万通智控科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《万 通智控科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于万通智控科技股份有限公司内幕信息及其知情人的管 理事宜。本制度未规定的，按照有关法律法规和《信息披露管理制度》等的相关 规定执行。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第四条 公司董事会负责内幕信息的管理工作 ...

万通智控科技股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步万通智控科技股份有限公司(以下简称"公司")经营运 作中的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低筹资成本，有效防范财务风险， 维护公司整体利益和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定以及《万通智控科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的筹资行为。本制度所称筹资， 是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行股票、债券以及向银行等金融机 构借款等形式筹集资金的活动。 第三条 公司筹资活动应符合公司战略发展规划，应考虑企业资金、筹资成 本、资本结构和偿债能力等因素。 第四条 公司的各项筹资活动均需列入公司筹资预算进行管理。 第二章 组织和职责 第五条 公司证券事务部是公司发行债券、股票的承办部门，负责联络中介 机构、拟定发行债券或股票筹资方案和相关文件的准备、起草、归集、协助申报， 并负责相关筹资文件的收集、整理、归档、保管。证券事务部同时负责筹资业务 相关的信息披露。 第六条 公司财务 ...

万通智控科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为维护万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由其前身杭州万通气门嘴有限公司以整体变更方式设立；在浙江省工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330100609132142D。 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 5 月 5 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称：万通智控科技股份有限公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由代 ...

第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《中华人民共和国公司法》《企业 内部控制基本规范》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、董事会审计委员会、经营管理层和全 体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。公司内部控制主要 内容为内部控制环境、经营风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内部审计监 督等。 第三条 公司应当建立健全并实施有效的内部控制制度，建立完善独立董事 制度，形成科学有效的职责分工和制衡机制，强化内部和外部监督，保证内部控 制制度的完整性、合理性及有效性。 第四条 公司内部控制的目的：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第五条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； 万通智控科技股份有限公司 内部控制制度 （二）提高公司经营效率和效 ...

万通智控科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员的考核 与薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之 时自动辞去薪酬与考核委员会委员职务。 第八条 公司相关部门应积极协助薪酬与考核委员会搜集公司经营及被考核 人员的有关资料，证券事务部协助筹备薪酬与考核委员会会议。 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定在公司 领取薪酬的非独立董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上 的股东、董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司及其负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 万通智控科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了促进万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的诚信自 律、规范运作，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第三条 公司有关人员严格执行企业会计准则及相关规定，严格遵守公司与 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 万通智控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

万通智控科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损害公司和其 他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列公 ...

万通智控科技股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 战略与发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任，主持该委员会各项工 作。另四名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第三条 战略与发展委员会由五名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与发展委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间 ...

万通智控科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《万通智控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书应当保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第四条 公司设立证券事务部作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由 董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律、证券等专业 ...