（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10895号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下 简称"正丹股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二○二四年度 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 正丹股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范明先生、范明华女士、周爱 华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-018 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00- ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-006 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 14 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,480,231,502, representing a 126.31% increase compared to ¥1,537,816,590 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥1,189,892,498.70, a staggering increase of 11,949.39% from ¥9,875,124.64 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥891,552,129.93, marking a 431.03% increase from ¥167,891,918.69 in 2023[19]. - Basic earnings per share rose to ¥2.35, reflecting an increase of 11,650.00% compared to ¥0.02 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,076,435,919.47, a 39.34% increase from ¥2,207,790,264.15 at the end of 2023[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 52.29%, a significant increase from 0.64% in 2023[19]. - The company achieved total operating revenue of CNY 348,023.15 million, a significant increase of 126.31% compared to the previous year[46]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 118,989.25 million, marking an extraordinary increase of 11,949.39% year-on-year[46]. Product and Market Focus - The company is positioned in the fine chemical sub-industry, focusing on the R&D, production, and sales of specialty fine chemicals and high-end environmentally friendly new materials[28]. - The company focuses on the aromatic comprehensive utilization industry chain, producing specialty fine chemicals and high-end environmentally friendly new materials, with key products including Terephthalic Acid Anhydride (TMA), Trioctyl Trimellitate (TOTM), Vinyl Toluene (VT), and Pseudocumene[30]. - The production capacity for TMA is 85,000 tons/year with a utilization rate of 98.94%, while the production capacity for TOTM is 100,000 tons/year with a utilization rate of 58.20%[38]. - The demand for TOTM is expected to rise significantly due to the growth in sectors such as new infrastructure, 5G communication, and electric vehicles, which will drive the cable industry[33]. - The company has seen a notable increase in overseas demand for TMA following the permanent closure of a US production facility, leading to a significant rise in product prices[32]. Research and Development - The company holds 10 invention patents and 5 utility model patents for TMA, indicating strong R&D capabilities and a focus on innovation[38]. - The company plans to continue increasing R&D investment to develop new technologies and products, enhancing its competitive advantage in the industry[41]. - The company is in the pilot stage for a project aimed at developing high-purity high-yield aromatic solvents, which is expected to enhance economic benefits[60]. - The company achieved a product yield of 92%-94% and a recovery rate of 63%-65% in the continuous synthesis of plasticizers[1]. - The company plans to enhance its market competitiveness through the development of new technologies and products, including a new method for producing high-boiling aromatic solvents with an aromatic content of ≥99.5%[1]. Risk Management - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and production control, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company has not made any commitments regarding future plans or performance forecasts, emphasizing the need for investors to understand the associated risks[3]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which constitute a high proportion of the main business costs, and will implement strategies to manage inventory and supplier relationships to mitigate these risks[91]. - The company acknowledges potential risks from macroeconomic fluctuations affecting its main products, which include phthalic anhydride and dioctyl phthalate[89]. Environmental and Safety Management - The company has established a safety production leadership group led by the general manager to oversee safety management and coordinate safety production efforts across departments[164]. - The company has implemented a series of safety management systems, including 58 safety management regulations and 132 safety production responsibility systems, covering all functional departments and personnel[164]. - The company has compiled an emergency response plan for environmental incidents, which was approved by experts and filed with the local environmental authority[158]. - The company has established a good partnership and communication mechanism with suppliers and customers, enhancing product quality and service[162]. - The company has invested approximately 22.13 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, focusing on wastewater and solid waste treatment, compliance disposal of hazardous waste, and online monitoring facility maintenance[159]. Governance and Shareholder Relations - The company has conducted three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders and facilitating their participation through online voting[99]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held 13 meetings to ensure compliance with governance standards[101]. - The company maintains complete independence in business operations, assets, personnel, institutions, and finances from its controlling shareholders[104]. - The company has established an independent financial department with a separate accounting system, ensuring independent financial decision-making[108]. - The company has a governance structure that aligns with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies[103]. Financial Management and Reporting - The company’s financial statements have been audited by Lixin Certified Public Accountants, ensuring the accuracy of its financial reporting[18]. - The company has established a comprehensive internal control management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[147]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 16, 2025, covering 100% of the company's consolidated financial statement assets and revenues[150]. - The company reported zero significant deficiencies in both financial and non-financial reporting[152]. - The company will disclose supplier financing arrangements to enhance transparency regarding liquidity risks, effective January 1, 2024[192]. Dividend Policy - The company plans to distribute cash dividends of 3.00 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company has a profit distribution policy that ensures 100% of the profit distribution total is allocated to cash dividends[141]. - The company distributed cash dividends of RMB 0.20 per 10 shares on June 20, 2024, and RMB 4.00 per 10 shares on November 13, 2024, totaling RMB 157,663,443.00 in cash dividends for the year[141]. - The total number of shares held by employees under the employee stock ownership plan is 2,509,260, representing 0.47% of the company's total equity[144]. Compliance and Regulatory Commitments - The company has committed to ensuring fair pricing in related party transactions, aligning with market rates to protect shareholder interests[182]. - The company will ensure compliance with the Company Law and Articles of Association regarding shareholder responsibilities[179]. - The company has confirmed that there have been no violations regarding guarantees or fund misappropriation in the last three years[175]. - The company is committed to complying with all regulatory requirements to prevent future violations[175].

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-012 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司拟结合 2025 年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2025 年半年度或第三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登 记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不超过 当期净利润，不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一报告期。 为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配原则、 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-011 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不转增， 不送股，剩余未分配利润结转入下一年度。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司通过回购专用 账户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利。 若在利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公 ...

正丹股份今日下跌0.04%，全天换手率10.30%，成交额13.81亿元，振幅30.98%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出7878.28万元，深股通净买入6122.81万元，营业部席位合计净买入2844.12万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日价格振幅达30.98%上榜，机构专用席位净卖出7878.28万元，深股 通净买入6122.81万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出4221.11万元，其中，特大单净流入681.71万元，大单资金净流 出4902.83万元。近5日主力资金净流出7386.33万元。 融资融券数据显示，该股最新（4月3日）两融余额为4.22亿元，其中，融资余额为4.21亿元，融券余额 为136.70万元。近5日融资余额合计减少3325.45万元，降幅为7.32%，融券余额合计减少0.60万元，降幅 0.44%。（数据宝） 正丹股份4月7日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 深股通专用 | 10863.97 | 4741.16 | | 买二 | 华泰证券股份有 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换江苏正丹化学工 业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中金公司作为公司的持续督导机构， 因公司前次募集资金尚未使用完毕，就相应募集资金使用情况履行持续督导义务。 中金公司原委派郑明龙先生、赵欢先生担任持续督导保荐代表人，郑明龙先生因 工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中金公司现委派保荐代表人陈迟先生(简历见附件)接替郑明龙先生担任 公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，继续履行对公司前次募集资金使 用情况持续督导的相关职责和义务。 本次保荐代表人更换后，公司持续督导的保荐代表人为陈迟先生和赵欢先生。 公司对郑明龙先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-004 2025 年 2 月 10 日 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 附件：陈迟先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...