万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 1 万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人侯哲萍及会计机构负责人(会计 主管人员)侯哲萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济波动风险、贸易政策不利变化的风险、汇率变动的风 险、主要原材料价格波动风险及市场价格波动风险、并购整合风险及商誉减 值风险、客户集中等风险，详细内容见本报告"第三节十一、（五）可能面对 的风险"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分 派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的 ...

万通智控科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业 信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投 资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 第七条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能部门 负 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-026 万通智控科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 万通智控科技股份有限公司市值管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 万通智控科技股份有限公司舆情管理制度 | 制定 | 否 | 本次制定的制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定的相关制度详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 关于制定公司部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，制定了公司部分内部管理制度。公司于2025年4 月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理 制度的议案 ...

2024年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 万通智控科技股份有限公司 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公司独立董 事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 63 岁 | | | 前期工作经历 | | | | | 曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工 | | 自 2021 | 年 8 | 月 ...

万通智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱舒阳） 各位股东（股东代表）： 本人朱舒阳，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履 行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 朱舒阳 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人，杭州市律师协会刑民 交叉法律事务专业委员会委员，杭州市律师协会劳动与社会保障专 | | | | | 业委员会委员，杭州市中级人民法院调解员。 | | 38 岁 | | | | | | | | 前期工作经 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-027 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2025年5月 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-016 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席了 报告期内的重要董事会和股东大会， ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-015 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了张健儿先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，一致认为 2024 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽 责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-018 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中 确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议通过后方可实施。 一、审批程序 （一）董事会意见 公司 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 2025 年 4 月 21 日 | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 2 | | 资产评估报告·正文 | | 5 | | 一、委托人、委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | | 5 | | 二、评估目的 | | 11 | | 三、评估对象和评估范围 | | 11 | | 四、价值类型及其定义 | | 13 | | 五、评估基准日 | | 13 | | 六、评估依据 | | 13 | | 七、评估方法 | | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 18 | | 九、评估假设 | | 20 | | 十、评估结论 | | 21 | | 十一、特别事项说明 | | 21 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 23 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | 资产评估报告·附件 | | | | 一、委估资产组组合汇总表 | | 25 | | 二、委托人和相关企业营业执照 | | 26 | | 三、委托人和其他相关当事人的承诺函 | 37 | | | 四、签名资产评估师承诺函 ...