江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 袁秀国 各位股东、股东代表： 本人袁秀国作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在2024年的工作中忠实勤勉， 恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关 材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 袁秀国，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学士。 1995 年调入上海证券交易所后，先后任发展研究中心研究员、市场发展部经理、 国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、市场发展委员会首席代表(江苏)、 资本市场 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事袁秀国、刘志耕、万里扬的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事袁秀国、刘志耕、万里扬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-016 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次吸收合并事项需提交股东大会批准。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方的基本情况 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、有效提高运营效率、充分发挥 资源整合协同效益，由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称"捷 捷南通科技"）拟吸收合并公司全资子公司捷捷微电（南通）微电子有限公司（以 下简称"捷捷南通微电子"）。现将相关情况公告如下： 一、吸收合并情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于全 资子公司之间吸收合并的议案》，同意由全资子公司捷捷南通科技吸收合并全资 子公司捷捷南通微电子 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-017 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2025年3月28日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，公司决定于2025年4月18日（星期五）召 开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日上 午09：15至下午15：0 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-015 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 六会议。 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 1 1、会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 6、会议主持人：监事会主席钱清友 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：监事会主席钱清友 表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-014 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二 十次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 3 月 28 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 1 为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、有效提高运营效率、充分发挥 资源整合协同效益，由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称"捷 捷南通科技"）拟吸收合并公司全资子公司捷捷微电（南通）微电子有限公司（以 下简称"捷捷南通微电子"）。本次吸收合并事项完成后，捷捷南通微电子的独 立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由捷捷南通科技依法继承。吸 收合并双方均在江苏捷捷微电子股份有限公司 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-016 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、有效提高运营效率、充分发挥 资源整合协同效益，由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称"捷 捷南通科技"）拟吸收合并公司全资子公司捷捷微电（南通）微电子有限公司（以 下简称"捷捷南通微电子"）。现将相关情况公告如下： 1、公司名称：捷捷微电（南通）科技有限公司 一、吸收合并情况概述 2、法定代表人：黄善兵 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于全 资子公司之间吸收合并的议案》，同意由全资子公司捷捷南通科技吸收合并全资 子公司捷捷南通微电子，本次吸收合并完成后，捷捷南通微电子全部资产、债权 债务、业务、人员和相关资质等均由捷捷南通科技承继，捷捷南通科技作为吸收 合并方存续经营，捷捷南通微电子作为被吸收合并方将依法予以注销登 ...

二、进展情况 近日，捷捷微电（南通）科技有限公司已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得江苏 南通苏锡通科技产业园区行政审批局换发的《营业执照》。 江苏捷捷微电子股份有限公司关于以现金方式收购 捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权进展暨 完成工商变更登记的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、基本情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第五届董事会第十七次会 议，会议审议通过了《关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权的议案》，以现 金人民币28,400.00万元收购捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称"捷捷南通科技"）8.45%的股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权，捷捷南通科 技成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现 金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-013 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司 8.45%股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开 第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以现金方式收购捷捷微电（南 通）科技有限公司8.45%股权的议案》，以现金人民币28,400.00万元收购捷捷微 电（南通）科技有限公司（以下简称"捷捷南通科技"）8.45%的股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权， 捷捷南通科技成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有 限公司8.45%股权的公告》（公告编号：2024-128）。 二、进展情况 近日，捷捷微电（南通）科技有限公司已完成上述股权变更事项 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-011 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 九次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 2 月 20 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 1 为了满足控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公 ...