万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2025-013 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司 于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资 金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,731.67 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，出席股东会及 列席董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作，维护了公司及股东的合 法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定， 会议具体情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-017 万兴科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和 监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规章制度及 《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司的实际情况，公司制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、董事会根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，在兼顾公司经营发 展、股东尤其是中小股东的合理诉求的情况下制定本规划。 公司制定本规划，着眼于长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、行业发展趋势、发展所处阶段及资金需求等情况，在综合 分析公 ...

| 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500040 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 政旦志远核字第 2500040 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2024 年 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 万兴科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事戴扬先生、章顺文先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事戴扬先生、章顺文先生的任职经历以及独立董事签署的相关 自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-023 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月28日 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要 已于 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴太兵先生，副总 经理兼董事会秘书刘江华先生，财务总监熊晨女士，独立董事章顺文先生，保荐 代表人唐雨薇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 前访问 https://eseb.cn/1meF5 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万兴科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并深圳亿图财 | | | | | | | 务报表所形成的 | 北京中林资产评 | 廖志亮、朱鹏明 | 中林评字 | 可收回金额 | 252,242,300.00 | | 包含商誉的相关 | 估有限公司 | | 【2025】101 号 | | 元 | | 资产组 | | | | | | | 合并杭州格像财 | | | | | | | 务报表所形成的 | 北京中林资产评 | 廖志亮、肖玉婷 | 中林评字 | 可收回金额 | 151,242,224.70 | | 包含商誉的相关 | 估有限公司 | | 【2025】103 号 | | 元 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值 ...

万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500039 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500039 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了万兴科 技集团股份有限公司（以下简称万兴科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日签发了政旦志远审字 ...