中达安股份有限公司 关联交易管理办法 中达安股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则-关联方披露》 等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务；（签订管理方面的合同（含委托经营、 受托经营等）） （七）赠与或者受赠资产； （ ...

中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》和《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 （四）促进公司诚信自律、规范运作； （五）提高公司信息披露透 ...

中达安股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中达安股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当先经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议决定前 指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券 ...

中达安股份有限公司 独立董事工作制度 中达安股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中达安股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用 ...

中达安股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 1 | ﺔ | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 党的组织及党建工作 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | ...

中达安股份有限公司 董事会议事规则 中达安股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。 第三条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。董事会应当严格按照股 东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名 ...

中达安股份有限公司 独立董事专门 中达安股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范独立董事专门会议的运作，更好地保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律法规、规范性文件和《中达安股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 他方式的担保，包括公司对下属子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司，公司控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市公司提供担保。 第二章 对外担保的审查 中达安股份有限公司 对外担保管理制度 中达安股份有限公司 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第五条 虽不符合本制度第四条所列条件 ...

中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 进一步明确董事会秘书的职责权限，更好地发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规和规范性文件及《中达安 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律法规、规范性文件和《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...

中达安股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事及高级管理人员的人选及其任职资 格进行遴选、审核，并提出相关建议。 本细则所称高级管理人员是指公司的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、 财务总监（财务负责人）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员 中达安股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致， ...