中达安股份有限公司 内部审计制度 中达安股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对中达安股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计 ...

中达安股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中达安股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范独立董事专门会议的运作，更好地保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《中达安股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （三）提议召开董事会会议； 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-110 中达安股份有限公司 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设及前提 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假设： （1）假设本次发行于2024年6月末完成，该时间仅用于计算本次发行摊薄即 期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会 对本次发行作出同意注册决定并实际完成发行时间为准； （2）本次发行股份数量26,804,477股； 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：本次向特定对象发行完成后，中达安股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本和净资产将会增加，每股收益将可能出现一定幅度下降，股东 即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对净利润、每股收益的假设分析不 构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证， 敬请广大投资者注意投资风险。 为进一步落实《国务院办公厅关于 ...

中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》和《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。公司及其控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动 中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-112 中达安股份有限公司 关于控股股东在特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"本单位"）系中达 安股份有限公司（以下简称"发行人"）控股股东，就公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事宜出具承诺函，承诺内容如下： 1．本单位确认，本单位于本次发行定价基准日前六个月不存在减持所持发 行人股份的情况，亦不存在减持发行人股份的计划。 2．本单位承诺，从定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持发行 人的股份，并遵守证监会和交易所其他相关规定。 3．本承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自出具之日起对本单位具有约束力， 若本单位违反上述承诺而减持中达安的股份，则本单位因减持所得全部收益归中 达安所有，同时本单位将依法承担由此所产生的相应法律责任。 4．若本单位的上述承诺与证监会和交易所的最新监管意见或监管要求不相 符，本单位将根据证监会和交易所的监管意见或监管要求进行相应调整并执行。 特此公 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-109 中达安股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召开的第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公 司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订 稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下： 公司结合实际经营情况，调减了本次发行的募集资金总额上限和发行数量上 限，原发行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额、发行数量具体调整 情况如下： | 章节 | 内容修订前情况 | | -- ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-113 中达安股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 上述制度已经公司第四届董事会第二十四次会议逐项审议通过，上述相关制 度全文详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对相 关制度进行修订、制定。 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总裁工作细则》 | / | 修订 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | / | 修订 | | 3 | 《战略委员会工作细则》 | ...

中达安股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总 则 中达安股份有限公司 战略委员会实施细则 第一条 为适应中达安股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名委员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第四条规定补足委员人数。 第七条 ...

内幕信息知情人登记管理制度 中达安股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中达安股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情 人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场 "公 开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为公司内幕信息管理工作主要 责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人，当董事会秘书不能履行职责时， 由证券事务代表代行董事会秘书此项职责，董事会办公室作为公司内幕信息监督、管理、 登记及备案等工作的日常办事机构 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音 （像）带及光盘等涉及 ...

中达安股份有限公司 中达安股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中达安股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间接 控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集 和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《中达安股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）、《中达安股份有限公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告制度"是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的有关主体，应当在第一时间将相关信息向告知董事长、 董事会秘书和总裁（总经理）的制度。 第三条 本制度适用于 ...