证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-013 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，现将相关内容公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公 司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，由于美国 TMA 生产厂家宣布永久性地关闭生产线，海外市场对中 国 TMA 需求增长显著，公司主要产品 TMA 销售数量及销售单价均较上年同期 有较大增幅，同时 TOTM 产品销售数量及销售单价也较上年同期有一定增幅， 公司营业收入同比大幅增长，报告期内公司实现营业总收入 348,023.15 万元，较 上年同期增加 126.31%；随着公司 TMA 和 TOTM 产能利用率的显著提升，规模 效应 ...

智通财经4月15日电，正丹股份(300641.SZ)发布2024年年度报告，公司实现营业收入34.8亿元，同比增 长126.31%；归属于上市公司股东的净利润为11.9亿元，同比增长11949.39%。公司主要产品包括偏苯三 酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）等，受益于美国TMA生产厂家宣布永久性关闭生产线，海 外市场对中国TMA需求增长显著，产品价格大幅上升。公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税）。 正丹股份：2024年净利润同比增长11949% ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-019 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00－17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。现将具体情况公告如下： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 25 日前访问网址 https://eseb.cn/1nj4Wqf ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司章 程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会等 活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确 保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在报告期内的主 要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权 益出发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会，了解和掌握公司的 经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了 解公司财务状况，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询， 并提出具体要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责 情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。 根据公司章程及监事会议事规则的规定，监事会对董事、高级管理人员执行 公司职务的行为进行监督。公司制度规定应该报告 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏正丹化学工业股 份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-014 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中国国际金融股份有 限公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.0 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范明先生、范明华女士、周爱 华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10895号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下 简称"正丹股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二○二四年度 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 正丹股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...