证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-089 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 17 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 8 月 27 日 15:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders was -76,929,246.55 yuan, a decrease of 162.62% compared to the same period last year[14]. - The operating cash flow was -33,224,128.25 yuan, representing a decline of 146.09% year-over-year[14]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.1195 yuan, down 162.89% from the previous year[14]. - The weighted average return on equity was -1.60%, a decrease of 4.23% compared to the previous year[14]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 5,423,009,244.31 yuan, down 5.29% from the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders were 4,716,694,716.41 yuan, a decrease of 2.97% from the previous year[14]. - The company achieved a total revenue of 408.88 million yuan, a year-on-year decrease of 32.60%[24]. - Revenue from molecular diagnostic products was 295.90 million yuan, down 15.81% year-on-year[24]. - Revenue from medical testing services was 112.84 million yuan, a significant decrease of 55.78% year-on-year[24]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥408,884,662.90, a decrease of 32.60% compared to ¥606,634,951.95 in the same period last year[80]. - The net profit for the reporting period was -¥129,351,655.63, representing a decrease of 244.76% compared to a profit of ¥89,357,944.73 in the previous year, mainly due to reduced revenue[80]. Corporate Governance - All board members attended the meeting to review the half-year report, ensuring accountability[2]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[2]. - The company has implemented a stock option incentive plan approved in May 2021, with independent opinions and legal reviews conducted[114]. - The company’s independent directors have consistently expressed agreement with the adjustments and actions taken regarding the stock option incentive plan[116]. - The company has established effective communication channels with investors, including analyst conference calls and online investor meetings, to enhance transparency and engagement[131]. - The company has maintained a clean record with no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring stability in its operations[139]. Research and Development - The company has invested over 8.2 billion RMB in R&D since its inception, with a current R&D expenditure of 55.37 million RMB, accounting for 13.54% of revenue during the reporting period[46]. - The company is committed to improving diagnostic accuracy and expanding its testing capabilities in infectious and genetic diseases[28]. - The company is focusing on research and development to innovate new diagnostic solutions, with an emphasis on enhancing the accuracy and efficiency of nucleic acid testing[65]. - The company has developed a new gene testing kit for CYP2C9 and VKORC1, which assists in predicting warfarin dosage for patients, reducing bleeding and thrombosis risks[47]. - The company has developed a series of molecular diagnostic products focusing on areas such as cervical cancer HPV testing, thalassemia gene testing, and infectious disease detection, with over 89 medical device registrations and more than 170 patents granted[73]. Market Position and Strategy - The company operates under the Shenzhen Stock Exchange with the stock code 300639[7]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting advanced diagnostic technologies and early screening for major diseases[21]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including partnerships and collaborations to enhance its product offerings and reach[62]. - The company aims to enhance its market presence through the introduction of new diagnostic technologies and expanding its product portfolio[28]. - The company has established a strategic goal of sustainable development, aiming to become a leader in the health industry by coordinating its three major business segments[107]. Regulatory Compliance and Quality Control - The company emphasizes the importance of regulatory compliance, as evidenced by the increase in registered medical device certificates[67]. - The company has received 100% certification coverage for its quality management system across all production bases, with 11 audits conducted during the reporting period, achieving a 100% pass rate[50]. - The company has implemented a full-process quality control management system, ensuring quality from raw material procurement to after-sales service[78]. - The company has adhered to environmental protection regulations and has been recognized as a "Clean Production Enterprise," integrating low-carbon principles into its operations[134]. Social Responsibility - The company donated 800,000 yuan to support local poverty alleviation and health initiatives during the reporting period, reflecting its commitment to social responsibility[135]. - The company has been recognized with multiple awards for its contributions to social welfare and sustainable development, including the "China Red Cross Contribution Medal" and the "ESG Excellence Leadership Award"[135]. Future Outlook - The company has outlined a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% driven by new product launches and market expansion efforts[64]. - Future outlook includes the development of new products and technologies aimed at improving diagnostic accuracy and efficiency in healthcare settings[62]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[177].

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-094 广东凯普生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月27日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事专门会议发表了明确的同意意 见，同意使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过 一年。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议，决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议 有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、满足保本要求的现金管理产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使用效 率。 2、现金管理的额度 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 6 | 年度 月占用累 | 1- | 2024 | | 年度 | 2024 | | 年度 | 1-6 | 2024 | 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 计发生金额 | | 1-6 | | 月占用 | | 月偿还累计发 | | | | 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关 | | | | | | | 资金的利息 | | | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | | （不含利 | | | （如有） | | | 生金额 | ...

关于广东凯普生物科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广东凯普生物科 技股份有限公司（以下简称"凯普生物"、"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对凯普生物使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制人之 一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股） 22,945,804 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 45.76 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,04 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-090 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将本 次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值和资产减值准备概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等各类资 产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司 2024 年半年度计提信用减值和资产减值的资产项目主要是应收账款、 其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产；其中，计提信用减值损失 73,889,560.96 元，计提资产减值损失 802,260.66 元。 | 计提项目 | | 2024年 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-087 广东凯普生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日、2024 年8月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高 的未公开重大信息。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司《2024年半年度报告》将于2024年8月29日披露，目前相关编制工作 正常进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司作 为创业板上市公司无需披露半年度业绩预告。敬请投资者关注后续披露的《2024 年半年 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年7月31日回购进展情况公告如 下： 一、回购股份的进展 截至2024年7月31日，公司本次累计已回购股份2,505,100股，占公司目前总 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-085 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前 景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额 不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-086 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 公司持续向"核酸分子诊断龙头企业"的大目标迈进，持续推进"核酸 99" 战略，促进公司产品结构的不断丰富，满足市场多样化的需求。上述发明专利权 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"或"公司"）以及 子公司在 2024 年 7 月获得发明专利授权情况如下： | 序 | 发明专利名称 | 申请号/专利号 | 专利类型 | 授予国家 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | /地区 | | | 1 | 살아있는 세포를 선별하기 위한 미세유체 칩（一种 | | | | 广州凯普医药科 技有限公司、广 | | | | 10-2681892 | 发明专利 | 韩国 | 东凯普科技智造 | | | | | | | 有限公司、凯普 | | | 用于活体细胞分选 | | | | 生物 | | | 的微流控芯片） | | | | | | 2 | 一种用于同时检测 SLC22A5 基因 16 种 致 ...

许可证编号：粤食药监械生产许20173077号 企业名称：广州凯普医药科技有限公司 住 所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号2号试剂车间四楼 统一社会信用代码：91440101MA59AAN02L 法定代表人：谢龙旭 证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-084 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司全资子公司广州凯普医药科技有限公 司收到了广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，主要涉及生产 地址变更。生产许可证具体内容如下： 生产地址：广东省广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号生产实验 楼6层A区、601、602，2号试剂车间1至4层，仓库1层C区、2层B区、3层B区，2号 标准车间2层A区、4层A区、5层A区、6层A区、601、602、603 生产范围：旧版：III类6840体外诊断试剂 新版：II类22临床检验器械 有效期至：2027年11月16日 特此公告！ 二○二四年七月十六日 ...