中达安股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-023 中达安股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中达安股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 142,127,618.38 | 162,237,489.94 | -12.40% | | 归属于上市公司股东的净利 | -2 ...

中达安股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-011 2025 年 4 月 1 中达安股份有限公司 2024 年年度报告全文 中达安股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈天宝、主管会计工作负责人杨萍及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡金佩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，因受宏观经济及市场变化影响，导致公司主营业务收入同比 下滑且毛利率下降，同时公司依据会计准则对应收账款、合同资产及商誉等 资产进行减值测试并计提相应损失，使得公司净利润呈现亏损状态。目前公 司生产经营总体保持稳定，所处的行业、主营业务、核心竞争力、主要财务 指标均未发生重大不利变化。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 ...

一、交易的概述 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-009 中达安股份有限公司 关于收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权 并签署附条件生效的股权转让协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第四届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的议案》，同意公司以自有资金不 超过 550 万元人民币收购田长录、宋立根持有的中达安信息咨询（山东）有限公 司（原公司名称：山东留侯信息化咨询有限公司，以下简称"中达安咨询"）100% 的股权，并于同日签署了《附条件生效的股权转让协议》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东留 侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的公告》 （公告编号：2024-054）。 二、本次交易进展情况 自协议签署后，公司与中达安咨询的主要 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-008 中达安股份有限公司 关于完成工商登记变更登记的公告 近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得广东省市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 名 称：中达安股份有限公司 统一社会信用代码：914400007080735472 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：广州市白云区沙太南路 668 号之二 901-903 房 法定代表人：陈天宝 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 17 日、2 月 7 日召开第五届董事会第三次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更注册资本、增加 经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-002）。 二、工商变更登记情况 1 理咨询及培训，法律咨询 ...

中达安股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-007 中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-006 中达安股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：3,100 | 万元–5,970 | 万元 | 盈利：263.16 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：3,065 | 万元–5,935 | 万元 | 亏损：773.90 | 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与提供年报审计服务的会计师事务所 进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、收入下降：报告期内受宏观经济和市场变化的 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | ...