关于深圳市广和通无线股份有限公司 回购注销部分获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 回购注销部分获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第 134 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司 的委托，担任公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议的意见 1 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 （此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第一次独立董事 专门会议的意见之签署页） 独立董事签名： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，我们作为公司 独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第四十一次会 议相关事项发表如下意见： 一、关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的意见 公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经讨论，我们认为 本次控股子公司广通远驰实施股权激励暨关联交易事项，符合公司及广通远驰的 长远发展和业务规划，有利于激发广通远驰管理团队的积极性，有利于公司车载 业务在专业化管理下持续稳健发展，具有实施的必要性和合理性。此次激励事项 审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-138 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十九 次会议，于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 11 日以现场会议方 式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席舒敏主持本 次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、审议通过关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案 根据相关法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2021 年股权激励计划实施考核管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》、《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》以及 《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2021 年股权激励计划 中 5 名已获授限制性 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-140 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 <2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。 5、2021 年 4 月 13 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届 监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次 授予股票期权与限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职对公司此次激励计划 首次授予的激励对象及授予权益数量进行调整，同意向符合条件的 146 名激励对 象授予 89.67 万份股票期权、向符合条件的 199 名激励对象授予 130 万股限制 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董 事和高级管理人员的选择、标准的制定和程序的规范，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事长在委员内提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模 ...

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一 次会议，于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 11 日以现场会议与 通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天 瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记 的议案 自 2023 年 5 月 19 日起，由于公司进行回购注销、权益分派、发行配募、股 权激励等相关事项，公司股份总数由 631,490,432 股变更为 765,805,784 股，注册 资本由 631,490,432 元变更为 765,805,784 元。授权董事长及其授权代表办理工商 登记变更事宜。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-137 深圳市广 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-142 深圳市广和通无线股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 4、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予 2,061,600 股限制性股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股 份登记后于 2023 年 9 月 20 日上市。公司股份总数由 765,574,282 股变为 767,635,882 股，注册资本由 765,574,282 元变为 767,635,882 元。 5、公司于 2023 年 7 月 5 日召开第三届董 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 章程 二○二三年十二月 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-139 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网 ...