证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-010 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 2 月 21 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，公司向捷捷微电（南通）科技有 限公司（以下简称"捷捷南通科技"）提供累计不超过人民币 30,000 万元的财 务资助额度（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 30,000 万元的财 务资助额度），现将于 2025 年 2 月 21 日到期。 在上述财务资助期满后，公司决定继续向捷捷南通科技提供财务资助，累计 不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度（即以委托贷款的形式提供累计余额 不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度）。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：捷捷微电（南通）科技有限公司 2、财务资助额度：为继续支持捷捷南通科技的业务发展， ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-012 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 五会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 2 月 20 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 1 经审议，公司向控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司提供财务资助有 利于 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-009 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保的进展情况 近期，公司（ ...

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据管理制度的要求，公司对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与保荐机构、募集资金专 项账户开立银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、募集资金专户注销的情况 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-008 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179号）同意注 册，公司发 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-007 江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日上午09：15至下午15： 00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄善兵先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、规范性文件以及《公司章程》的相 ...

捷捷微电 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 上海申浩（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海申浩（南通）律师事务所 SHANGHAI SUNHOLD LAW FIRM 地址：南通市崇川区桃园路 10 号中央公园广场南区 3206 捷捷微电 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 上海申浩（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 SHNT-FS-2025-0210 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 1 捷捷微电 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （七）本次会议其他会议文件。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开。上海申 浩（南通）律师事务所（以下简称"申浩"）受公司委托，指派本所律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-006 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏捷捷微电子股份有限公司及相关责 任人采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕21 号以下简称"警示函"），现 将情况公告如下： 一、《警示函》内容 根据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政 监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当强化合法合规意识，加强对 证券法律法规的学习，杜绝上述违规行为再次发生，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 1、公司及相关责任人高度重视《警示函》中指出的问题， ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-003 江苏捷捷微电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日邮件方式通知 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结 1 2、会议召开的时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 具体内容详见中国证监 ...

华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）2021 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷 捷微电向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1179 号）同意注 册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额 为 1,195,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额 为 1,169,681,545.59 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-005 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2025年1月22日召 开的第五届董事会第十八会议决议，公司决定于2025年2月10日（星期一）召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深 ...