江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易不构成关联交易的说明 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司董事会关于本次交易不构成关 联交易的说明》之盖章页） 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易完成后，各交 易对方持有公司股份比例预计不超过公司总股本的 5%。根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 本次交易不构成关联交易。 特此说明。 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2 | 重组报告 | 重组预案 | 与预案差异说明 | | --- | --- | --- | | 书章节 | | | | | | 1、新增了报告期内拟购买资产的股东及其关联方是否存在 | | | | 对拟购买资产的非经营性资金占用情况 2、新增了本次交易 | | 第十三节 | | 对上市公司负债结构的影响； 3、新增了本次交易完成后上 | | 其他重要 | 第九节其他 | 市公司的现金分红政策及相应安排；4、新增了关于本次交 | | 事项 | 重要事项 | 易相关人员买卖上市公司股票的自查报告情况；5、新增了 | | | | 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 | | | | 员及交易对方公开承诺情况；6、补充了本次交易对中小投 | | | | 资者保护的安排。 | | 第十四节 | | | | 独立董事 | 第十节独立 | 1、更新独立董事意见；2、新增独立财务顾问意见、法律顾 | | 及相关中 | 董事意见 | 问意见。 | | 介机构的 | | | | 意见 | | | | 第十五节 | | | | 本次交易 | | | | 相关的证 | 无 | 根据披露 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-123 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第四会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第四 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话、邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场方式召开； 5、会议召集人：监事会主席钱清友； 6、会议主持人：监事会主席钱清友； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 本议案尚 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重 大资产重组（2023年修订）》第三十条规定之情形的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定情形的 说明如下： 本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及前述主体的控股股东 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）召开第 五届董事会第三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电话、邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2023 年 12 月 1 日上午 10:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场及通讯会议； 5、会议召集人：董事长黄善兵； 6、会议主持人：董事长黄善兵； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司（以下简称"标的公司"或"捷捷南通科技"）30.24% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出审慎判断，认为：本次交易 满足《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为捷捷南通科技 30.24%股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事 ...

2、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前，公司控股股东为江苏捷捷投资有限公司，共同实际控制人为黄 善兵、黄健和李燕，公司自上市以来控制权未发生变更。本次交易后，公司控股 股东、实际控制人均不会发生变化。 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组，且不构成第十三条规定的重 组上市情形的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 公司作为本次交易的收购方，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十二条规定的重大资产重组，且不构成第十三条规定的重组上市， 具体如下： 1、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司（以下简称"标的公司"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）本次交易已履行的程序 1、本次交易已经上市公司控股股东、实际控制人原则性同意； 2、本次交易已经交易对方（法人及合伙企业）内部决策同意； 3、经独立董事事前认可，2023 年 12 月 1 日，上市公司召开第五届董事会 第三次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， ...