证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-009 佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日和 2025 年 3 月 3 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项 进行了核实，现将有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期"固态电池概 念"受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司近期与 Microvast 微宏集团 （MVST）签订了战略合作协议，在固态电池领域展开深度合作，未来双方将继 续 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between RMB 68 million and RMB 88 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 93.71 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between RMB 78 million and RMB 98 million, down from a profit of RMB 85.17 million in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately RMB 10 million[6]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm[4]. Revenue and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to a slowdown in the new energy industry and decreased demand for lithium battery production equipment, leading to a significant drop in orders and project delivery delays[5]. - The subsidiary, Jiangxi Jinde Lithium New Energy Technology Co., Ltd., is expected to see significant revenue growth from its lithium mica-based battery-grade lithium carbonate project, although it is currently operating at a low capacity utilization rate[6]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance technological innovation and introduce new products to improve market competitiveness and meet domestic and international customer needs[5]. - The company is increasing R&D spending to enhance the technical advantages and development potential of its lithium mica project and related products[6]. - The company is accelerating the construction of its rubidium and cesium salt deep processing projects, which are expected to increase sales revenue once completed[6]. - The company emphasizes the importance of monitoring national policies in new energy and related fields to seize new opportunities amid market competition[5].

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-006 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 17:00 以现场投票方式结合通讯 表决在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参 加本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事程强先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议 通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举程强先生为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事 ...

德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240097-00004 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 （六）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 （七）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开。 德恒上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派胡宝月 律师、王筱宁律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-003 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-005 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 16:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第一次临时股东 大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜以通讯表决方式参加本次会议， 公司监事列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事张启发 先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举张启发先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第五届董事会第一 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-001 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会将于 2025 年 1 月 15 日召开，公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 7、出席对象： 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期，时间： （1）现场会议召开时间为： ...

提名人佛山市金银河智能装备股份有限公司现就提名杨澄为佛 山市金银河智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为佛山市金银河智能装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

提名人佛山市金银河智能装备股份有限公司现就提名陈永为佛 山市金银河智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为佛山市金银河智能装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-058 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于选举产生公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 职工代表监事简历。 特此公告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日，在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大 会，经与会职工代表审议，会议选举吴超先生（简历详见附件）为公司第五届监 事会职工代表监事。 吴超先生任职资格符合相关法律、法规的规定。吴超先生将与公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期自公司 ...