4月27日，AIGC软件A股上市公司万兴科技（300624.SZ）发布2024年年报。报告显示，万兴科技2024 年持续深耕数字创意软件主业，由内向外全面拥抱AIGC，专注产品质量改善，并积极拓展多渠道流量 来源，探索外部合作机遇，全年实现营业收入14.40亿元。 报告期内，研发人员占比约54%，研发费用4.42亿元，研发费用率为30.73%，公司创新构建基于LLM的 Agent架构，持续打磨和优化视频创作引擎的能力，推出国内首个音视频多媒体大模型万兴"天幕"，将 系列算法能力应用于旗下产品，并积极运用OpenAI、百度、阿里、Kimi等大模型厂商的能力，持续与 国内外软硬件企业合作联动，构建以AI大模型为底座、以视频创意为核心的数字创意产品矩阵，提升 产品及企业长效竞争力。 同日，万兴科技发布2025Q1财报。报告显示，一季度公司营收3.80亿元，同比增长6.06%，公司推进移 动端、云端产品AI化创新，持续升级视频技术引擎移动架构，全面优化文生音效等AI技术，完成 DeepSeek-R1、阿里-通义万相、Pika等大模型能力接入。万兴喵影/Wondershare Filmora移动端收入同比 增长超过10 ...

第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 3-7 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3。公 司设职工董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 万兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 （七）在股东会授权范围内，决定公司发行股份、发行公司债券、对外投资、 收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 （一）负责召集股 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （章顺文） 各位股东及股东代表： 2024年度任职期间，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴 科技"、"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 章顺文先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会 计师、注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门 经理，深圳巨源会计师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长、深圳市政协 委员、深圳市服务贸易协会副会长、深圳市中小企业服务协会监事长、飞亚达精 密科技股份 ...

万兴科技集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《万兴科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露部门，为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露 ...

万兴科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加强对年报信息披露相关责任人的问责机制，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》(以 下简称《会计法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律 法规和规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，包括但不限于年报内容不真 实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重大经 济损失或不良社会影响时的追究与处理。 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度 执行。 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 万兴科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

万兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《万兴科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经 ...

2024年度，公司董事会共召开9次、股东会共召开7次。本人作为公司独立董 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴扬） 各位股东及股东代表： 2024年度任职期间，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴 科技""公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 戴扬先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中文专业学士。1991 年-1997年任职西藏山南地区第一中学教师；1997年-2000年任职西藏山南地区城 乡建设环境保护局办公室科员、副主任科员；2000年-2 ...

万兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件和《万兴 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市 ...