深圳市广和通无线股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日（星 期 二 ）在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00—17:00 通过"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线" （http://www.ir-online.cn/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张天瑜先生、独立董事张学 斌先生、董事会秘书陈仕江先生、财务总监王红艳女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-021 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定进行。公司及下属子公司对 2023 年各类存货、应收款项、长期股权投资、 固定资产、无形资产、商誉、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资及商誉减值的可能性，固 定资产、无形资产及长期待摊费用等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为 上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-018 深圳市广和通无线股份有限公司 公司对 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-022 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设 的监督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着 对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工作。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 15 次会议，分别是： 深圳市广和通无线股份有限公司 1、2023 年 2 月 20 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十五次会议， 审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关 于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于补充质押全 资子公司股权为其并购贷款提供担保的议案》。 2、2023 年 3 月 23 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十六次会议， 审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面部分业绩 考核指标的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩 考核指标的议案》。 3、2023 年 4 月 20 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十七次会议， 审 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 二〇二三年度 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A004088 号 深圳市广和通无线股份有限公司全体股东： 一、审计意见 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 我们审计了深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通公司）财 务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了广和通公司 2023 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-020 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十 一次会议，于 2024 年 3 月 8 日发出会议通知，2024 年 3 月 22 日以现场会议方 式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事舒敏主持本次会议， 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充 分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的 依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方 面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见同日刊登于中国证监 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三 次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分 配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现销售收入人 民币 7,715,828,997.07 元，实现净利润 564,988,563.20 元，实现归属于母公司所 有者的净利润人民币 563,554,950.37 元，其中母公司实现净利润为 401,444,700.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%提取法定盈余公积金 40,144,470.04 元后，加上以前年度未分配利润 852,556,701.37 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为人民币 1,150,716,155.79 元。 以截至 2024 年 3 月 22 日公司的总股本 765,805,784 股剔除公司回购专用证 券账 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-029 深圳市广和通无线股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市 公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导 思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发 展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、深耕细分领域，持续研发投入 公司主要从事无线通信模组及其应用行业通信解决方案的设计、研发与销售 服务，在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域。公司主要产 品包括 2G、3G、4G、5G、NB-IOT 的无线通信模块以及基于其行业应用的通信 解决方案，通过集成到各类物联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，公司 产品广泛应用于车联网、无线网联设备、移动办公、智慧零售、智慧能源、智慧 安防、工业互联、智慧城市、共享经济、远程医 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对广和通《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 本独立财务顾问认真审阅了广和通《2023 年度内部控制自我评价报告》，通 过访谈公司高管，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务 和管理规章制度的方式，从广和通内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制 自我评价报告》的真实性、客观性进行 ...