证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-110 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 2 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 6 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本 次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东 凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司部分募投项目增加实施主体及延期，不会对项目实施造成 实质影响，符合公司战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

中信证券股份有限公司 关于广东凯普生物科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及延期 并新增募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东凯普生物 科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对凯普生物部分募投项目增加 实施主体及延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制人之 一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股） 22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币105,000.00万元， 扣除发行费用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"或"公司"）以及 子公司在 2024 年 10 月获得发明专利授权情况如下： | 序 | 发明专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 授予国家 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | /地区 | | | 1 | 一种从孕妇宫 颈脱落细胞中 分离胎盘滋养 | 2022277079 | 发明专利 | 澳大利亚 | 广州凯普医药科技有限 公司、广东凯普生物科 技股份有限公司 | | | 层细胞的方法 一种氯喹凝胶 | BR | | | 广州凯普医药科技有限 | | 2 | 及其制备方法 | 12020019266 | 发明专利 | 巴西 | 公司、广州凯普生物科 | | | 和应用 | 0-0 | | | 技有限公司 | 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-107 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 发明专利一种氯喹凝胶及其制备方 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 广东凯普生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | ☑ 分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 太平洋证券 | 谭紫媚/李啸岩；国盛证券 俞佳音；中信证券 陈 竹 / 宋 | | | 硕/陈逸飞；浙商证券 海于翼资产管理合伙企业(有限合伙 | 刘明；广发基金 邱羽；华创证券 张良龙；上 ) 张亚辉；上海理成资产管理有限 | | | | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 公司 | 陈颖；广州 ...

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日 14:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席 了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广 东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-106 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分， 符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-105 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议 室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-103 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 公司 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-104 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召 开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将 本次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值和资产减值准备概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等各类资 产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司 2024 年前三季度计提信用减值和资产减值的资产项目主要是应收账款、 其他应收款、存货、固定资 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-101 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本发明涉及核酸提取的技术领域，提供了一种磁珠法提取干血斑基因组 DNA 的试剂盒及其应用。该试剂盒由核酸释放剂、裂解液、磁珠、洗涤液Ⅰ、洗涤液 Ⅱ和洗脱液组成。本发明在核酸释放剂中加入 NaOH 和盐酸胍，能够快速裂解细 胞，释放出核酸，同时在核酸释放剂中加入 DTT 对核酸纯度有明显的提升。此外， 在裂解液中加入月桂基二甲基氧化胺也可以提高核酸的浓度和纯度。上述试剂盒 可以高效提取干血斑样本中的核酸，具有纯度高、收率高、操作简单、用时短、 全自动、高通量和成本低等优点，可满足大批量样本的提取要求。 公司持续向"核酸分子诊断龙头企业"的大目标迈进，持续推进"核酸 99" 战略，促进公司产品结构的不断丰富，满足市场多样化的需求。上述发明专利权 的取得符合公司发展战略规划，不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但 有利于进一步完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-100 广东凯普生物科技股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信 心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次拟用于回购的资 金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格 不超过人民币7.20元/股（含），回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在 规定期限内出售，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-0 ...