2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 股票代码：3 0 0 6 2 3 ⽹址：www.jjwdz.com 电话：0513-83228813 地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号 77 低碳⽣活能效提升 意⻅反馈 98 | ⽬ | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | --- | | 录 | 责任寄语 | 06 | | | 数说2024 | 08 | CONTENTS CONTENTS | 01 | ⾛进捷捷微电 | 可持续发展治理 02 | | 健康运营 03 | 建设诚信合规捷捷 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司介绍 | 12 | 可持续发展理念 | 20 | 规范治理砥砺前⾏ | 26 | | 企业⽂化 | 13 | 治理架构 | 20 | 股东保障权益为先 | 28 | | 发展历程 | 14 | 利益相关⽅沟通 | 21 | ⻛险把控内控为基 | 30 | | 企业 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-030 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2025年4月15日召 开的第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年5月7日（星期三）召 开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-021 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十七 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 04 月 03 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2025 年 04 月 15 日下午 14:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场及通讯方式召开； 5、会议召集人：监事会主席钱清友； 6、会议主持人：监事会主席钱清友； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-020 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二 十一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 04 月 03 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2025 年 04 月 15 日上午 10:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场及通讯会议； 5、会议召集人：董事长黄善兵； 6、会议主持人：董事长黄善兵； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-022 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 14 日，公司总股本 832,079,919.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含 税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 124,811,987.85 元（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《江苏 捷捷微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 1、董事会意见 董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度利润 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6300 | 0.3000 | 110 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.69 | -100 | 4.44 | | 每股公积金(元) | 3.39 | 1.37 | 147.45 | 1.35 | | 每股未分配利润(元) | 2.35 | 2.12 | 10.85 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.45 | 21.06 | 35.09 | 18.24 | | 净利润(亿元) | 4.73 | 2.19 | 115.98 | 3.59 | | 净资产收益率(%) | 11.33 | 5.97 | 89.78 | 10.50 | 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 34424.04万股，累计占流通股比： 48.35%，较上 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对捷捷微电 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2024 年 12 月 31 日止，公司 共有四次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完 毕，募集资金专户已注销，2024 年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019 年非公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金专户已注销，2024 年度未使用非公开发行股票募集资金。 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券及2024年发行股份购买资产 并募集配套资金 2024 年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅审计机构出具的内部控制审计报告、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对捷 捷微电内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、捷捷微电内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司。纳入评价 范围单位资产总 ...

[2025]210Z0135 | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -94 | 容诚审字[2025]210Z0135 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏捷捷微电子股份有限公司 (以下简称捷捷微电公司) 财务报 表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了捷捷微电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 ...