证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-062 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上 午 10:30 在公司会议 ...

博士眼镜连锁股份有限公司章程 博士眼镜连锁股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 博士眼镜连锁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市博士眼镜连锁有限公司按截止 2011 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403002793301026。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,145 万股，于 2017 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：博士眼镜连锁股份有限公司。 公司的英文名称：DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of RMB 500 million in the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[4]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥600,948,185.65, representing a slight increase of 0.34% compared to the same period last year[14]. - The company reported a net profit attributable to shareholders decreased by 21.31% to ¥52,384,653.93 from ¥66,567,163.98 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,867,734.53, down 26.79% year-on-year[14]. - The company reported a year-on-year decline in operating profit of 13.86%[44]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥600,948,185.65, a slight increase from ¥598,896,173.14 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 0.34%[138]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥52,058,898.82, down from ¥68,867,106.98 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 24.4%[140]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥52,538,607.40, down from ¥70,826,486.57, reflecting a decrease of about 25.7%[140]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on market expansion, with plans to open 50 new stores by the end of 2024, targeting key urban areas[4]. - The company has established partnerships with large supermarkets and public hospitals to enhance its market presence and service offerings[21]. - The company is enhancing its online-to-offline (O2O) business model to improve customer engagement and sales conversion rates[4]. - The company is actively promoting the "Doctor's Headlines" project to centralize marketing content across stores, enhancing brand visibility[28]. - The company is leveraging festive promotions and pop-up store activities to expand brand marketing reach and engage target audiences[29]. - The company is focusing on a differentiated brand positioning and standardized store operations to strengthen its market presence[27]. - The company has established long-term strategic partnerships with global eyewear manufacturers such as Carl Zeiss and LVMH, enhancing its product offerings[34]. Research and Development - The company is investing in new product development, with a budget allocation of RMB 20 million for R&D in innovative eyewear technologies[4]. - Research and development investment increased by 64.55% to ¥1,879,756.73, primarily due to the acquisition of two companies in April 2023[50]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate new technologies in the eyewear sector[154]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period increased by 4.69% to ¥1,174,346,714.66 from ¥1,121,775,074.61 at the end of the previous year[14]. - The company's weighted average return on equity was 6.43%, down 2.93% from 9.36% in the previous year[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥195,490,394.98, representing 16.65% of total assets, a decrease of 0.60% from the previous year[55]. - Accounts receivable increased to ¥82,129,408.12, accounting for 6.99% of total assets, up by 1.25% year-over-year[55]. - Inventory reached ¥209,728,212.07, which is 17.86% of total assets, reflecting a 2.31% increase due to pre-stockpiling at the end of the period[55]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.60 per 10 shares to all shareholders, totaling an adjustment based on the number of shares outstanding at the time of distribution[3]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is 174,283,571 shares, based on which the cash dividend is calculated[81]. - The company has completed the repurchase and cancellation of 44,400 restricted stocks at a repurchase price of RMB 7.93 per share due to the departure of one incentive object and performance results of seven others[82]. Risks and Challenges - The company is addressing risks related to market competition and macroeconomic fluctuations through strategic partnerships and enhanced marketing efforts[4]. - The company faces potential risks related to the joint venture, including policy, technology, and market expansion risks, which investors should be aware of[35]. - The company is facing potential risks related to channel dependence, particularly in physical stores located in supermarkets and medical institutions, which may not renew leases or operate at original locations[73]. - The company's online sales are significantly reliant on e-commerce platforms, with performance on platforms like Douyin steadily increasing, but risks remain due to potential changes in platform policies and competition[73]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to enhance corporate governance and ensure fair decision-making processes[87]. - The company was recognized by the China Securities Association for "Best Practices in Investor Relations Management" in 2023[88]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[86]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[98]. Employee and Talent Management - The company has signed cooperation agreements with seven educational institutions to enhance talent acquisition and training, aiming to strengthen its workforce for future business expansion[36]. - The company is committed to enhancing its corporate culture and values, which include customer-first and results-oriented principles, to drive employee engagement and performance[36]. - The company has implemented a digital HR management system to improve efficiency in recruitment and performance evaluation, enhancing its talent management capabilities[35]. Financial Reporting and Accounting - The semi-annual financial report for the company has not been audited[93]. - The company adheres to accounting standards, ensuring financial statements reflect true and complete financial conditions[168]. - The company recognizes revenue from product sales upon delivery to customers, with control transferred at that point[164]. - The company assesses expected credit losses on accounts receivable based on historical experience and current conditions, with loss rates varying by aging categories[167].

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-067 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室召开的第五届董事会第五次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 20 日 下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本 次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 / 3 2 / 3 | | 海口朗目贸易有限 | 本公司之 | 其他应 | | - | 94,377.09 | | - | 94,377.09 | 资金集中 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 子公司 | 收款 | | | | | | | 管理 | 来 | | 其他关联方及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 61,939.05 | | 67,722,409.90 | 12,489,095.39 | | 55,295,253.56 | | - | 注：本表的关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：康海文 会计机构负责人：魏前喜 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-066 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案的制定已取得公司 2023 年度股东大会的授权。现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润 52,384,653.93 元，其中，母公司实现净利 润 24,247,379.78 元。根据利润分配应以母公司财务报表、公司合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 120,079,087.96 元。 在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利 润分配政 ...

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权 人员办理工商登记变更等相关手续。本次修订最终情况以工商行政管理机关核准 登记为准。 博士眼镜连锁股份有限公司 | 原条款 | | | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币（大 | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币（大 | | | 写）壹亿柒仟叁佰柒拾伍万伍仟玖佰 | | | | 写）壹亿柒仟肆佰贰拾万贰仟捌佰柒 | | | | | 壹拾壹元（￥173,755,911 元），实收 | | 拾壹元（￥174,202,871 | | | | 元），实收资 | | | 资本为人民币（大写）壹亿柒仟叁佰柒 | | | | | | 本为人民币（大写）壹亿柒仟肆佰贰拾 | | | 拾 伍 万 伍 仟 玖 拾 元 | 壹 | | 壹 | | | 万贰仟捌佰柒拾壹元（￥174,202,871 | 佰 | | （￥173,755,911 元）。 | | | | | 元）。 | | | | 第二十条 公司股份总数为（大写） ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-063 博士眼镜连锁股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上 午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-061 博士眼镜连锁股份有限公司 一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：博士眼镜，股票代码：300622）连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 14 日、 2024 年 8 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 同时，公司股票交易价格连续 4 个交易日内（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动暨严重异常波动的情况，公司董事会对公司、控 股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-060 博士眼镜连锁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：博士眼镜，股票代码：300622）连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 12 日、 2024 年 8 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5 ...