内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]310Z0539 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 万通智控科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万通智控 公司董事会的责任。 万通智控科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0539 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 （此页无正文，为万通智控公司容诚审字[2025]310Z0539 号内部控制审计报 ...

审计报告 万通智控科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0540 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 119 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对 这些事项单独发表意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TE ...

公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以 及通过资本运作、投资者关系管理等合法合规的方式实现公司价值，建立稳定和 优质的投资者基础，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理必须按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各项关键要素。 万通智控科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公 ...

万通智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑政） 本人郑政，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行 了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 郑政 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任智恒（厦门）微电子有限公司总经理，国家智能传感器创新中 | | | | | 心副总裁，成都智敏芯科技有限公司董事长/总经理，中国传感器与 | | | | | 物联网工业传感器联盟副理事长，厦门大学机电系讲座教授，中国 | | 岁 59 | | | 仪器仪表学会微纳器件 ...

万通智控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-028 万通智控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 万通智控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 268,090,638.90 | 279,229,483.09 | -3.99% | | 归属于上市公司股 ...

万通智控科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万通智控科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020244 号），并于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2947 号）。万通智控本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000股，发行价格 9.92元/股，发行募集资金总额为 297,600,000.00元，扣 除发行费用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事 项出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》，确认募集资金到账。 中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

万通智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-017 二、关联方介绍和关联关系 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的规 范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，对公司2025年度关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度关联交易预计审议程序 2025年4月22日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经公 司独立董事专门委员会议审议通过。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 | 年预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售货物 | Ian Smith 及其关联公司 | ...

一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明 2024 年度公司实现营业收入 108,345.39 万元，较上年同期同比上升 1.48%； 归属于上市公司股东净利润 12,362.09 万元，较上年同期上升 3.17%，具体情况 详见公司《万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》。公司主营业务 收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品 主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2024 年，国际环境依然复杂严峻，全球经 济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦、俄乌冲突等国际形势变化，进一步 恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发水平、提升产品质量， 加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。 2024 年度董事会工作报告 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 ...