扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核以及 确定薪酬分配的管理机构。公司人力资源部和财务管理部协助实施。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力； （三）绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂 钩； （四）激励与约束相并重原则：有奖有罚、赏罚分明。 第五条 公司董事的薪酬政策，须经股东会审议通过后方可实施。 第二章 薪酬构成 第六条 公司董事依据其所承担的职责对应获得相应的津贴，具体标准根据所 处行业、地区的薪酬水平，其中非独立董事薪酬津贴为 ...

独立董事工作制度 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 二○二五年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和 全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《扬帆新材料（浙江）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人（俞唐青）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发 挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（俞唐青）1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，注册会计师、高级会计师。先后在浙江省工业设备安装公司、浙江宏 达会计师事务所任职。现任浙江宏达会计师事务所副所长、浙江扬帆新材料股份 有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《扬帆新材料（浙江）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以 及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 12 月 13 日公 司召开 2024 年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再 担任公司任何职务。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（张福利）1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，博士生导师。先后担任上海医药工业研究院助研，副研，研究员。现任上 海医药工业研究院中心主任，浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作 ...

本人（苏为科）1961 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士， 博士生导师，浙江省特级专家。历任浙江工业大学讲师、副教授，现任浙江工业 大学教授，德清天诺生物医药科技有限公司执行董事兼总经理，浙江中欣氟材股 份有限公司、浙江和泽医药科技股份有限公司、浙江野风药业股份有限公司、浙 江扬帆新材料股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作为独立董事能够保持独立性。 浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人（苏为科）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深 ...

公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等有关法律、法规和规范性文件及《扬帆新材料（浙江）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，加强公司董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《扬帆新材料（浙江）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信 息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有 二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等要求，浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会，就公司在任独立董事苏为科、俞唐青、申杰的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事苏为科、俞唐青、申杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...