一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限 | | --- | --- | --- | | | | 制性股票的议案》 | | | | 2、《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的议案》 | | 第五届监事会第 | 2024.2.5 | 3、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | 五会议 | | 方案的议案》 | | | | 4、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金 | | | | 购买资产协议之补充协议（二）>的议案》 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度报告全文及其摘要》 | | | | 3、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 4、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 5、《江苏 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-026 2 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。 | 注销其已获授但尚未解除限售 | | | | | | | | | | | 注销其已获授但尚未解除限售 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度相关财务数据经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 2024 年度公司财务决算报告如下： 一、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 284,468.50 万元，较上年同期增长 35.05%；营业 利润 61,000.21 万元，同比增加 194.50%；利润总额 60,844.70 万元，同比增加 193.13%；净利润 49,807.72 万元，同比增加 144.14%；归属于上市公司股东的净利润 47,303.82 万元，去年同期 21,912.92 万元，同比增加 115.87%。基本每股收益 0.63 元，去年同期 0.30 元，同比增加 110%。 报告期末，公司总资产为 805,194.19 万元，同比增长 4.27%；股本为 83,207.99 万元；所有者权益为 596,156.65 万元，同比增长 35.62%；归属于上市公司股东的所 有者权益为 581,073.23 万元，同比增长 54.60%。 公司主要会计数据和财务指标： （ 一 ） ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东和公 司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及对公司高级管理人 员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公 司利益和广大股东权益。公司继续聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选 择，砥砺创造与创新，保持对研发和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持 以市场为导向，坚持创新驱动，坚持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体 器件领域，实现高质量可持续发展。 现将董事会 2024 年主要工作报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 284,468.50 万元，较上年同期增长 35.05%；营业利润 61,000.21 万元，较上年同期增加 194.50%；利润总额 60,844.70 万元，同比增加 193.13%； 净利润 49,807.72 万元，同比增加 144.14%；归属于母公司所有者的净利润 47,303.82 万 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-028 公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长黄善兵先生，副董 事长、总经理黄健先生，财务总监朱瑛女士，独立董事刘志耕先生，董事会秘书、 副总经理张家铨先生，独立财务顾问主办人杨锦雄先生。如有特殊情况，参会人 员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为提高交流的效率及针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 前访问 http://rs.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问 题征集专业页面，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 如需咨询，请拨打全景热线：400-830-3630，谢谢！ 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限 ...

第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促 进公司的长期、稳健可持续发展； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要 有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； 江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度公司高级管理人员薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规 范公司高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及行业水平，制定本 议案。 第二条 本议案适用于所有公司高级管理人员，上述人员包括：公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等。 （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占用 资金的利息（如 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 年末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | | 发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | 联关系 | | | 利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-023 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容诚事务所")为公司 2025 年的 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层在不超过人民币 120 万元的范 围内，与其协商审计费用并签订相关协议。 容诚事务所为本公司 2024 年审计机构，在提供年报审计服务期间，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，该所实行一体化管 理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较 强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具有较强 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度监事薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动监事的积极性和 创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司监 事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入水平，制定本议案。 第二条 本议案适用于所有公司监事。 第三条 监事薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司监事会是对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 第七条 监事费用，与会期间的住宿费、交通费凭法定票据按实报支，其他费用自 理。 第五条 公司监事的薪酬议案，须报经监事会审议并提交股东大会审议通过后方可 实施。 ...