广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 12 月 6 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 12 月 10 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投 资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等，同时结合公司 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-122 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称"云南众合之"）的函告，获悉 其将质押给红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）的 2,109 万股股份 办理了质押展期手续，质押展期情况如下： 注：1.上表计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同。 1.《告知函》。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押展期 数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 （%） 占总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 展期前质押情况 展期 后质 押到 期日 质 权 人 质 押 用 途 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 云南众 合之 否 1,624 40.45 2.55 否 否 2023 年 12 月 6 日 2024 年 12 月 5 日 2025 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-121 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称"云南众合之"）的函告，获悉 其将质押给红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）的 240 万股股份办 理了解除质押手续，解除质押情况如下： 注：1.上述被质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2.上表计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同。 3.若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成， 下同。 二、股东股份累计被质押基本情况 云南众合之部分股份解除质押后，其持有公司股份累计被质押的情况如下： 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份解除质押的公告 四、备查文件 1、《股份解除质押证明》。 特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司 股东名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所 持股份 比例(%) 占公司 总股本 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-119 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月三日 截至2024年11月30日，公司2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份 的事项，尚未开展首次回购。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7号--回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召 开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展 前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公 司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞 ...

1 关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"或"公司"）以及 子公司在 2024 年 11 月获得发明专利授权情况如下： | 序 | 发明专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 授予国家 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | /地区 | | | | 一种从孕妇宫 颈脱落细胞中 | EP4144834 | 发明专利 | 欧洲 | 广东凯普生物科技股份 有限公司、广州凯普医 | | 1 | | | | | | | | 分离胎盘滋养 | | | | | | | 层细胞的方法 | | | | 药科技有限公司 | 上表发明专利公开了一种从孕妇宫颈脱落细胞中分离胎盘滋养层细胞的方 法，该方法基于滋养层细胞表面或胞内表达的特异性抗原及组合，并利用设计的 微流控分选芯片或流式细胞仪，对孕妇宫颈脱落细胞样本所制备的细胞悬浮液进 行分选，从而获得纯化的胎盘滋养层细胞。本发明与传统方法相比，具有无创获 取 ...

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 1 日 召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于全资子公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业 （有限合伙）暨对外投资的议案》。根据决议，公司全资子公司潮州凯普生物化 学有限公司以自有资金人民币 3,000 万元与其他共同投资方作为新增有限合伙人 参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"达 晨财智基金"），并签署《北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 合伙协议》。达晨财智基金的普通合伙人暨执行事务合伙人、基金管理人为深圳 市达晨财智创业投资管理有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于全资子公司以自有 资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资 的公告》（公告编号：2022-064）。 达晨财智基金已完成了工商变更登记手续并取得由北京市大兴区市场监督管 理局换发的《营业执照》，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-117 广东凯普生物科技股份有限公司 关于签署股票回购专项贷款合同的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份 的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。 2.本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经 营业绩产生重大影响。 一、回购方案基本情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同 意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司 部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.00 元/股（含），具体回购资 金总额以 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-114 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份事项 前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前 景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使 用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公 众股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 9.00 元/股（含），具体回购资金总额以实际使 用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购 贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金金额占 比不高于 7 ...

重要内容提示： 1、为维护公司价值及股东权益，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）。本次回购资金总额为不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），其中公司自有资 金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 70%；回购价格 不超过人民币 9.00 元/股（含）。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 3 个月。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。 2、本次回购已经公司 2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十四次会 议和第五届监事会第十九次会议逐项审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-116 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司已在中国证券登记结算有 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-115 广东凯普生物科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制 人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币 105,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集资金净额 为102,741.96万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月7日对本次募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2020]第ZI10573号"《验资报 告》。 二、募集资金专项账户的开设及募集资金监管协议的签署情况 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议，审 ...