关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-083 广东凯普生物科技股份有限公司 特别提示： 1、广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权合计5,346,118份，涉及激励对象169名；其中， 首次授予部分本次注销的股票期权合计 4,938,769 份，涉及激励对象 156 名；预 留授予部分本次注销的股票期权 407,349 份，涉及激励对象 13 名。 公告。 二、本次注销部分股票期权的原因及数量 （一）注销本激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行 权期届满未行权的股票期权 根据《激励计划（草案）》的规定，符合行权条件但未在行权期内全部行权 的，则未行权的该部分期权由公司注销。本激励计划首次授予部分第二个行权期 和预留授予部分第一个行权期已分别于 2024 年 6 月 22 日和 2024 年 3 月 23 日届 满，公司将按照规定将首次授予部分第二个行 ...

法律意见书 | 信达 | 指 | 广东信达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 信达律师 | 指 | 广东信达律师事务所经办律师 | | 本 《 法 律 意 见 | 指 | 《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司 2021 | | 书》 | | 年股票期权激励计划相关事项的法律意见书》 | | 元 | 指 | 中国的法定货币，人民币元 | 关于 广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 引言 6 | | 第二节 | 法律意见书正文 7 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-082 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。 本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草 案）》等有关规定。本次注销在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的 授权范围内，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 7 月 5 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 9 日 10:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方 ...

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-081 广东凯普生物科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、2022 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励 计划预留股票期权的议案》，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会认为本次股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 3 月 18 日为授予日，向 15 名激励对象授予 199,773 份预留股票期权。预留授予的股票 期权的行权价格为 31.69 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监 事会对此进行核实并发表了核查意见。广东信达律师事务所出具了《关于广东凯 普生物科技股份有限公司 ...

一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 7 月 9 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-080 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-079 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前 景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额 不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超 过人民币7.20元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过3个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（ ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-077 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 首次回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展 前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 7.20 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-078 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份事项 前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景 的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 7.20 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 3 个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-074 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第二次以集中竞价交易方式 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，具体内容如下： 1、本次回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 7.20 元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）进行回购。具体回购资金总额以回购 期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金额 上下限测算，预计回购股份数量为 4,166 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024- 073 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十九次会议。根据《广东凯 普生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定："情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式通知随时召开，但 召集人应当在会议上作出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日 以电话通讯等方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...