证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-025 广东凯普生物科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月27日 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本事项已经公司董事会审计委员会审议 通过，并经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）具备从事 证券、期货资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财 务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在 担任公司首次公开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，遵循诚信独立、 客观公正的原则，完成了公司财务报告和内部控制审计工作，表现了良好的职业 操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-028 广东凯普生物科技股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》的要求进行 会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2、变更日期 公司将根据上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定。 1 / 2 1、变更原因及内容 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第1 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-026 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委 托他人出席现场会议并进行表决； （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统 或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-027 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 16 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日14:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广 东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-017 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中"第三节 管理 层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 现任独立董事杨春学、乔友林、陈英实已向董事会递交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 16 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-019 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现的 归属于上市公司股东的净利润为-65,488.20 万元，母公司 2024 年度实现净利润为 -286.54 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 246,318.17 万元，母公司报表累计未分配利润为 30,043.34 万元。 鉴于公司 2024 年度亏损，根据《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的规定，综合考虑 ...

信会师报字[2025]第ZI10415号 关于广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10415 号 关于广东凯普生物科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"凯普生 物"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10411 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 凯普生物2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 凯普生物管理层的责任是按照深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10411 号 广东凯普生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10411 号 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了凯普生物 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

| 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | 一、 | 1-2 | | | 项报告 | | | | | 二、 往来情况汇总表 | 1-4 | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 关于广东凯普生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广东凯普生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10413 号 广东凯普生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （截止2024年12月31日） 信会师报字[2025]第 ZI10413 号 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称"凯普生 物公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字 ...

关于广东凯普生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10414号 关于广东凯普生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10414号 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东凯普生物科技股份有限公司（以下 简称"凯普生物公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 凯普生物公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二 ...