证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-027 中达安股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知已 于 2025 年 6 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 9 日在济南超算中心科技园东区 2 号楼 25 楼第二会议室以现场方式 召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在 否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-028 中达安股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副 总裁兼董事会秘书张龙递交的书面辞职报告，张龙因工作岗位调整申请辞去公司 第五届董事会董事、副总裁及董事会秘书职务。辞职后，张龙不再担任公司任何 职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 张龙担任上述职务的原定任期届满之日为 2027 年 11 月 3 日。截至本公告披 露日，张龙持有公司股份 142,500 股，其中高管锁定股 31,875 股，股权激励限 售股 100,000 股，无限售流通股 10,625 股。离职后，张龙将继续遵守按照《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was 68,819.71 million yuan, with an operating loss of -5,677.58 million yuan [1][3][5][8] - The company reported a significant decline in net profit attributable to shareholders compared to 2023 [10][12] Business Segments Performance - Communication supervision generated revenue of 103,024,121.82 yuan, accounting for 14.97% of total revenue [5] - Civil engineering supervision achieved revenue of 135,521,274.31 yuan, representing 19.69% of total revenue [5] - Consulting and construction management brought in 154,113,952.29 yuan, making up 22.39% of total revenue [5] - Electrical supervision earned 135,729,063.65 yuan, which is 19.72% of total revenue [5] - Water conservancy supervision generated 112,911,674.28 yuan, accounting for 16.41% of total revenue [5] Strategic Development - The company aims to expand its operational scale, enhance market share, and optimize business layout as core objectives [6][9][12] - Future growth opportunities are identified in the application of emerging technologies such as 5G, IoT, AI, and big data [6][9] - The company plans to integrate various services including engineering consulting, surveying, design, cost consulting, bidding agency, project management, and risk management into a comprehensive service system [9][12] Industry Outlook - The engineering supervision industry is expected to experience new growth opportunities driven by national policies promoting comprehensive engineering consulting models [7][8] - The integration of digital technologies and smart construction is anticipated to provide additional momentum for industry development [8] Shareholder Relations and Dividends - Due to a negative net profit for 2024, the company will not distribute cash dividends or issue new shares [10][12] - The company emphasizes the importance of improving operational efficiency and enhancing shareholder value in future plans [10][12]

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road, Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《公司章程》； 2.公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站（以下 统称"指定网站"）上的《中达安股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公 告》； 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称 ...

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-026 中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-025 中达安股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》全文及其摘要。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 23 日 （星期五）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）16:00-17:00 参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈晗，总裁陈天宝，董事会秘书 张龙，财务总监杨萍，独立董事叶飞（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）16:00 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-022 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星 期五）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-013 中达安股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事 投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。本着对全体股 东负责的态度，对公司依法运作情况和 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-012 中达安股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规 定，公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-014 中达安股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 公司 2023 年度累计现金分红总额为 1,363,220 元，2022 年和 2024 年度净 利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -49,349,567.62 元 。 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 - 36,145,809.79 元。截至 2024 年 12 月 31 ...