一、关联交易的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四 届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，8 月 8 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称"中达安新能 源"）以自有资金 1,071 元收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称 "历城控股"）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "历控产投"）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称"帝森 新能源"）51%股权。本次股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源 51%股权，帝森新能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 9 月 26 日，交易对手方历控产投的控股股东历城控股已取得济南市历城区 财政局出具的《关于帝森克罗德（山东）新能源有限公司国有股权转让的批 复》（济历城财国资企字〔2024〕82 号）。 证券代码 ...

2024年10月30日，中达安(300635)与湖南省湘潭市岳塘经济开发区管理委员会（以下简称"岳塘经开 区"）签署EOD项目开发意向合作协议。 本次签约仪式湘潭市委、市政府高度重视，由湘潭市政府办牵头、岳塘经开区负责组织实施，湘潭市委 副书记吴志雄、市人民政府常务副市长刘新华出席签约仪式，刘新华常务副市长代表市委、市政府发表 重要讲话。 岳塘区委书记、岳塘经开区党工委书记曾志君主持签约活动。 市生态环境局、市住房和城乡建设局、市商务局、市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、岳塘经 开区管委会等多位领导参加签约仪式。 同时，湘潭市人民政府驻广州办事处、广东省湘潭商会多位领导出席见证签约仪式。 此次合作为中达安与岳塘经开区双方在竹埠港新区范围内开展EOD（生态环境为导向的开发）项目开 发。 以生态文明思想为引领，以可持续发展为目标，以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支 撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动公益性较强、收益性 差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，统筹推进，一体化实施，将生态环境治理带来 的经济价值内部化。 此次成功签约，中达安将发挥自身 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以 具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-084 中达安股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影 响；对公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。 3、本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、协议签署的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南省湘潭市岳塘经济开发 区管理委员会（以下简称"岳塘经开区"）于近日就共同在生态保护治理、特 色产业导入运营和区域综合开发等领域推进全过程工程咨询服务开展合作，在 湖南省湘潭市签署了《战略合作框架协议》。 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第 四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。具体内容如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）本次计提各项资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了更真实和准确地反映公司截 至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对应收票据坏账准备、应收账 款坏账准备、其他应收款坏账准备及合同资产减值准备等各类资产进行了充分的 分析、测试和评估，根据减值测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提减值准备。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-081 中达安股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-078 中达安股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参 加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-079 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的 议案》 经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法 规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2024 年前三季度 资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议 案，没有监事 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-082 中达安股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》《内幕信息知情人登记制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，限定 参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于 2024 年 1 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-083 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《公司章程》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司已将 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，现就 公示情况、核查方式及审核意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于 2024 年 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-076 中达安股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事叶飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶飞符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条，《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人叶飞未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据中达 安股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事叶飞作为 征集人就公司拟于 2024 年 11 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向全体股 东征集表决权。 一、征集人的基本情况 （ ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-071 中达安股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中达安股份有限公司董事会 现就提名 郭鹏程 为中达安股份有 限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中达安股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...