证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-078 万兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议由公司董事会秘书朱雯雯女士负责召集和主持，出席本次会议的 持有人共 94 人，代表 2024 年员工持股计划份额 416,000 份，占公司 2024 年员 工持股计划总份额的 89.91%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会并选举委员 的议案》 为确保公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《万兴科技集团股份有 限公司员工持股计划管理办法》《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案修订稿）》等相关规定，同意设立公司 2024 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [1] Core Views - Q3 performance under pressure due to intensified competition and rising sales expenses [1] - AI innovation products show initial monetization effects, with AI-related products contributing approximately 8% of revenue in Q3 [1] - Overseas business expansion continues in emerging markets, with 91% of revenue coming from overseas [1] - Domestic business strengthens in the government and enterprise sectors, with significant growth in government-related sales [1] - Revenue from AI-driven products such as AI Filmora, SelfieU, Virbo, and Media.io reached approximately 4 million yuan in Q3, showing good monetization potential [1] Financial Performance Revenue and Profit - 2023A revenue: 1,481 million yuan, up 25% YoY [1] - 2024E revenue: 1,547 million yuan, up 4% YoY [1] - 2025E revenue: 1,790 million yuan, up 16% YoY [1] - 2026E revenue: 2,060 million yuan, up 15% YoY [1] - 2023A net profit attributable to parent company: 86 million yuan, up 113% YoY [1] - 2024E net profit attributable to parent company: 27 million yuan, down 69% YoY [1] - 2025E net profit attributable to parent company: 60 million yuan, up 121% YoY [1] - 2026E net profit attributable to parent company: 84 million yuan, up 40% YoY [1] Key Financial Ratios - 2023A gross margin: 94.8% [2] - 2024E gross margin: 94.7% [2] - 2025E gross margin: 94.6% [2] - 2026E gross margin: 94.6% [2] - 2023A net margin: 7.3% [2] - 2024E net margin: 2.3% [2] - 2025E net margin: 4.5% [2] - 2026E net margin: 5.4% [2] - 2023A ROE: 6.2% [2] - 2024E ROE: 1.9% [2] - 2025E ROE: 4.1% [2] - 2026E ROE: 5.4% [2] Valuation Metrics - 2023A P/E: 139.3x [1] - 2024E P/E: 443.3x [1] - 2025E P/E: 200.4x [1] - 2026E P/E: 143.6x [1] - 2023A P/B: 9.1x [1] - 2024E P/B: 9.0x [1] - 2025E P/B: 8.8x [1] - 2026E P/B: 8.5x [1] Business Development - AI product line continues to iterate, with updates to AI Filmora, SelfieU, Virbo, and Media.io [1] - Domestic business focuses on government and enterprise sectors, with significant growth in government-related sales [1] - Overseas business expansion in Europe, Africa, and Southeast Asia continues to drive revenue [1] - AI-driven products show strong monetization potential, with AI-related revenue contributing 8% in Q3 [1] Future Outlook - AI innovation products are expected to drive long-term growth, with significant potential for revenue expansion [1] - Despite short-term performance fluctuations due to macroeconomic factors, the company's AI-driven product line is expected to gradually convert into user payments and drive growth [1]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为万 兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定 对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，公司实际募集资 金净额为人民币 37,107.15 万元。截至 2021 年 6 月 16 日，公司上述发行募集的 资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字 [2021]000449 号"验资报告验证确认。 二、募集 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-076 万兴科技集团股份有限公司 关于变更2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"政旦志远"） 2、原聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障万兴科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需 求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司履行了相应的选聘程序，拟聘请政旦志远为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所的事项均不 存在异议，该事项尚需提交股东会审议。 公司于 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-077 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将本次部分募集资金投资项目之"数 字创意资源商城建设项目"达到预定可使用状态日期延期两年，由原定 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。本次公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交至股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准， 公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-074 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司"数字创意资源商城建设项目"延期是基于公司战略规划以及当前募 投项目的实际投资情况需要做出的决策，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。其审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等规定。 因此，监事会同意公司将部分募投项目延期。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-073 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议（以下简称"董事会"）于 2024 年 11 月 8 日以通讯、邮件等方式向全体董 事发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴 太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管 理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》和《万兴科技集团股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 为充分保障公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际 ...

关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议决定于2024年11月29日召开公司2024年第五次临时股东会（以下简称"本次 会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-075 万兴科技集团股份有限公司 1、股东会届次：2024年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十二次会议审议，决定召 开2024年第五次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深交所互联网投 ...

编号：2024-007 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-072 万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划进展暨非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，并于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于<公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2024 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，且同步修订披露了《万兴 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、20 ...