证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-063 万兴科技集团股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-063 附件：独立董事候选人简历 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名冯南山（独立董事 候选人简历详见附件）为公司第五届董事会新增独立董事候选人，任期自公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市完成之日起至第五届董 事会任期届满为止。 本次增选独立董事事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，独立 董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可 进行表决。独立董事候选人冯南山先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承 诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 29 日 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 ...

万兴科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 公告编号：2025-062 万兴科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 6,028.51 万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 3,028.51 万元，使用闲置募集 资金购买现金管理产品尚未到期余额 3,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情 况具体如下： | 项目 | 金额 ...

万兴科技集团股份有限公司 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-066 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》 | 修订 | 是 | | 2 | 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | | （草案）》 | | | 二、本次修订制度情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-066 关于制定H股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司本次 H 股发行上市后适 用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、制定原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公 ...

第一章 总 则 万兴科技集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规 则以及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本政策。 第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会 成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业 经验等； （二）资格，包括在公司的业务所涉及的有关 ...

万兴科技集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人吴太兵 主管会计工作负责人：熊晨 会计机构负责人： 蒋荷 第 1 页 | 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月度偿还 | 2025年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-065 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第五次会议审议，决定召开2025 年第四次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《万兴科技 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-058 万兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"董事会"）于 2025 年 8 月 28 日在深圳市南山区海天二路软件产业 基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出会议通知。本次会议由公司董事长 吴太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司《2025 年 ...

万兴科技公告，2025年上半年营业收入7.6亿元，同比增长7.77%。归属于上市公司股东的净亏损 5280.91万元，上年同期净利润2449.08万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

让世界更有倒意! 2025年8月 万兴科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人熊晨及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荷声明：保证本半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 AIGC软件A股上市公司 ndershare 股票代码: 300624.SZ 万兴科技集团股份有限公司 2025年半年度报 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经营可能面对的风险详见本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"内容， 敬请投资者予以关注并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 万兴科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 4 | | | --- | ...

Core Viewpoint - Wankey Technology's stock has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 28.58% and a recent decline of 2.00% on August 28, 2023, indicating market volatility and investor sentiment [1] Group 1: Financial Performance - For the first quarter of 2025, Wankey Technology reported revenue of 380 million yuan, a year-on-year increase of 6.06%, while the net profit attributable to shareholders was -32.81 million yuan, a decrease of 227.93% compared to the previous year [2] - The company has distributed a total of 106 million yuan in dividends since its A-share listing, with 15.29 million yuan distributed over the past three years [3] Group 2: Shareholder and Market Activity - As of March 31, 2025, the number of shareholders for Wankey Technology was 55,700, a decrease of 6.95% from the previous period, with an average of 3,072 circulating shares per shareholder, an increase of 7.46% [2] - The stock's trading activity on August 28, 2023, showed a net outflow of 17.55 million yuan in principal funds, with significant buying and selling activity from large orders [1] Group 3: Business Overview - Wankey Technology, established on September 28, 2003, and listed on January 18, 2018, specializes in software products and services related to video creativity, drawing creativity, document creativity, and practical tools [2] - The revenue composition of Wankey Technology includes 66.76% from video creativity, 16.23% from practical tools, 8.44% from drawing creativity, 8.12% from document creativity, and 0.45% from other sources [2] - The company operates within the computer software development industry, focusing on horizontal general software, and is associated with concepts such as AI-generated video and online office tools [2]