证券简称：中达安 股票代码：300635 中达安股份有限公司 与 国元证券股份有限公司 关于 中达安股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年十一月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于2025年9月4日出具的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020046号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。中达安股份有限公司（以下简称"中达安"、"发行人"、"公司"）会同 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐人"、"保荐机构"），发 行人律师北京市君合律师事务所（以下简称"君合律师"、"发行人律师"、"律 师"）和申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计 师"、"申报会计师"、"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问 询函所提问题逐项进行认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《中达安股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 一致。 | 黑体（加粗） | ...

国元证券股份有限公司 关于 中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年十一月 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | > | | --- | | | | 一、发行人基本情况 | （一）发行人概况 | | --- | | 公司全称 | 中达安股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | SinoDaan Co., Ltd. | | 股票简称 | 中达安 | | 股票代码 | 300635.SZ | | ...

北京市君合律师事务所 补充法律意见书（一） 二零二五年十一月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: | (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: | (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: | (86-571) 2689-8199 | | ...

证券简称：中达安 股票代码：300635 中达安股份有限公司 Sino Daan Co., Ltd. （注册地址：广州市白云区沙太南路 668 号之二 901-903 房） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年十月 保荐人（主承销商） 中达安股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 1-1-1 中达安股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 一、重大风险提示 对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 及审批风险、股票价格波动的风险及净 ...

Core Viewpoint - The stock price of Zhongda An has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 44.54% but a recent decline of 2.08% over the last five trading days [2]. Company Overview - Zhongda An Co., Ltd. is located in Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province, and was established on August 8, 2000, with its listing date on March 31, 2017 [2]. - The company primarily engages in project management services, focusing on engineering supervision, including communication supervision, civil engineering supervision, bidding agency, project construction, and engineering consulting [2]. - The revenue composition of Zhongda An includes: 20.73% from power supervision, 19.72% from civil engineering supervision, 18.20% from consulting and construction, 16.97% from communication supervision, 16.03% from water conservancy supervision, 4.68% from bidding agency, 3.15% from power exploration, and 0.51% from photovoltaic power generation [2]. Financial Performance - As of September 30, Zhongda An reported a total of 8,906 shareholders, a decrease of 41.07% from the previous period, with an average of 13,520 circulating shares per person, an increase of 69.71% [2]. - For the period from January to September 2025, the company achieved an operating income of 469 million yuan, a year-on-year decrease of 5.03%, and a net profit attributable to the parent company of 980,200 yuan, a year-on-year decrease of 56.30% [2]. Dividend Information - Since its A-share listing, Zhongda An has distributed a total of 30.38 million yuan in dividends, with 1.36 million yuan distributed over the past three years [3].

Core Viewpoint - Zhongda An (300635.SZ) reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 469 million yuan, representing a year-on-year decrease of 5.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was 980,200 yuan, down 56.30% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 907,400 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 57.87% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0071 yuan [1]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月28日晚间，中达安发布公告称，公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次 会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产 的议案》。 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月28日晚间，中达安发布公告称，公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计12万股。 ...

内部审计制度 中达安股份有限公司 内部审计制度 中达安股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强内部审计监督，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中达 安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他相关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并财务报表范围内的子公司。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 公司设立审计部，是公司董事会审 ...

中达安股份有限公司 对外投资管理制度 中达安股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中达安股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和无 形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的 其他形式的投资活动。 第三条 公司投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律法规及相关产业政策； （二）符合公司发展战略、产业布局和结构调整方向； （三）符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （四）以经济效益为中心，合理配置企业资源，创造良好经济效益； （五）注重风险，保证资金的运营安全， ...