证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-019 万通智控科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日— 2025年12月31日 三、薪酬标准 （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取 薪酬，不额外领取监事年度津贴； （2）未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬考核制度 领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。 2 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 万通智控科技股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]310Z0055 号 万通智控科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万通智控科技股份有限公司（以下简称万通智控公司）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万通智控公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展， 具体情况如下： 证券 ...

万通智控科技股份有限公司 关于控股股东质押股份全部解除质押的公告 控股股东杭州万通智控控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-011 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次解除质 押前质押股 | 本次解除 质押后质 | 占其 所持 | 占公司 | 情况 已质押股 | | 份情况 | | | | | | | | | 总股本 | | | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | | | 押股份数 | 股份 | | 份限售和 | 占已质押 | | | | | | | 份数量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 股份比例 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | | | ...

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-010 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-008 万通智控科技股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告 公司实际控制人的一致行动人黄瑶芳女士、张黄婧女士保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 号在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》 （公告编号：2024-076）：持有公司股份 1,293,336 股（占剔除公司回购专用证券 账户中持股数量的总股本 0.56%）的股东黄瑶芳女士拟自本公告披露日起十五个 交易日后三个月内以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持其持有的公司股份 不超过 300,000 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.13%）； 持有公司股份 1,343,336 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.58%）的股东张黄婧女士拟自本公告披露日起十五个交易日后三个月内以集中 竞价交易及 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-009 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-007 万通智控科技股份有限公司 一、本次实施现金管理的基本情况 二、本次到期赎回的情况 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | （元） | | 中信银行股份有限 | 中信理财之共赢稳 健周期 91 天理财 | 非保本浮 | 3,000 | 2024年12月5 | 2025年3月6 | 183,246.58 | | 公司杭州临平支行 | | 动收益性 | | 日 | 日 | | | | 产品 | | | | | | 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性； 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

编号：2025-001 | 投资者关 | ◻️分析师会议 ☑特定对象调研 | | --- | --- | | | ◻️媒体采访 ◻️业绩说明会 | | 系活动类 | ◻️新闻发布会 ◻️路演活动 | | 别 | ◻️现场参观 ◻️电话会议 | | | ◻️其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 长城证券：金瑞 中银三里人寿：石晴川 | | 时间 | 年 月 日 2025 2 27 | | 上市公司 | 董事会秘书：李滨 | | 接待人员 | 证券代表：王宇骏 | | | 本次投资者关系活动的主要内容如下： | | | 一、董事会秘书李滨先生向各位调研人员介绍公司历史沿革、主营业务 | | | 情况。 | | | 二、互动交流环节： | | | 1、公司车联网产品除了应用于商用车车队管理之外，是否还有其他应 | | | 用？ | | | 答：公司车联网产品是由传感器、T-Box 和后台数据软件构成，不仅已 | | | 广泛应用于商用车车队管理，同样也可以应用于港口、索道等场景。其 | | 投资者关 | 主要作用是实时监测设备在运行中的状态，以保障设备的正常运行。 | | 系活动主 | 港口应用：港 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-006 万通智控科技股份有限公司 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...