证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-005 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表 决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议。根据《广东凯普生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定："情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式通知随时召开，但召集 人应当在会议上作出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电 话通讯等方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 章程修正案 广东凯普生物科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 649,149,874 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 646,500,674 | 元。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 第二十一条 公司的股份总额为649,149,874股， | 第二十一条 公司的股份总额为 646,500,674 | 股， | | 均为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | | 原《公司章程》未涉及条款仍然有效。 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 章程修正案 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨变更注册资 本的议案》《关于变更法定代表人的议案》《关于修订公司章程的议案》等议案。 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟 对《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-006 广东凯普生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 10.00 元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）进行回购。具体回购资金总额以回购 期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金额 上下限测算，预计回购股份数量为 300 万股至 600 万股，占公司目前已发行总股 本比例为 0.46%至 0.93%（计算相关比例时，总股本已扣除公司回购专用证券账 户中的股份，下同）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-003 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称"广州凯普"）、广州凯 普科技智造有限公司（以下简称"凯普智造"）收到国家知识产权局下发的《授 予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | 基于单片机在 LCD 上实 现字符串连续显示的方 | 202310763779.1 | 发明 专利 | 2022 年 9 月 9 日 | 凯普生物、广州凯普、凯 普智造 | | 法及系统 | | | | | 本发明涉及一种字符串连续显示的技术领域，是仪器设备的基础技术专利。 针对当前实现字符串在 LCD 上连续显示的编码复杂混乱，工作量大 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-002 一、医疗器械注册证的具体情况： 华法林是临床上常用的抗凝药，是深静脉血栓、心房纤颤、心脏瓣膜置换术 和肺栓塞等疾病的一线用药，其临床疗效和不良反应存在很大的个体差异，血药 浓度过高或敏感性增加可导致严重出血事件。研究表明，遗传因素是影响华法林 用量个体差异的主要原因，华法林作用机制相关的 VK0RC1 基因多态性和与华法 林代谢相关的 CYP2C9 基因均与其抗凝疗效密切相关。2013 年发布的《华法林抗 凝治疗的中国专家共识》提出：可通过基因检测帮助进行初始剂量的选择，同时 还需综合考虑患者的体表面积、肝肾功能及合并用药等因素，如有条件，基因型 检测有助于华法林剂量的调整。公司自主研发的人 CYP2C9 和 VKORC1 基因检测试 剂盒基于荧光 PCR 熔解曲线技术，可定性检测人体静脉全血样本中的 CYP2C9 基 因 c.430C＞T 位点（CYP2C9*2）、CYP2C9 基因 c.1075 A＞C 位点（CYP2C9*3）和 VKORC1 基因 c.-1639 G＞A 位点的多态性，从而辅助医生科学进行华法林用药， 预测患者华法 ...

近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）、广州凯 普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）、控股子公司潮州凯普医学检验 实验室有限公司（以下简称"潮州凯普检验所"）收到国家知识产权局下发的《授 予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | 一种 HPV 基因分型检测 | | 发明 | 2022 年 9 | 凯普生物、凯普化学、凯 | | 阳性参考品及其制备方 | 202211102789.2 | | | 普医药、潮州凯普检验 | | | | 专利 | 月 9 日 | | | 法和应用 | | | | 所 | 本发明属于基因检测技术领域，公开了一种 HPV 基因分型检测阳性参考品及 其制备方法和应用。本发明所述阳性参考品的遗传背景稳定，接近 HPV 临床样本， 可稳定保存，在性能及稳定性上优于质粒产品，不会由于浓度偏差、基因结构复 杂性问题导致检测 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-121 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司近日完成了全资子公司潮州柏赞生物科技 有限公司、致微（潮州）生物科技有限公司的工商设立登记并取得由潮州市潮安 区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91445103MAD808UY9K 7、成立日期：2023年12月16日 2、名称：潮州柏赞生物科技有限公司 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验 发展；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；专用化学产品制造（不含危险 化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材 料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产 品生产（不含许可类化工产品）； ...

凯普化学和凯普医药本次通过省级企业技术中心认定，是对其创新能力和研 发水平的认可。公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，践行"核酸99"战 略，促使公司向"核酸分子诊断龙头企业"的大目标进一步迈进。 凯普化学和凯普医药被认定为省级企业技术中心，将对公司未来发展产生 积极作用，但预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-120 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司被认定为"省级企业技术中心"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司潮州凯普 生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）和广州凯普医药科技有限公司（以 下简称"凯普医药"）近日收到广东省工业和信息化厅发布的《关于印发第22批 省级企业技术中心认定名单的通知》，获悉凯普化学和凯普医药的技术中心被认 定为"省级企业技术中心"。 二、对公司的影响 三、备查文件 1.《广东省工业和信息化厅关于印发第22批省级企业技术中心认 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-119 广东凯普生物科技股份有限公司 | 发明名称 | 专利号 | 国际申请日 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | | СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК | 2808260 | | | | ПЛАЦЕНТАРНОГО ТРОФОБЛАСТА ОТ | | | | | ОТСЛОИВШИХСЯ КЛЕТОК ШЕЙКИ | | 2022 年 3 月 | 自申请日 | | | | 16 日 | 起二十年 | | МАТКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН | | | | | （一种从孕妇宫颈脱落细胞中分离胎盘滋 | | | | | 养层细胞的方法） | | | | 本发明公开了一种从孕妇宫颈脱落细胞中分离胎盘滋养层细胞的方法，该方 法基于滋养层细胞表面或胞内表达的特异性抗原及组合，并利用设计的微流控分 选芯片或流式细胞仪，对孕妇宫颈脱落细胞样本所制备的细胞悬浮液进行分选， 从而获得纯化的胎盘滋养层细胞。本发明与传统方法相比，具有无创获取标本和 特异性好的优势，该方法取材时间较传统检测方法更早，可能 ...

上述发明专利权的取得符合公司发展战略规划，不会对公司目前的经营状况 产生重大的影响，但有利于进一步完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知 识产权优势，丰富公司产品体系，提升公司的核心竞争力。 公司将严格依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续，在按期办理登记 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-118 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）、控股子 公司深圳凯鹏医学检验实验室（以下简称"深圳凯鹏检验实验室"）收到国家知 识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | 一种用于检测幽门螺旋杆 菌耐药突变基因的引物探 | 2023 ...