欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-031 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司《2023 年年度报告》及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副 总经理、董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监吴振峰先生，独立董事郑 守光先生，保荐代表人吕泉鑫先生。 为 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建星 云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"）2020 年向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，星云股份 2020 年向 特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 福州市湖东路 26 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 | | （2）列席公司董事会次数 | 2 | | （3）列席公司监事会次数 | 2 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表独立意 ...

福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议通知 及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本 次会议于 2024 年 4 月 19 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议方 式召开。本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下 决议： 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-028 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披 露媒体巨 ...

Grant Thornton 致同 关于福建星云电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于福建星云电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建星云电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 型同会 147 8 Grant Thornton 致信| 9週刊放送)出路經过十分回 t 朝阳区建国门外大街 " 场 5 层 邮编 10000 关于福建星云电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008557 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了星云股份公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度 ...

一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用 的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、财务预算编制假设 福建星云电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度经营计划，综合考 虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司的业务发展情况及经营能力等多种因 素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告，具 体如下： 1/2 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政策和有 关税收优惠政策）无重大变化。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、 市场行情无异常变化。 3.现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。 4.公司的生产经营计划，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 发生困难的情形。 5.公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化；公司经营所 需的原材料、劳务等资源获取按计划进行。 6.公司各项业务合同顺利开展，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建星云电子股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

2023 年度监事会工作报告 福建星云电子股份有限公司 一、监事会工作情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与公司 重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行 情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况 如下： 1、2023 年 1 月 6 日，第三届监事会第十八次会议以现场会议方式召开，会议 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 2023 年度，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电 子股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监督职责，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，对公司 ...

福建星云电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定采取现场会议与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司 章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 2 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三、财务状况分析 （一）资产构成及变动原因分析 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 日 | 31 | 2022 | 年 12 月 | 31 | 日 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | | | | | 货币资金 | | | 22,957.16 | | | 17,771.06 | | | 5,186.10 | 29.18% | | 交易性金融资产 | | | - | | | 14,016.04 | | | -14,016.04 | -100.00% | | 应收票据 | | | 2,761.03 | | | 19,197.02 | | | -16,435.99 | -85.62% | | 应收账款 | | | 64,576.71 | | | 60,039.18 | | | 4,537.53 | 7.56% | 1/9 一、财务报表审计 公司 2023 年度财 ...