中达安股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长为内幕信息管理工作主要责任 人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书此项职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会审计委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息登记管理工作的日常工作部门，具体负 责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案和管理等日常工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露 ...

中达安股份有限公司 累积投票制实施细则 中达安股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》等规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工选举的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于 其 ...

中达安股份有限公司 信息 披露管理制度 中达安股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护公司和广大投资者的合法权益，根据 《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《中 达安股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生性品种交易 价格或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的信息或事项（以下简称 "重大信息"、"重大事项"或"重大事件"），在规定期限内，通过指定媒 体向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对上市公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息：与公司 业绩、利润分配等事项有关的 ...

中达安股份有限公司 重大信息内部报告制度 中达安股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中达安股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《中 达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中达安股份有限公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）的有关规定，结合公司的 具体情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关主体，应当在第一时间将相关信息告知董事长和董事会秘书的 制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司以及对公司产生重大影 响的参股公司。本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （二）持 ...

中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》和《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 （四）促进公司诚信自律、规范运作； （五）提高公司信息披露透 ...

中达安股份有限公司 关联交易管理办法 中达安股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则-关联方披露》 等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务；（签订管理方面的合同（含委托经营、 受托经营等）） （七）赠与或者受赠资产； （ ...

中达安股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中达安股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当先经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议决定前 指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券 ...

中达安股份有限公司 独立董事工作制度 中达安股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中达安股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用 ...

中达安股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 1 | ﺔ | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 党的组织及党建工作 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | ...

中达安股份有限公司 董事会议事规则 中达安股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。 第三条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。董事会应当严格按照股 东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名 ...