江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，正丹股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2025]第 ZA10896 号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称正丹 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的 ...

第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的基本原则 江苏正丹化学工业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周爱华） 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第 五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周爱华先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 教授。曾任职于中石油辽阳石油化纤公司、中石化仪征化纤股份有限公司，现任 江苏大学药学院教授，2021 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （范明华） 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第 五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人范明华，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任镇江会计师事务 所所长助理、江苏恒信会计师事务所有限公司董事长，现任苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）管理合伙人兼镇江分所所长、江苏恒信建设工程造价咨询有 限公司执行董事兼总经理、江苏恒信建设项目管理有限公司执行董事兼总经理， 兼任江苏美科太阳能 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是正丹股份管理层的责任。我们将汇 总表所载信息与我们审计正丹股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已 审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的 情况。 为了更好地理解正丹股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-009 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况进行了审核，并出具了关于公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告，公司现将相关内容公告如下： 一、会计师事务所专项报告 我们审计了正丹股份 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-010 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 18 号》而进行的相应变更，属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉及 对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年财务报表，包括2024年12月31日资产负债表，2024年度利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025] 第ZA10893号），现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、公司财务报表合并范围 母公司：江苏正丹化学工业股份有限公司 子公司：香港正丹国际贸易有限公司、镇江正丹国际贸易有限公司、苏州正 丹新材料研究所有限公司、Zhengdan Chemical SG Pte. Ltd.、Huadan Chemical (MY) Sdn. Bhd. 三、财务状况 1、资产情况 单位：元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入（元） 3,480,231,502.00 1,537,816,590.44 126.31% 归属于上市公司股东的净 利润（元） 1,189,892,498.70 9,875,124.64 11,949.39% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 1,183,853,378 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-016 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-017 江苏正丹化学工业股份有限公司 1、日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2025 年度与关联方江苏索普化工股份有限公司（以下简称"江苏索 普"）发生日常关联交易总额不超过 4,000.00 万元（不含税），2024 年度公司及子 公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为人民币 3,960.83 万元（不含税）。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联独 立董事范明先生回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独 立董事专门会议第四次会议审议通过。 | 关联交 | 关联 | 关联交 | 实际 | 预计 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | - ...