第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员选举产生，并报董事会批准。 万兴科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称 "公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地 证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成， ...

（H 股发行上市后适用） 一、目的 本政策旨在向万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下 简称"董事会"）订立指引，以决定是否宣派及支付股息及向本公司股东支付之股 息水平。 二、整体政策 万兴科技集团股份有限公司 股息政策（草案） 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持连续性 和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的可持续发 展。本公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下，本公司可以进 行中期利润分配。 三、宣派股息考虑因素 1、董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素： 1.1本公司之实际及预期财务表现； 1.2本公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划； 1.3本公司现时及未来的流动资金状况； 1.4可能对本公司业务或财务表现及状况产生影响之经济状况及其他内在或外 在因素；及 1.5董事会认为适当之任何其他因素。 2、本公司派付股息亦须遵守适用法律法规。 务规则、公司股票上市地证券监管规则以及《万兴科技集团股份有限公司章程》相 抵触的，以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则、公司股 票上市地证券监 ...

万兴科技集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所 （以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地 证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《万兴科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证 券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统 称"公司股票上市地证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责 审议董事的薪酬。 第二条 适用本制度的人员包括： （一） 董事会成员：包括公司独立非执行董事和非独立董事。非独立董事 包括执行董事（即在公司担任具体职务的非独立董事）及非执行董事（即未在公 司担任具体职务的非独立董事，视情况委任）； （二） 高级管理人员：包括总经理 ...

万兴科技集团股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及万兴科技集团股份有 限公司及其附属子公司、分公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外 发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行 证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下 简称"《保密法》"）《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国国家安全法》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券 和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、 国家保密局、国家档案局公告[2023]44 号）等有关法律、法规、规范性文件的有 关规定和公司章程，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指中华人民共和国（以下 简称"中国"，仅为本制度之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）境外发行证券或者将其证券在境外上市交易；所称"证券公司、证券 服务机构"是指为公司境外发行证券和上市提供服务的境内外证券公司、证券服 务机构。本制度适用于公司境外发行证 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为适应万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券 交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称 "公司股票上市地证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-061 万兴科技集团股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括 远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他组合产品等。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融 机构。 4、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过人民币 40,000 万元（或 等值外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。 5、已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 6、风险提示：公司开展的外 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业 务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟基于自身实际业务需 求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。以锁定成本、规避和防范汇 率风险为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关， 且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵 循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 2、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 3、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及 ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2025-064 万兴科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万兴科技集团股份有限公司董事会现就提名冯南山为万兴科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为万兴科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万兴科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

董事提名政策（草案） 万兴科技集团股份有限公司 （H股发行上市后适用） （一）董事会、单独持有或合并持有公司股份1%以上的股东，可以提 名非独立董事（包括执行董事及非执行董事（视情况委任））候选人； （二）独立非执行董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或 者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立非执行董事候选 人； 第一条 为了进一步明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市 规则"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《万兴科技集团股份有限公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会 上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的 ...