浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江扬帆新材料股份有限公司董事会现就提名苏为科为浙江扬帆 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-050 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东 浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称"扬帆控股"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了解除质押及股份质押手续，具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股 东 | 是否为 第一大 股东及 | 解除质押 | 本次解除 质押占其 | 本次解除 质押占公 | 质押开始 日期（逐 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 一致行 | 股数(股) | 所持股份 | 司总股本 | 笔列示） | | | | | | 称 | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | 扬 帆 | | | | | 2024 1 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-048 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日下午通过现场和网络的形式召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式 通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。 本次会议由董事长召集并主持。审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经 营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法 规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2024 年第三季 度的实际情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 浙江 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥495.91 million, representing a year-on-year increase of 22.56%[1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 92.50% to approximately -¥27.10 million, with a year-to-date decline of 293.04%[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 34.73% to approximately -¥31.75 million, with a year-to-date decline of 97.20%[1] - Total revenue decreased by 58.66% to CNY 20,760,497.66 compared to the previous period due to a decline in sales and reduced cash recovery[6] - Net loss for Q3 2024 was CNY 27.10 million, compared to a net loss of CNY 6.89 million in Q3 2023, representing a significant increase in losses[14] - Operating profit for Q3 2024 was CNY -34.11 million, worsening from CNY -9.70 million in the previous year[13] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 15.30 million for Q3 2024, compared to a comprehensive income of CNY 9.83 million in the same quarter last year[14] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was approximately ¥20.76 million, down 58.66% year-on-year[1] - Cash flow from operating activities decreased by 58.66% to CNY 20,760,497.66, reflecting a decline in revenue and cash recovery[7] - Cash inflow from investment activities was CNY 196.47 million in Q3 2024, significantly higher than CNY 60.47 million in Q3 2023[16] - Net cash flow from investment activities was -35,500,387.73 CNY, an improvement from -48,239,349.28 CNY in the previous quarter[17] - Cash inflow from financing activities totaled 330,150,073.76 CNY, down from 410,640,921.71 CNY in the previous quarter[17] - The net cash flow from financing activities was -5,082,666.11 CNY, a decline from 9,761,839.45 CNY in the previous quarter[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.32 billion, reflecting a slight increase of 0.86% compared to the previous year[1] - The company's current assets totaled CNY 442,735,371.47, up from CNY 408,077,065.27 at the start of the quarter, reflecting a growth of approximately 8.0%[11] - The company's total liabilities reached CNY 657,560,680.88, up from CNY 631,888,268.83, marking an increase of about 4.0%[12] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.06% to approximately ¥693.06 million compared to the end of the previous year[1] - The equity attributable to the parent company decreased to CNY 678,774,580.15 from CNY 693,060,834.12, a decline of approximately 2.1%[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,527, with the largest shareholder holding 22.04% of the shares[8] Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 26.75 million, down 10.4% from CNY 29.84 million in Q3 2023[13] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY -0.1154, compared to CNY -0.0294 in Q3 2023[14] - The company recorded other comprehensive income after tax of CNY 11.80 million in Q3 2024, down from CNY 16.72 million in the same period last year[14] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of approximately ¥2.20 million for the current period, with a year-to-date total of approximately ¥4.66 million[3] - Other income decreased by 46.19% to CNY 5,902,219.67, primarily due to a reduction in government subsidies[6] - Investment income improved by 70.30%, resulting in a loss of CNY 224,186.69, attributed to increased returns from joint ventures and financial investments[6] Changes in Financial Position - The company's financial assets increased significantly by 240.59% to approximately ¥24.65 million, mainly due to an increase in low-risk bank financial management[5] - The accounts receivable financing decreased by 38.59% to approximately ¥8.43 million, primarily due to a reduction in bank acceptance bills[5] - The prepayments increased by 108.57% to approximately ¥8.40 million, mainly due to an increase in advance payments for raw materials[5] - Long-term borrowings decreased by 47.29% to CNY 76,900,000.00, primarily due to the increase in long-term loans maturing within one year[6] - Contract liabilities increased significantly to CNY 21,736,618.51 from CNY 10,547,362.36, reflecting a growth of approximately 106.0%[12] - The company reported a significant increase in long-term prepaid expenses by 205.44% to CNY 895,564.67, mainly due to increased costs for GLP testing[6] Audit Status - The third quarter report was not audited[18]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-049 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经监事会审核公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公 司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，报告真实反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已 于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-045 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东 浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称"扬帆控股"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了解除质押及股份质押手续，具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 补充质 | | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | 日 | | 日 | | | ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-044 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于公司部分董事和高级管理人员减持计划实施完成的 公告 刘辉、樊相东、朱俊飞、陶明、上官云明保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 8 日披露了《关于公司股东、部分董事和高级管理人员减持股份的预披露公 告》（公告编号：2024-035）。自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月 内，公司副总裁刘辉先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2.66 万股； 公司董事、副总裁、董秘樊相东先生拟以集中竞价交易方式减持本公司股份不超 过 2.28 万股；公司副总裁朱俊飞先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超 过 2.05 万股；公司董事、副总裁陶明先生拟以拟以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 2.05 万股；公司财务总监上官云明拟以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 1.85 万股。 公司近日分别收到 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-043 浙江扬帆新材料股份有限公司 经监事会审核公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》的内容、格式、编 制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，报告真实 反映了公司 2024 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 23 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于 会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规 和规范性文件的规定。 本次会议由监事会主席李俊召 ...

扬帆新材 300637 2024年半年度报告 公告编号： 2024-041 浙江扬帆新材料股份有限公司 Zhejiang Yangfan New Materials Co., Ltd. 2024.08 浙江扬帆新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人樊彬、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计 主管人员)李旭杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江扬帆新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………………………… 1 ...