江苏正丹化学工业股份有限公司 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-129 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，经全体监事一致同意 豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 江苏正丹化学工业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》。 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-127 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于对外投资进展暨控股子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 9 月 6 日，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正 丹股份"）召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，拟与持股 5%以上股东 华杏投资（镇江）有限公司共同在新加坡新设控股子公司 Zhengdan Chemical SG Pte. Ltd.（公司持股 70%，华杏投资持股 30%），并由新加坡控股子公司在马来西 亚投资建设生产基地，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-112）。2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了该议案。 二、对外投资进展情况 近日，新加坡控 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年中期利润分 配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不转增，不 送股，剩余未分配利润结转入下一报告期。截至本公告日，公司总股本为 532,682,322 股，其中公司通过回购专用账户持有本公司股份为 7,137,512 股，根 据《公司法》的规定，该等已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，故本 次可参与利润分配的股份总数为 525,544,810 股。 2、依据《深圳证券交易所交易规则》规定，本次权益分派实施后，按公司 总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：本次实际现金分红总 额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股=525,544,810 股×4.00 元÷10 股=210,217,924.00 元；按总股本折算每股现金红利=实际现金分 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-125 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订《募集资金三方监管协议》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2024-123），公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担 任公司向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构中信证券股份有限公司尚未 完成的持续督导工作由中金公司承接。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司及保荐机构中金公司于近 日与江苏银行股份有限公司镇江大港支行、江苏银行股份有限公司镇江分行分别 重新签署了《募集资金三方监管协议》。 一、募集资金专户基 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-124 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告 公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人浙江银万私募基金管理有限 公司——银万榕树 6 号私募基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人浙江银万私募基金管理有限 公司——银万榕树6号私募基金(以下简称"银万榕树6号私募基金")持有本公 司股份 14,688,000 股（占公司总股本的比例为 2.7948%，计算相关比例时总股 本已剔除回购专用账户中的股份数量，下同），计划在自本公告披露之日起十五 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,806,100 股（占公司总股本的比例不超过 0.5339%）。 一、股东的基本情况 股东名称：浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树 6 号私募基金 股东持股情况：截至本公告日，银万榕树 6 号私募基金持有公司股份 14,68 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-118 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告全文》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》 经审议，董事会同意进行 2024 年中期利润分配，以未来实施利润分配方案 时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 4.00 元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一 报告期。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-121 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同 意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根 据《公司法》和《公司章程》的规定制定具体的中期分红方案。公司于 2024 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2024 年中期利润分配方案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年 1-9 月公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为 824,867,980.53 元，母公司实现净利润为 821,420,322.72 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表 ...

二、变更持续督导保荐机构及说明 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于向特定对象发行股票的相关议案。根据股东大会的授权，公司决定聘请中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次向特定对象发行股票 的保荐机构，并与中金公司签署了相关保荐协议，持续督导期间自本次发行与上 市完成之日起计算，至本次发行与上市完成后当年剩余时间及其后两个完整会计 年度届满之日。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再 次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘 请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与中金 公司签署保荐协议之日起，中信证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接， 中信证券不再履行相应的持续督导职责。中金公司已委派郑明龙先生、赵欢先生 （简历见附件）担任保荐代表人，负责公司的持续督导相关工作。 公司对中信证券及其项目团队多年来为公司公开发行可转换公司债券及持 续督导期间所做的工作表示衷心 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-122 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进 行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于追加 使用部分闲置 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-119 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告全文》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 15 日 ...