江苏捷捷微电子股份有限公司章程 江苏捷捷微电子股份有限公司 章程 二〇二五年十月 - 1 - 江苏捷捷微电子股份有限公司章程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决程序 第八节 股东会决议 第九节 股东会会议记录 第十节 董事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保及提供财务资助 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 党的组织及党建工作 江苏捷捷微电子股份有限公司章程 - 3 - 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、 ...

二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 募集资金管理制度 江苏捷捷微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法 规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能 力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定 的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《江苏捷捷微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。 第二条 关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、公允的原则，不 得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 委托理财管理制度 江苏捷捷微电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 二○二五年十月 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的委托理 财业务的管理，有效控制风险，提供投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产 品（受托方承诺保本或固定收益类除外）。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则， 以不影 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、续 聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报 告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏捷捷微电子股份有限公司(以 下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者 关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件以及《江苏捷捷 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《信息披露事务管理办法》的规定， 结合公司实际制订本办法。 第二条 本办法所述的机构调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构的 调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动。 第二章 目的和原则 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、推广 等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的 了解和支持。 江苏捷捷微电子股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 第一章 总则 (一)公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开 原 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在 逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。 （三）规范性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的基础上。 第五条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的 市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司 价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体 利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第六条 公司开展市值管理的基本原则： （一）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进 的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 第一条 为加强江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理工作，进一 步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"） 、公司《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 - 1 - 江苏捷捷微电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 圳证券交易所发布的有关上市公司年度报告信息披露的指引、准则、通知等，使公司年度报告 报告期内发生信息披露重大差错或造成不良影响的； 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反相关规定 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 合同管理制度 二〇二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的合同管理，规范公 司及子公司的合同法律行为，防范经营风险，保护公司利益。根据《中华人民共和国民法典》 及其他相关法律法规，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公司及子公司对外签订的各类合同（劳动合同除外）一律适用本制度。本制度所 称合同包含：采购合同、销售合同、其他业务合作协议或合同。 第三条 公司法务部作为合同审查监督部门，设立法务专员岗位负责公司及子公司合同的 审查、监督及登记备案工作。 第四条 公司各部门及子公司必须相互配合，切实执行本制度，凡违反本制度操作而造成 公司损失的，追究当事人责任。 第二章 合同的签订 第五条 签订合同，必须遵守国家法律、政策，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿和价 廉物美、择优签约的原则。 第六条 公司合同签订实行法定代表人签署和授权委托签订制度，授权委托人在授权范围 内签订合同。 第七条 签订合同实行策划、洽谈、审查、批准等独立制约原则，经办人、审查人、批 准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过审查 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范江苏捷捷微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机 制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发 布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强 与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事 实为 ...