证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-116 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考 核委员会于2024年9月23日召开第一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股 计划第三个锁定期业绩考核指标未达成的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划概述 公司于2021年7月9日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年7月28日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司开立的"江苏正丹化学工业股份有限公司回购 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细则》")及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正丹化学工业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 12 日（股权登记日），公司总股本为 532,682,322 股，其 中：公司回购专用证券账户持有公司股份 7,137,512 股，该等回购的股份不享有 表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为 525,544,810 股。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 ...

1、本次境外投资事项尚需经公司股东大会审议通过，并需经过相应主管的 商务部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的批准及备案，同时需经过马来西 亚相关部门的审批，且本项目属于化工生产类项目，须委托当地有资格的专业机 构对项目进行环境影响测评，测评结果报马来西亚政府有关部门审核。若上述审 批手续无法按照既定计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。 2、马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境与我国存在较大区别，马来 西亚生产基地在实际运营过程中可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。 关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-112 江苏正丹化学工业股份有限公司 3、本项目尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈 与落实中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。敬请投资者注 意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）为实现 公司国际化发展战 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-111 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2024 年 9 月 6 日 三、备查文件 1、公 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-110 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在 公司会议室以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同 意的意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-113 江苏正丹化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》。 2024 年 9 月 6 日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会进行审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的相关公告。 2024 年 9 月 6 日，公司董事会收 ...

董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原 则如下： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 江苏正丹化学工业股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）相关文件要求，公司 董事会制定了《江苏正丹化学工业股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 ...

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-103 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。《江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券监督管理 委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合江苏正丹化学工业股份有限公 司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...