证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-061 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已连续多年为公司提供审 计服务，在综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要后，公司拟聘任中汇会计 师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事项与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均无异 议，全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审 ...

一、本人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 程博 作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会现就提名 陈伟华 为杭州 雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

声明人 吴伟明 作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-062 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷迪克"）经 过第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际建设进度， 拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中"卡车轮毂轴承单元建设项目" 及"实训中心和模具中心项目"达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月31 日，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-055 鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君 女士、胡柏安先生、韩国庆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名 人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情况。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的会议通知于2023年10月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7 人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节 能科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于认购基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-054 一、对外投资暨关联交易概述 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于认购基金份额暨关联交易的议 案》，公司拟与南京中益仁投资有限公司及其他有限合伙人共同签署合伙协议以 入伙投资日照益民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"日照益民"）。其中， 公司拟作为有限合伙人拟认缴出资额 800 万元，公司董事会秘书、财务负责人陆 莎莎拟作为有限合伙人拟认缴出资额 200 万元。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-040）、《关 于认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。 二、进展情况 2023 年 10 月 17 日，公司收到南京中益仁投资有限公司的通知，公司参与 投资的日 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥286,824,109.35, a decrease of 11.57% compared to ¥324,355,848.08 in the same period last year[20] - Net profit attributable to shareholders increased by 1.69% to ¥53,663,483.66 from ¥52,769,680.69 year-on-year[20] - Basic earnings per share decreased by 7.14% to ¥0.52, while diluted earnings per share fell by 16.36% to ¥0.46[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 53,193,224.12 for the first half of 2023, compared to CNY 45,800,776.09 in the previous year, marking an increase of 16.5%[154] - The total revenue for the first half of 2023 was 24,601,000 RMB, marking a year-on-year growth of 7.8%[165] - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 53,193,224.12, an increase of 16.5% compared to CNY 45,800,776.09 in the same period of 2022[153] Market Expansion and Strategy - The company plans to launch two new energy-saving products by the end of 2023, aiming to capture a larger market share[14] - The company has initiated a market expansion strategy targeting Southeast Asia, with an expected investment of RMB 100 million[14] - The company aims to expand its market presence overseas by collaborating with experienced traders and automotive parts companies[32] - The company is focusing on optimizing its customer and product structure, aiming to expand into the new energy vehicle market while maintaining its high-margin aftermarket business[39] - The company plans to enhance its market competitiveness and bargaining power through new product development and reasonable pricing strategies[84] Research and Development - Research and development expenses increased by 10%, totaling RMB 50 million, focusing on innovative energy-saving technologies[14] - The company has been granted a total of 126 patents, with several more in substantive examination stages, indicating strong R&D capabilities[44] - The company is focusing on research and development of new technologies to drive future growth and innovation[166] - Research and development investment was ¥11,079,087.91, down 19.85% year-on-year[48] Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities surged by 171.91% to ¥49,798,704.54, compared to ¥18,314,522.74 in the previous year[20] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 49,798,704.54, significantly higher than CNY 18,314,522.74 in the first half of 2022, indicating a year-over-year increase of 172.5%[155] - The company reported a net cash increase of ¥31,712,094.30, a 71.41% improvement from the previous year[48] - The company has implemented strict supervision and management of the raised funds to ensure they are used for investment projects[65] Risk Management - Risk management strategies have been implemented to address potential supply chain disruptions and market volatility[14] - The company faces risks related to fluctuations in the automotive industry and macroeconomic conditions, which could impact its performance[81] - Risks of declining gross margin due to intensified international trade friction, market competition, and changes in the policy environment[85] Shareholder and Equity Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,918[127] - Beijing Kexian Holdings Co., Ltd. holds 28.95% of shares, totaling 29,700,071 shares[128] - The company has maintained a stable shareholding structure with no new issuances or changes in shareholding proportions[126] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,255,136,886.95 from CNY 1,242,516,656.49, an increase of 1.04%[143] Compliance and Governance - The company has actively undertaken social responsibilities, ensuring compliance with relevant laws and regulations while enhancing corporate governance[97] - The company has maintained a stable profit distribution policy and has not engaged in any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties[97] - The half-year financial report has not been audited[104] - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring transparency and accuracy in its financial reporting[183]

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-051 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等相关规定，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 ...

董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-048 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 29 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席胡金龙先生召集并主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案逐项认真审议， 共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决 议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 ...