江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度董事薪酬及津贴议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强 和规范公司董事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入 水平，制定本议案。 第五条 公司董事的薪酬议案，须报经董事会审议并提交股东大会审议通过后方 可实施。 第三章 薪酬的构成 第六条 公司非独立董事薪酬构成：年基本薪酬、津贴，以及绩效工资和福利 等组成。 （一）非独立董事年基本薪酬、绩效工资以及津贴： 1、基本薪酬：非独立董事实行年薪制，其中：60%为基本工资，40%为绩效工 资，基本工资按月平均发放，绩效工资年终一次性兑现。 第二条 本议案适用于所有公司董事。 第三条 董事薪酬的确定遵循以下原则： （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占用 资金的利息（如 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 年末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | | 发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | 联关系 | | | 利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度监事薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动监事的积极性和 创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司监 事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入水平，制定本议案。 第二条 本议案适用于所有公司监事。 第三条 监事薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司监事会是对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 第七条 监事费用，与会期间的住宿费、交通费凭法定票据按实报支，其他费用自 理。 第五条 公司监事的薪酬议案，须报经监事会审议并提交股东大会审议通过后方可 实施。 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-028 公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长黄善兵先生，副董 事长、总经理黄健先生，财务总监朱瑛女士，独立董事刘志耕先生，董事会秘书、 副总经理张家铨先生，独立财务顾问主办人杨锦雄先生。如有特殊情况，参会人 员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为提高交流的效率及针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 前访问 http://rs.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问 题征集专业页面，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 如需咨询，请拨打全景热线：400-830-3630，谢谢！ 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-030 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2025年4月15日召 开的第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年5月7日（星期三）召 开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-021 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十七 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 04 月 03 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2025 年 04 月 15 日下午 14:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场及通讯方式召开； 5、会议召集人：监事会主席钱清友； 6、会议主持人：监事会主席钱清友； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-020 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二 十一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 04 月 03 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2025 年 04 月 15 日上午 10:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 4、会议召开方式：现场及通讯会议； 5、会议召集人：董事长黄善兵； 6、会议主持人：董事长黄善兵； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-022 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 14 日，公司总股本 832,079,919.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含 税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 124,811,987.85 元（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《江苏 捷捷微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 1、董事会意见 董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度利润 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6300 | 0.3000 | 110 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.69 | -100 | 4.44 | | 每股公积金(元) | 3.39 | 1.37 | 147.45 | 1.35 | | 每股未分配利润(元) | 2.35 | 2.12 | 10.85 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.45 | 21.06 | 35.09 | 18.24 | | 净利润(亿元) | 4.73 | 2.19 | 115.98 | 3.59 | | 净资产收益率(%) | 11.33 | 5.97 | 89.78 | 10.50 | 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 34424.04万股，累计占流通股比： 48.35%，较上 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对捷捷微电 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2024 年 12 月 31 日止，公司 共有四次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完 毕，募集资金专户已注销，2024 年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019 年非公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金专户已注销，2024 年度未使用非公开发行股票募集资金。 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券及2024年发行股份购买资产 并募集配套资金 2024 年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 ...