国金证券股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭 州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"雷迪克"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换 公司债 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 mot gov.cr 报告编码:浙25K4E 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5219号 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称雷迪克公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷迪克公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈伟华作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人基本情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： 1 本人陈伟华，女，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教 师，省级一流专业负责人，校信息化与法治发展研究所所长，校妇联副主席（兼 职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、市级优秀教师等荣誉 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、 独立董事基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | | | 1 | 姓名 | 应参加董 | 次数 | 次数 | 次数 | 参加股东大 | 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | | | | 会次数 | | | 吴伟明 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | （一）个人基本情况 本人吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学 汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总 工程师 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人程博作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人程博，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，博士生导师，财政部首届 可持续披露准则咨询专家，中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员，江苏 省会计学会会计理论与准则专业委员会委员，浙江省管理会计咨询专家。1995 年参加工作，先后在企业担任出纳、会计、审计、财务经理职务，2008 年进入 高校工作。并于 2012 年 4 月参加上海证券交易所第 19 期独立董事资格培训，取 得独立董事资格证书（编号 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1700 | 1.1700 | 0 | 1.0700 | | 每股净资产（元） | 13.55 | 12.88 | 5.2 | 12.11 | | 每股公积金(元) | 6.25 | 6.25 | 0 | 6.25 | | 每股未分配利润(元) | 5.48 | 4.93 | 11.16 | 4.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.4 | 6.52 | 13.5 | 6.48 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.04 | | 净资产收益率(%) | 8.89 | 9.41 | -5.53 | 9.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10转3股派1.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 5008.09万股，累计占流通股比： ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 4 月 24 日 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计 主管人员)陆莎莎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能 存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,608,133 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况及审计委员会履行 监督职责进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 ...

关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjian ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-026 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展需要，预计公司 及子公司 2025 年与关联单位发生日常关联交易如下：公司及子公司拟从杭州正 商汽车零部件制造有限公司（以下简称"正商汽车"）采购冲压辅件，预计全年 不含税交易总金额不超过人民币 100 万元。 《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》已经公司第四届董事会第 十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。关联董事沈仁荣先生、於彩 君女士回避表决，其余 5 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门 会议审议通过。 根据《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单元 ：万元 ...