证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 - 001 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 时间 2025年5月23日 16:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员 姓名 董事长 陈晗 总裁 陈天宝 董事会秘书 张龙 财务总监 杨萍 独立董事 叶飞 投资者关系活动 主要内容介绍 1.贵公司本期财务报告中盈利表现如何 答:投资者您好。2024年在复杂经济形势与激烈行业竞争 下，2024年，公司营业收入为68,819.71万元，营业利润 -5,677.58万元。感谢您的关注。 2.2024 年行业政策有没有对公司业务造成影响？ 答:投资者您好，近年来，监理行业加速向全过程工程咨 询全业态拓展，大数据、云计算等前沿技术也为传统的工程监 理业态孕育出全新的管理模式、管理技术以及技术标准，推动 行业业态持续创新与 ...

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-026 中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road, Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《公司章程》； 2.公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站（以下 统称"指定网站"）上的《中达安股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公 告》； 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-025 中达安股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》全文及其摘要。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 23 日 （星期五）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）16:00-17:00 参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈晗，总裁陈天宝，董事会秘书 张龙，财务总监杨萍，独立董事叶飞（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）16:00 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-022 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星 期五）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-013 中达安股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事 投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。本着对全体股 东负责的态度，对公司依法运作情况和 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-012 中达安股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规 定，公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-014 中达安股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 公司 2023 年度累计现金分红总额为 1,363,220 元，2022 年和 2024 年度净 利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -49,349,567.62 元 。 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 - 36,145,809.79 元。截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-021 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00172 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 3-00172 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 ...