证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-061 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）在担任公司 的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则的要求、遵守会计师事务所的 职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟追加份额的基金名称：日照益民投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"日 照益民"），该基金主要投资目的为投资并持有宁波润华全芯微电子设备有限公 司（以下简称"全芯微电子"）。 2、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（简称"公司"）拟以自有资金 2,200 万元对日照益民进行追加投资。本次增资完成后，日照益民注册资本由 2,401 万 元人民币增加至 4,601 万元人民币,其中，公司认缴出资 3,000 万元，占总认缴出 资比例的 65.20%；公司关联自然人陆莎莎认缴出资 200 万元，占总认缴出资比例 的 4.35%。 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-064 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于追加基金份额暨关联交易的公告 3、本次投资系与关联方共同对外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次对外投资暨关联交易已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会 议审议通过，关联董事已回避表决，该事项 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-063 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2：00 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2：00。 网 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-060 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 30 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席许玉萍女士 召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案逐项认 真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 本议案需提交股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-059 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 10 月 30 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话通讯方式发出。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书 列席本次会议。 4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同 ...

2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 288,500,000.00 元可转 换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币 500.00 万元后的募集资金为人民 币 28,350.00 万元，已由国金股份有限公司于 2020 年 3 月 18 日将募集资金人民 币 28,350.00 万元汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的 可转债募集资金专户内（账号 3310010240120100124271），扣除其他发行费用合 计 144.04 万元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币 28,205.96 万元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了信会师报字[2020]第 ZA14847 号验资报告 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-058 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷迪克"）经 过第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际建设进度，拟将公 开发行可转换公司债券募集资金投资项目中"卡车轮毂轴承单元建设项目"及"实 训中心和模具中心项目"达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。 一、募集资金基本情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 288,5 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 192.29 million, a year-on-year increase of 9.40%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 34.25 million, a year-on-year decrease of 12.85%[2] - Total revenue for the period reached 514,581,835.96 RMB, compared to 462,593,051.80 RMB in the same period last year[13] - Net profit for the period was 93,001,223.63 RMB, slightly higher than the previous year's 92,964,921.72 RMB[14] - Operating profit for the period was 107,031,541.17 RMB, compared to 103,609,772.82 RMB in the same period last year[14] - Basic earnings per share remained stable at 0.91 RMB, consistent with the previous year[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 1.75 billion, an increase of 4.40% compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 1,751,098,621.88 RMB, up from 1,677,325,354.90 RMB in the previous period[11] - Total liabilities decreased to 387,548,644.44 RMB, down from 355,472,534.59 RMB in the previous period[11] - Total equity increased to 1,363,549,977.44 RMB, up from 1,321,852,820.31 RMB in the previous period[12] - The company's monetary funds at the end of the period were 312,727,316.43 RMB, a decrease from 350,421,528.23 RMB at the beginning of the period[10] - The company's accounts receivable at the end of the period were 162,048,588.75 RMB, an increase from 143,931,605.25 RMB at the beginning of the period[10] - The company's inventory at the end of the period was 260,586,926.50 RMB, an increase from 228,859,118.40 RMB at the beginning of the period[10] - The company's total current assets at the end of the period were 1,132,406,559.03 RMB, an increase from 1,107,970,295.36 RMB at the beginning of the period[10] - The company's fixed assets at the end of the period were 311,559,028.69 RMB, an increase from 276,832,427.97 RMB at the beginning of the period[10] - The company's construction in progress at the end of the period was 126,383,278.14 RMB, a decrease from 146,295,233.44 RMB at the beginning of the period[10] Cash Flow - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 52.37 million, a year-on-year decrease of 44.20%[2] - Net cash flow from operating activities decreased to 52.37 million yuan from 93.87 million yuan, a decline of 44.2%[15] - Cash received from investment recovery increased to 733.32 million yuan from 642.43 million yuan, a growth of 14.1%[15] - Net cash flow from investment activities improved to -2.29 million yuan from -175.67 million yuan[15] - Cash received from financing activities decreased significantly to 20.10 million yuan from 553.48 million yuan, a decline of 96.4%[16] - Net cash flow from financing activities turned negative to -31.53 million yuan from 12.04 million yuan[16] - Net increase in cash and cash equivalents improved to 17.51 million yuan from -67.61 million yuan[16] - Ending balance of cash and cash equivalents increased to 291.04 million yuan from 193.43 million yuan, a growth of 50.5%[16] - Cash paid for the purchase of goods and services increased by 70.26% to RMB 223.97 million[6] - Cash paid for the construction of fixed assets and intangible assets increased by 61.92% to RMB 68.71 million[6] Expenses - Sales expenses decreased by 31.54% to RMB 6.77 million due to reduced business entertainment expenses[5] - Management expenses increased by 37.49% to RMB 37.53 million due to increased business entertainment expenses[5] - Sales expenses decreased to 6,766,553.16 RMB, down from 9,884,652.59 RMB in the previous year[13] - Research and development expenses increased to 20,251,111.98 RMB, up from 18,345,968.28 RMB in the previous year[13] - Financial income improved to -2,915,722.99 RMB, compared to -10,429,152.51 RMB in the same period last year[13] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,371[7] - The top shareholder, Hangzhou Kejian Holding Co., Ltd., holds 20.00% of the shares, amounting to 20,516,671 shares[7] - The second-largest shareholder, Rizhao Zhongyiren Private Fund Management Co., Ltd., holds 8.95% of the shares, amounting to 9,183,400 shares[7] - The third-largest shareholder, Hangzhou Juwu Enterprise Management Co., Ltd., holds 7.72% of the shares, amounting to 7,920,000 shares[7] Prepayments and Contract Liabilities - Prepayments increased by 126.10% to RMB 18.76 million due to increased procurement prepayments[5] - Contract liabilities increased by 182.84% to RMB 20.95 million due to increased advance receipts[5] Sales and Revenue - Sales revenue from goods and services received in cash decreased to 407.87 million yuan from 463.86 million yuan, a decline of 12.1%[15]

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-055 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话通讯方式发出。 3、 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书 列席本次会议。 4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 公司《2024 年第三季度报告》详见中国证 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-056 同意将《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊登于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 公司 2024 年 10 月 28 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》。经核查，监事会认为：本次公司关于募集资金 投资项目延期的事项符合项目建设的实际情况，符合公司股东的利益。我们同意 本次公司关于募集资金投资项目延期的事项。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2024 年 10 月 28 日在杭 ...