董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原 则如下： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 江苏正丹化学工业股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）相关文件要求，公司 董事会制定了《江苏正丹化学工业股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 ...

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-103 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。《江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券监督管理 委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合江苏正丹化学工业股份有限公 司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. （江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南） 2024年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年八月 1 江苏正丹化学工业股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）于 2017 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 15,980.47 万股 （含），募集资金不超过 42,800.00 万元，用于 6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升 级改造项目及补充流动资金。 在碳达峰、碳中和的时代背景下，化 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限 公司变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏正丹化 学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件 的规定，对正丹股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 1 | | 链—— | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10万吨/年 碳九芳烃高 | | | | | 83.36 | | (1) | | 13,651.95 | 13,651.95 | 11,379.79 | 2020年12月 | （已结项） | | | 效萃取精馏 | | | | | | | ...

股票代码：300641 证券简称：正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. （江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 江苏正丹化学工业股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 （2021 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA14198 号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称 "正丹股份"）2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 正丹股份管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-102 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对公司实际 情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性 文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-108 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、变更公司注册资本情况 自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 6 月 6 日，"正丹转债"累计转股 43,082,322 股，公司总股本因"正丹转债"转股累计增加 43,082,322 股，公司注册资本由万 48,960 万元人民币增加至 53,268.2322 万元人民币。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述注册资本的变更事宜，公司根据法律、法规及规范性文件的相关 规定拟对《公司章程》部分条款做相应修订，具体修订情况如下 | | 原《公司章程》条款 | | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | - ...

2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 1 一、本次募集资金使用计划 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. （江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南） 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 42,800.00 万元（含 42,800.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或 自筹资金解决。 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 （一）6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目 1、项目概况 本次 6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目建设地点为镇江市镇江新 区新材料产业园松林山路 18 号，实施主体为江苏正丹化学工业股份有限公司， ...