本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-005 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 近日，公司及合 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-004 万通智控科技股份有限公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）于 2024 年 11 月 29 号召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，审议通过了《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子 公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数 股东股权暨关联交易的议案》：（1）公司拟以 172,457.54 欧元作为对价出 售 Hamaton Limited 55%的股权给 Ian Stanley Smith（以下简称"股权出售"）。 （ 2 ） 公 司 全 资 子 公 司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以自有 资 金 1,331,154.69 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-082 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-081 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 一、本次实施现 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-080 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

（2）公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以自有资金 1,331,154.69 欧元购买 Ian Stanley Smith 所持有 Hamaton Inc. 45%的股权 （以下简称"股权收购"）。交易完成后，公司和 Hamaton (Hong Kong) Limited 合计持有 Hamaton Inc. 100%的股权。 上述股权收购和股权出售事项合并简称为"本次股权交易"或"本次交 易"。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-079 万通智控科技股份有限公司 关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）于 2024 年 11 月 29 号召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-078 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持，本次应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东股 权暨关 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-076 万通智控科技股份有限公司 关于公司股东减持计划的预披露公告 公司实际控制人的一致行动人黄瑶芳女士、张黄婧女士保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、持有万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,293,336 股（占 剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.56%）的股东黄瑶芳女士拟自 本公告披露日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交易及大宗交易方式合计 减持其持有的公司股份不超过 300,000 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股 数量的总股本 0.13%）； 2、持有公司股份 1,343,336 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的 总股本 0.58%）的股东张黄婧女士拟自本公告披露日起十五个交易日后三个月内 以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过 300,000 股 （占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.13%）。 公司收到公司实际控制人的一致 ...

万通智控科技股份有限公司 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-077 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七 人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长张健儿先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资 子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc. 少数股东股权暨关联交易的议案》 公司拟以 172,457.54 欧元作为对 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-075 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...