中达安股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 中达安股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及合并报表范围内的子公 司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中达安股份有限公司以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《中达安股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 中达安股份有限公司 股东会网络投票实施细则 中达安股份有限公司 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有 ...

中达安股份有限公司 总裁工作细则 中达安股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确总裁职责权限，规范总裁的行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 总裁（总经理，下同）是董事会领导下的公司日常经营管理负责人， 负责贯彻落实董事会决议，主持公司生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，期限届满后连聘可以连任。 第五条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总裁及副总裁。 第六条 除依据《公司法》及相关法律法规及规范性文件的规定高级管理人 员应当具备的任职条件之外，总裁应具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职 ...

中达安股份有限公司 募集资金管理制度 中达安股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等有关法律法规、规范性文件的规定和《中达安股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及在上市后非公开发行证券向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他 ...

中达安股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中达安股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高中达安股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中达安股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或不良 ...

中达安股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 中达安股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件以 及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律法规和其他相关规定中关于内幕交易、 ...

中达安股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长为内幕信息管理工作主要责任 人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书此项职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会审计委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息登记管理工作的日常工作部门，具体负 责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案和管理等日常工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露 ...

中达安股份有限公司 累积投票制实施细则 中达安股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》等规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工选举的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于 其 ...

中达安股份有限公司 信息 披露管理制度 中达安股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护公司和广大投资者的合法权益，根据 《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《中 达安股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生性品种交易 价格或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的信息或事项（以下简称 "重大信息"、"重大事项"或"重大事件"），在规定期限内，通过指定媒 体向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对上市公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息：与公司 业绩、利润分配等事项有关的 ...

中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》和《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 （四）促进公司诚信自律、规范运作； （五）提高公司信息披露透 ...