证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-077 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议定 于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00； 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

10月18日，中达安(300635)在国家超级计算济南中心举办工程监理行业垂直大模型发布会暨二十六周年 庆典。 大会以"智监先锋、慧达未来"为主题，汇聚了来自政府部门，行业客户以及产业链合作伙伴和分支机构 代表。 创新不止谱写数字化监理华章在工程监理领域，传统的管理和作业方式一直面临着效率和准确性的双重 挑战。 尽管行业内一直在寻求创新和突破，但工程监理领域尚未有大模型的应用案例。 会上，中达安隆重发布工程监理行业内首个垂直领域的大模型，标志着公司在技术创新和产业升级方面 迈出了重要一步。 依托自身强大的算力资源，中达安将这一优势与先进的AI技术深度融合，旨在推动工程监理产业生态 的全面转型升级。 据悉，此次发布的垂直大模型集成智理、智析、智书、智核、智巡和智策六大核心工具，打造出一个涵 盖全方位、一站式的解决方案，将极大地提升工程监理行业的效率与智能化水平。 具体而言，该模型不仅能够提供精准的行业问答服务，还能深度阅读并分析材料，自动生成符合规范的 工作文档，实现分析报告的自动化审核，定制专业的安全巡查方案，以及运用智能分析技术辅助高层决 策。 砥砺前行 坚持数字化转型作为历城控股旗下唯一的A股资本运作平台 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-065 中达安股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以 具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影 响；对公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。 3、本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、协议签署的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与湖南致信信息股份有 限公司（以下简称"致信信息"）签署了《战略合作框架协议》。基于长远发 展战略考虑，本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，双方将在信息化和 涉密类业务领域开展深度合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，有效整合 信息化和涉密类业务资源，充分发挥协同作用。 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-064 中达安股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四 届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，8 月 8 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称"中达安新能 源"）以自有资金 1,071 元收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称 "历城控股"）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称 "历控产投"）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称"帝森 新能源"）51%股权。本次交易事项的具体内容详见公司于 7 月 22 日、8 月 8 二、交易进展情况 三、风险提示 公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中达安股份有限 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | | 编号： 2024 - 003 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | 其他：（ 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 9 月 12 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 1、副董事长、总裁：陈天宝 、副总裁、董事会秘书：张龙 、财务总监：杨萍 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-063 中达安股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中达安股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力 上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 者集体接待日"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司副董事长兼总裁陈天宝、副总裁兼董事会秘书张龙、 财务总监杨萍将在线就投资者关心的问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 1 ...

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中达安股份有限公司 | | | | | | （不含利息） 息（如有） | | | | | 性往来） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 济南东方和力文 | | | | | | | | | | | | 化产业发展有限 | 控股股东、实际控制 | 合同资产 | 42.71 | 33.22 | - | - | 75.92 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 济南恒信惠民农 | 控股股东、实际控制 | 合同资产 / 应 | 642.52 | 863.27 | - | 346.03 | 1,159.76 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | | | 业有限公司 | 人及其附属企业 | 收账款 | | | | | | | | | | 济南超算产业发 | 控股股东、实际控制 | 合同资产 | - | 15.00 | - ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-060 中达安股份有限公司 关于 2024 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 报告期内计提各项资产减值准备-7,294,250.23 元，对报告期内利润总额影 响金额为 7,294,250.23 元，并相应增加公司报告期期末的资产净值，对公司报 告期的经营现金流没有影响。本次核销的应收账款已计提减值准备，对报告期内 损益影响较小。本次计提各项资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务 状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和 股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司将 采取强化应收账款的过程管理和考核管理等积极措施收回上述款项，有效控制应 收账款风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四 届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第四 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称"维思电力"） 因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称"光大银 行"）、兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行"）申请人民币 不超过 1,500 万元综合授信额度。本次担保情况如下表所示： 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-061 中达安股份有限公司 | 公司名称 | 授信银行 名称 | 拟申请授信额 度（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | | 光大银行 | 500 | 维思电力的另外 40%股东徐方剑将同时 | | 维思电力 | | | 为光大银行申请综合授信提供共同担保 | | | 兴业银行 | 1,000 | 维思电力的另外 40% ...

中达安股份有限公司 关于广东监管局对公司及相关人员出具警示函所涉问题的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"中达安"）收到中国证券监督管 理委员会广东证监局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对中达安股份有限 公司、张萌、吴君晔、陈天宝、杨萍、张龙采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 125 号，以下简称"《警示函》"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督 管理委员会广东监管局警示函的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-062 公司收到上述《警示函》后，公司董事会及相关部门高度重视，对《警示函》 中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，查找问题原因，并制定了整改方案并逐 项落实，现将具体整改情况报告如下： 一、警示函提及问题及公司实施的整改措施及完成情况 （一）财务核算不准确 问题描述：公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限 ...