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凯普生物(300639) - 独立董事提名人声明与承诺(乔友林)
2025-08-25 10:46
广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会现就提名乔友林为广东凯 普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...
凯普生物(300639) - 关于第六届董事会董事薪酬预案的公告
2025-08-25 10:46
2.《关于第六届董事会非独立董事候选人黄伟雄薪酬的预案》 第六届董事会非独立董事候选人黄伟雄先生按照不超过 30 万元人民币/年 的标准领取基本薪酬,不再计发其他津贴和奖励。 证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-046 广东凯普生物科技股份有限公司 关于第六届董事会董事薪酬预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于第六届董事会董事薪 酬预案的议案》,关联董事已就自身关联事项进行回避表决。 1.《关于第六届董事会独立董事候选人薪酬的预案》 第六届董事会独立董事候选人杨春学先生、乔友林先生、陈英实先生实行 12 万元人民币/年的职务津贴。 3.《关于第六届董事会非独立董事候选人杨小燕薪酬的预案》 第六届董事会非独立董事候选人杨小燕女士实行 12 万元人民币/年的职务 津贴。 4.《关于担任行政职务的第六届董事会非独立董事候选人薪酬的预案》 在公司或子公司担任行政职务的非独立董事候选人管 ...
凯普生物(300639) - 独立董事提名人声明与承诺(杨春学)
2025-08-25 10:46
广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会现就提名杨春学为广东凯 普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...
凯普生物(300639) - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-25 10:46
广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:广东凯普生物科技股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 年度 1-6 月占用累 计发生金额 | 2025 年度 1-6 月占用 资金的利息 | 2025 年度 1-6 月偿还累计发 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 前控股股东、实际控制人 | ...
凯普生物(300639) - 独立董事候选人声明与承诺(乔友林)
2025-08-25 10:46
广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人乔友林作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会 提名为广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否, ...
凯普生物(300639) - 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
2025-08-25 10:46
任职资格的审查意见 广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华民 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定,公司第五届董事会提名委员会对 第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格分别进行了审核, 现发表审查意见如下: 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查,提名委员会认为:公司第六届董事会非独立董事候选人管乔中先生、 黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士具备担任公司董事的专业知 识、工作经验和履职能力,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形;不存在被列为失信被执行人的情形,任职资格符合要求。 提名委员会一致同意提名管乔中先生、黄伟雄 ...
凯普生物(300639) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-25 10:45
证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-048 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:广东凯普生物科技股份有限公司( 以下简称"公司") 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的 有关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 10 日(星期三)15:00 (2)网络投票时间: ①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:2025 年 9 月 10 日 9:15 至 9:25;9:30 至 11:30;13:00 至 15:00; ②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.co ...
凯普生物(300639) - 监事会决议公告
2025-08-25 10:45
广东凯普生物科技股份有限公司 证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-047 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话通讯等形式发出通知,并于 2025 年 8 月 25 日11:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 监事 3 名,会议由监事会主席马瑞君女士主持,公司董事会秘书陈毅先生列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广 东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 为提高资金使用效率,综合利用暂时闲置募集资金,在不影响公司募投项目 正常实施进度的情况下,监事会同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管 理产品,单项理财产 ...
凯普生物(300639) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-25 10:45
广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 (公告编号:2025-041) 2025 年 8 月 1 广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人管乔中、主管会计工作负责人李庆辉及会计机构负责人(会计 主管人员)罗翠红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 52 | | 第五节 | 重要事项 | | 55 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 59 | | | 第七节 | 债券相关情况 | | 64 | ...
凯普生物(300639) - 董事会决议公告
2025-08-25 10:45
证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-038 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区 公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长管乔中先生主持,公司监事、高级管理人员 列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东凯普生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》; 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 同日刊登在巨潮资讯网上的相关 ...