一、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公 司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相 关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2024 年上半年度的实际情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召 开 10 日前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性 文件的规定。 本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。审议通过如下议案： 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-042 浙江扬帆 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-038 提前结束减持计划的公告 公司股东宁波新帆投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 8 日披露了《关于公司股东、部分董事和高级管理人员减持股份的预披露公 告》（公告编号：2024-035）。其中，持有公司股份 10,755,460.00 股（占本公司 总股本比例 4.58%）的股东宁波新帆投资管理有限公司（以下简称"新帆投资"）， 计划自减持计划披露之日起三个交易日后的三个月内以集中竞价/大宗交易方式 减持本公司股份不超过 4,695,000.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例 2.00%）。 公司近日收到新帆投资出具的《关于股票减持计划提前结束的告知函》，新 帆投资经综合考虑决定提前结束本次减持计划。截至本公告披露日，新帆投资尚 未减持本公司股票。 浙江扬帆新材料股份有限公司 一、 股东减持情况 关于公司股东宁波新 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-037 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于从扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙） 三、 基金延长存续期限情况 退出部分份额并延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 13 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向深 圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案》，同意公司将以自有 资金 10,000 万元（人民币，下同）出资作为有限合伙人与深圳市东方富海创业投 资管理有限公司（以下简称"富海创业管理"）、深圳市东方富海投资管理股份有 限公司（以下简称"东方富海"）、沈林仙和程上楠共同增资深圳富海光洋股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（后更名为扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有 限合伙），以下简称"富海光洋基金"、"基金"或"合伙企业"），并授权董事长 签署《深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以 下 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-036 浙江扬帆新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 浙江扬帆新材料股份有限公司（证券简称：扬帆新材，证券代码：300637， 以下简称"公司"或"本公司"）的股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 07 月 18 日、2024 年 07 月 19 日、2024 年 07 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东和实际控制人及持 股 5%以上的股东就相关事项通过电话等其他方式进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 特别提示： 1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。 2、公司于 20 ...

特别提示： 1、持有浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 份 10,755,460.00 股（占本公司总股本比例 4.58%）的股东宁波新帆投资管理有限 公司（以下简称"新帆投资"），计划自本公告发布之日起三个交易日后的三个 月内以集中竞价/大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,695,000.00 股（拟减持数 量占本公司总股本比例 2.00%）。 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-035 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于公司股东、部分董事和高级管理人员减持股份的 预披露公告 宁波新帆投资管理有限公司、刘辉、樊相东、朱俊飞、陶明、上官云明保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、持有本公司股份 106,400.00 股（占本公司总股本比例 0.05%）的副总裁 刘辉先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易 方式减持本公司股份不超过 26,600.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例 0.01%）。 3、持有本公 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-034 浙江扬帆新材料股份有限公司 截止本公告披露日，叶立群先生未直接或间接持有公司股份，其不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 叶立群先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、 规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对叶立群先生在 任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！ 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司董事会 2024 年 06 月 24 日 关于公司证券事务代表辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到证券事务代表叶立群先生的书面辞职报告，叶立群先生因 个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 叶立群先生辞职后将不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已进行良好交接， 其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-033 统一社会信用代码：91330600745085889D 类型：股份有限公司（外商合资、上市） 法定代表人：樊彬 注册资本：贰亿叁仟肆佰柒拾伍万零壹佰叁拾人民币元 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程> 的议案》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。同意将公司原营业 执照上的地址"浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区"，原《公司章程》上的 地址："杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 25 号"，统一变更为："浙江省绍兴市 杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 25 号"。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-010）。 近日，公司已完成了 ...

1、经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 浙江扬帆新材料股份有限公司（证券简称：扬帆新材，证券代码：300637， 以下简称"公司"或"本公司"）的股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 06 月 04 日、2024 年 06 月 05 日、2024 年 06 月 06 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30％。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东和实际控制人及持 股 5%以上的股东就相关事项通过电话等其他方式进行了核实，现将有关情况说 明如下： 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-032 浙江扬帆新材料股份有限公司 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-031 浙江扬帆新材料股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、浙江扬帆新材料股份有限公司（证券简称：扬帆新材，证券代码：300637， 以下简称"公司"或"本公司"）的股票交易价格连续 6 个交易日内（2024 年 05 月 27 日至 2024 年 6 月 3 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100％。根据《深圳 证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 2、公司目前不生产光刻胶，公司光引发剂产品也不涉及半导体相关领域应 用。公司敬请广大投资者理性投资，注意概念炒作风险。 3、根据公司披露的定期报告数据，公司 2023 年和 2024 年一季度都处于亏 损状态。受光引发剂行业竞争加剧、价格下行的影响，公司 2023 年引发剂营收 及营收占比率同比都有所下降。外加产能利用率较低等因素影响，2023 年公司 引发剂类产品毛利率为-8.96%。公司目前未发现行业有明显的变化趋势，公司 2024 年经营 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-030 浙江扬帆新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 5、经核查，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东在股票交易异 常波动期间不存在买卖公司股票情形； 浙江扬帆新材料股份有限公司（证券简称：扬帆新材，证券代码：300637， 以下简称"公司"或"本公司"）的股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 05 月 24 日、2024 年 05 月 27 日、2024 年 05 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。 根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东和实际控制人及持 股 5%以上的股东就相关事项通过电话等其他方式进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 ...