北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 相关事项的 法律意见书 康达法意字[2024]第 5902 号 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项的法律意见书 康达法意字[2024]第 5902 号 致：中达安股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司（以下简 称"中达安"或"公司"）的委托 ...

中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造 成。 二、核心管理人员、核心技术及业务骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 庄*忠 | 核心技术及业务骨干人员 | | 2 | 罗*飞 | 核心技术及业务骨干人员 | | 3 | 王*武 | 核心技术及业务骨干人员 | | 4 | 王* | 核心技术及业务骨干人员 | | 5 | 刘*卫 | 核心技术及业务骨干人员 | | 6 | 张*伟 | 核心技术及业务骨干人员 | | 7 | 曲*焕 | 核心技术及业务骨干人员 | 1 姓名 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占本激励计 划授出权益 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 陈天宝 总裁、副董事长 10 2.12% 0.07% 王胜 常务副总裁 10 2.12% 0.07% 甘露 常务副总裁 5 1.06% 0.04% 张龙 副总裁、董事会秘书 10 2.12% 0.07% 张鑫 副总裁 5 1.06% 0.04% 邵宗泽 副总裁 7 1 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-091 中达安股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）所确定的 33 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，以及公 司在 2024 年 6 月 27 日，完成以总股本 136,322 ...

Core Insights - The "Dali AI - Full Process Engineering Consulting Model" project, developed by Licheng Holding Group and Zhongda An, won third place in the Shandong Province AI Innovation and Entrepreneurship Competition, marking a significant achievement in the AI field for the engineering consulting sector [1][2]. Group 1: Project Overview - "Dali AI" is the first vertical large model in the engineering supervision industry based on proprietary computing power, integrating six core tools: Zhilin, Zhixie, Zhishu, Zhihua, Zhixun, and Zhice, providing a comprehensive one-stop solution [1][2]. - The model incorporates over 50,000 project experiences and data from various fields, including communication, construction, water conservancy, energy, and municipal services, enhancing efficiency and intelligence in engineering supervision [1]. Group 2: Application and Impact - "Dali AI" offers precise industry Q&A services, deep material analysis, automated document generation, and customized safety inspection plans, significantly improving efficiency and safety for clients such as government and supervisory enterprises [2]. - The project represents a milestone in technological innovation and application practice, with a focus on digitalization, intelligence, and networking as key development directions for the engineering consulting industry [3]. Group 3: Future Development - Zhongda An plans to continue investing in AI, leveraging the support from Licheng Holding Group to drive more innovative projects and applications, contributing to high-quality industry development [3]. - The company aims to strengthen collaboration and communication with various parties to promote continuous innovation and application of AI technology in the industry [3].

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 所 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-089 中达安股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日 分别召开第五届职工代表大会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议 选举产生了职工代表监事和非职工代表监事，组成了第五届监事会。为保证公司 监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求， 以现场通知的方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五 届监事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。本次监事会会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选非职工代表监事史桥主持。本次监事 会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司 ...

中达安股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-086 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00 网络投票时间：2024 年 11 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律 ...

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日分别召开了职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 五届董事会、监事会成员；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-090 中达安股份有限公司 一、公司第五届董事会成员组成情况 （一）董事会组成情况 公司于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届董事 会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长。公司第五届董事会由 6 名非独立 董事、3 名独立董事组成，具体情况如下： 董事长：陈晗 副董事长：陈天宝 非独立董事：陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙 独立董事：叶飞、郭鹏程、戴鸿君 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-087 中达安股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举蔡泉为公司第五届职工代表监事（简历详见附件）。 蔡泉将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 中达安股份有限公司监事会 2024 年 11 月 4 日 1 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 蔡泉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历， 高级工程师，国家注册监理工程师。2006 ...

中达安股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-088 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场 通知的方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五届董事 会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。会议由全体董事推举非独立董事 陈晗召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情 况，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事 投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈晗担任公司第五届董事会董事长，任期三 ...