证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-038 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，公司监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益 的情形。监事会同意公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件成就的议案》 经审查，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属条件已经成就，监事会对激励对象名单进行了核实，同意公司为符 合条件的 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-040 万通智控科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的公告 名激励对象办理合计 51.4285 万股第二类限制性股票归属相关事宜。现将具体情 况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划情况简述 2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，其主 要内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 条件的激励对象共 33 名，可归属的数量共计 35.0955 万股，占公司目前总股本 23,073.9261 万股的 0.15%。 2、本次符合 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件的激励对象共 8 名，可归属的数量共计 16.3330 万股，占公司目前总股本 23,073. ...

万通智控科技股份有限公司监事会 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-042 （以下简称"《激励计划》"）和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单进行了核查，并发表意见如下： 1、本次拟归属的激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-041 2、2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司通过宣传栏在公司内部对 本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。 在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。 2022 年 11 月 10 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年限制性股 票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2022 年 11 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 万通智控科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿） ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授 予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性 股票相关事项的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310020 | 一、关于本次授予价格调整、归属及作废的批准和授权 5 | | | --- | --- | | 二、授予价格调整的具体情况 7 | | | 三、本次归属的具体情况 8 | | | 四、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 | 12 | | 五、结论性意见 | 13 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见 释义 | 万通智控、公司 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-043 万通智控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规、规章和规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》的有关规 定，对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励 计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行 了核查，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的 33 名激励对象及预留授予部分第一个归属期可归属的 8 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、 ...

证券简称：万通智控 证券代码：300643 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件成就相关事项 之 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划归属期归属条件成就的说明 | 7 | | （二）本次归属的具体情况 | 10 | | （三）关于调整授予价格及作废部分限制性股票的说明 11 | | | （四）结论性意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 | 14 | | （二）咨询方式 | 14 | 一、释义 19. 元：指人民币元。 3 / 14 1. 上市公司、公司、万通智控：指万通智控科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指万通智控科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-039 万通智控科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第六 次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 20 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-037 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 6 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于 2025 年 5 月 30 日公司披露了《万通智控科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 230,739,261 股剔除已回购股 份 827,900 股后 229 ...

| | ☑特定对象调研◻️分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | | | 系活动类 | ◻️媒体采访◻️业绩说明会 | | 别 | ◻️新闻发布会◻️路演活动 | | | ☑现场参观☑电话会议 | | | ◻️其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 华创证券：夏凉、于公铭、石露； 中信证券：吴威辰、李景涛、柯迈、 | | | 财通证券：韩家宝； 李旭; | | | 东北证券：赵宇阳、吴凡、高博禹、 财联社：黄立 | | | 金琼璟； 肇万资产：崔磊； | | | 野村证券：唐建伟； 中信建投：顾然； | | | 加峰私募基金：王勇； 津博基金：侯彩霞； | | | 申万宏源：王珂 | | 时间 | 2025 年 6 月 4 日-6 月 5 日 | | 上市公司 | 董事会秘书：李滨 | | 接待人员 | 证券事务代表：王宇骏 | | | 本次投资者关系活动的主要内容如下： | | | 一、董事会秘书李滨先生向各位调研人员介绍公司历史沿革、发展战略， | | | 以及主营业务等情况。 | | | 二、互动交流环节： | | 投资者关 | 1、NLP 产品交付周期如何？ | | ...