 原注册地址 | 拟变更注册地址 | | --- | --- | | 公司住所：佛山市三水区西南街道宝 | 公司住所：佛山市三水区西南街道宝 | | 云路 6 号一、二、四、五、六、七座 | 云路 6 号一、二、四、五、六、七座 | | 邮政编码：528100 | 邮政编码：528100 | | 公司经营地址：佛山市三水区云东海 | | | 街道宝云路 号。 ...

1、公 司应 积 极实 施 连续 、稳 定的 股 利 分配 政 策 ，公 司 股 利分 配 应重 视 对投 资 者的 合理 投 资回 报 ，并 兼顾 公 司的 可 持续 发展 。公 司董 事会 应 遵守 有 关法 律 、法 规 及《 公 司 章程 》的 规定 ，在 制订 利 润分 配 方案 尤 其是 现 金分 红方 案 时应 当 听取 各方 的 意见 ，尤其 是 应当 充 分听 取独 立 董事 和 中小 股东 的 意见 。在保 证 公司 正 常经 营 业务 发展 的 前提 下， 坚 持以 现 金分 红为 主 的基 本 原则 。 2、公司 未 来三 年 (2025-2027 年)将坚 持 以现 金 分红 为 主，在 符合 相关 法 律法 规 及《 公司 章 程》的 情况 下，保 持利 润 分配 政策 的 连续 性 和稳 定 性。 3、充分考虑和听取股东 (特别是公众投资者中小股东 )、独立董 事和 监 事意 见 。 第二条 制定本规划 考 虑 的 因 素 公司着眼于长远和可持续发展， 在 综合考虑公司目前及未来盈 佛山市金银河智能装备股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 佛山市金银河 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-028 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召 开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 8 日下午收 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-017 佛山市金银河智能装备股份有限公司 经审议，全体监事一致认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》，详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等 方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-016 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜以通讯表决方式参加本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议由 董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 公司董事会根据 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况 编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年时任独立董事李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生分别 向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2 ...

特别提示：公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-018 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 28,107,637.19 | 7,092,403.28 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -80,714,517.45 | 93,713,986.05 | 66,573,687.82 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 89,294,193.17 | 110,331,886.75 | 88, 227,449.75 | | 营业收入（元） | 1,508,827,454.01 | 2,251,845,336.84 | ...