杭州雷迪克节能科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，明确公司总经理的经营管理权限，规范公司总经理的经营管理行为，确 保公司总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《杭州雷迪克节能科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管 理人员，董事会秘书除外（该职位由《董事会秘书工作细则》另行规范）。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规的规定及《杭 州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《杭州雷迪克节能 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理 实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规的规定及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事职 责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小 股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司相关部门、单位应将内幕信息 管理纳入相关业务的管 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益 相关方合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的 规定及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 舆情管理制度 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，主要职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下统称"媒体"）对公司进行的 负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 募集资金管理制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《杭州雷迪克节 能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制风险，确保股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定及《杭州雷迪克节能科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供抵押、质押 或保证等担保行为，包括公司为其全资及控股子公司提供的担保。公司及子公司 的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额以及公司 全资及控股子公司对外担保总额的总和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司为公司合并报表 范围以外的法人或其他组织提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相 关规定。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范杭州雷迪克节能科技股份有限公司（下称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规章及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人,独立董 事三人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的 ...