中达安股份有限公司 独立董事专门 中达安股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范独立董事专门会议的运作，更好地保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律法规、规范性文件和《中达安股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 他方式的担保，包括公司对下属子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司，公司控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市公司提供担保。 第二章 对外担保的审查 中达安股份有限公司 对外担保管理制度 中达安股份有限公司 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第五条 虽不符合本制度第四条所列条件 ...

中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 进一步明确董事会秘书的职责权限，更好地发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规和规范性文件及《中达安 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律法规、规范性文件和《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...

中达安股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事及高级管理人员的人选及其任职资 格进行遴选、审核，并提出相关建议。 本细则所称高级管理人员是指公司的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、 财务总监（财务负责人）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员 中达安股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致， ...

中达安股份有限公司 股东会议事规则 中达安股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中达安股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中达安股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行 职权。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》等 法律法规和《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第五条所述情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 ...

审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事担任，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 中达安股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 中达安股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的职责，强化和规范董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是公司董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 是由董 ...

Group 1 - The company Zhongda An (SZ 300635) announced that its fifth board meeting will be held on October 28, 2025, to review the proposal for the "2025 Third Quarter Report" [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is 100.0% from the service industry [1] - As of the report, Zhongda An has a market capitalization of 2 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with technology leading the market's transformation [1] - A new "slow bull" market pattern is emerging [1]

Core Viewpoint - The company plans to repurchase and cancel 120,000 restricted shares due to the departure of two incentive recipients, in compliance with its incentive plan [2][4]. Group 1: Event Background - The repurchase and cancellation of shares is triggered by the departure of two incentive recipients, which disqualifies them from the incentive program [2]. - According to the company's 2024 Restricted Stock Incentive Plan, departing recipients must have their unvested restricted shares repurchased and canceled [2]. Group 2: Repurchase Plan - The company intends to repurchase 120,000 shares at a price of 8.89 yuan per share, totaling 1,066,800 yuan (106.68 million) [3]. - The repurchase will be funded entirely from the company's own funds, which will also cover the interest from bank deposits during the repurchase period [3]. - Following the completion of the repurchase, the company's total share capital will decrease by 120,000 shares, pending confirmation from the China Securities Depository and Clearing Corporation [3]. Group 3: Compliance and Governance - The board's remuneration and assessment committee confirmed that the repurchase complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to shareholder interests [4]. - The committee unanimously agreed to the repurchase and will present the matter to the company's board for further review [4]. - This repurchase is seen as a standard practice in managing equity incentives, reinforcing the integrity of the incentive plan and aligning the qualifications of recipients with the company's actual development [4].

中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-067 关于 2025 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年 前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。具体内容如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）计提各项资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据 减值测试结果，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 2025 年前三季度计提各项资产减值准备合计-16,424,885.38 元，转回 应收账款坏账准备 2,412.76 元，核销应收账款 2 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-069 中达安股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、变更注册资本的情况 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于首次 授予激励对象中共有 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注 销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 120,000 股。 上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 140,134,000 股变更为 140,014,000 股，注册资本由 140,134,000 元变更为 140,014,000 元。 二、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持 ...