江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-018 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00- ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-006 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 14 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 16 日 1 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹正国、主管会计工作负责人曹桂云及会计机构负责人(会计 主管人员)曹桂云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的宏观经济波动风险、原材料 价格波动风险、产品价格下跌风险、生产环节管控风险以及应对措施，提请 投资者关注相关内容并注意投资风险。 公 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-011 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不转增， 不送股，剩余未分配利润结转入下一年度。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司通过回购专用 账户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利。 若在利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-012 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司拟结合 2025 年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2025 年半年度或第三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登 记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不超过 当期净利润，不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一报告期。 为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配原则、 ...

正丹股份今日下跌0.04%，全天换手率10.30%，成交额13.81亿元，振幅30.98%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出7878.28万元，深股通净买入6122.81万元，营业部席位合计净买入2844.12万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日价格振幅达30.98%上榜，机构专用席位净卖出7878.28万元，深股 通净买入6122.81万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出4221.11万元，其中，特大单净流入681.71万元，大单资金净流 出4902.83万元。近5日主力资金净流出7386.33万元。 融资融券数据显示，该股最新（4月3日）两融余额为4.22亿元，其中，融资余额为4.21亿元，融券余额 为136.70万元。近5日融资余额合计减少3325.45万元，降幅为7.32%，融券余额合计减少0.60万元，降幅 0.44%。（数据宝） 正丹股份4月7日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 深股通专用 | 10863.97 | 4741.16 | | 买二 | 华泰证券股份有 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换江苏正丹化学工 业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中金公司作为公司的持续督导机构， 因公司前次募集资金尚未使用完毕，就相应募集资金使用情况履行持续督导义务。 中金公司原委派郑明龙先生、赵欢先生担任持续督导保荐代表人，郑明龙先生因 工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中金公司现委派保荐代表人陈迟先生(简历见附件)接替郑明龙先生担任 公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，继续履行对公司前次募集资金使 用情况持续督导的相关职责和义务。 本次保荐代表人更换后，公司持续督导的保荐代表人为陈迟先生和赵欢先生。 公司对郑明龙先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-004 2025 年 2 月 10 日 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 附件：陈迟先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-003 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币15,000万元的闲置募集资金和不超过人民币200,000万元的自有资金进行 现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-136）。上述事项已经公司 2025 年 第一次临时股东大会审议通过。 现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况 公告 ...

关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南京）事务所 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细则》")及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正丹化学工业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-002 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日 14：00； 江苏正丹化学工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9∶15 至 15∶00 的任 意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司 会议室。 5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...