一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用 的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、财务预算编制假设 福建星云电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度经营计划，综合考 虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司的业务发展情况及经营能力等多种因 素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告，具 体如下： 1/2 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政策和有 关税收优惠政策）无重大变化。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、 市场行情无异常变化。 3.现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。 4.公司的生产经营计划，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 发生困难的情形。 5.公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化；公司经营所 需的原材料、劳务等资源获取按计划进行。 6.公司各项业务合同顺利开展，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-038 福建星云电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称星云股份或公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事就本次股权激励计划发表了同意的意见。 2、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 福建星云电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 ...

关于福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格 闽理非诉字(2024)第 2021130-05 号 致:福建星云电子股份有限公司 及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法 十 律 意 见 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:（86 591）8806 5558 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 福建 智律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格 及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 3 根据福建星云电子股份有限公司(以下简称公司或星云股份)与福建至理律 师事务所(以下简称本所)签订的《专项法律业务委托协议书》,本所接受星云 股份的委托,指派陈禄生、林静律师(以下简称本所律师)作为专项法律顾问, 为星云股份 2021 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划或本激励计划) 调整授予价格(以下简称本次调整授予价格)及作废部分已授予尚未归属的第二 类限制性股票(以下简称本次作废部分限制性股票)相关事项出具法律意见 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-027 福建星云电子股份有限公司 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，充分履 行《公司章程》赋予的职责，有效执行各项决议。全体董事勤勉尽责，履行职责 和义务，积极开展工作，保障公司规范运作。 公司独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关内容。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使 ...

福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称致同事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《福建星云电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同事务所具有丰富的证券服务业务经 验，首席合伙人为李惠琦。致同事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审 计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年 ...

欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-031 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司《2023 年年度报告》及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副 总经理、董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监吴振峰先生，独立董事郑 守光先生，保荐代表人吕泉鑫先生。 为 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2023 年向特定对象发行 股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即 将到期，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于 提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、关于延长 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的情况说明 公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-024 福建星云电子股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 9 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议 案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更： 变更前经营范围： "一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销 售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备 研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造； 智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造； 电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电 组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外 包服务；人工智能理论与算法 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-022 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知 及会议材料于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 4 月 9 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有 关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 ...