公司于2024年4月18日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举林新畅先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共 同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起 三年。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-041 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期届满，为确保 公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规 定，进行监事会换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 职工代表监事简历 林新畅先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师、中级经济师。 1999年广东省财政学院财税专业大专毕业，2002年广东省委党校行政管理专业本科毕 业。2000年至2006年，任职于汕尾吉合塑料制品有限公司，担任财务部会计 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的 相关规定，并结合公司2023年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案为： 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-036 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东 的净利润为12,555,711.78元，加上年初未分配利润340,020,505.11元，减当年计提法 定盈余公积3,021,000.20元,减当年派发现金股利15,694,061.10元，截至2023年 ...

各位股东暨股东代表： 本人张驰亚，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 张驰亚 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 独立董事列席股东大会次数 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-029 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 8、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告日，公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月及回 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以集 中竞价交易方式回购股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。若 公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述用途，则 公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调 整后的政策实行。 3、回购股份的价格：不超过 30.16 元/股（含）。若在回购实施期限内，公司 发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，相应调整回购股份价格上限。 4、回购股份的资金总额及资金 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-034 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 公司于 2024 年 4 月 16 日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文焕 先生出具的《关于提议深圳市民德电子科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议 公司以不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）回购公司股 份，用于股权激励和员工持股计划。因此，本次监事会于 2024 年 4 月 17 日新增《关 于回购公司股份方案的议案》，并向全体监事发送了书面通知。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年 监事会工作报告》。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-028 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于签订收购浙江广芯微电子有限公司部分股权协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于签订股权收购意向书的议案》，并于同日与丽水市高质量绿色发展产业基 金有限公司（以下简称"高质量基金"）签订了《收购意向书》。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于签订股权收购意向书的公 告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司与高质量基金签署了《深圳市民德电子科技股份有限公司与丽水 市高质量绿色发展产业基金有限公司、谢刚、董庆琳关于浙江广芯微电子有限公 司之股权转让协议》，公司将收购高质量基金持有的浙江广芯微电子有限公司（以 下简称"广芯微电子"）0.9197%股权，股权转让价款为标的股权增资款原值 561 万元及按年化 5%利率计算的投资 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-027 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司 股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文焕先生出具的《关于提议深圳 市民德电子科技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文焕先生 2、提议时间：2024 年 4 月 16 日 3、是否有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可 持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文焕先生提议公司使 用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份全 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开的第三届董事会第三十次会议及2024年2月19日召开的2024年第二次临时股 东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，予以注销并减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万 元（含），回购价格不超过人民币34.11元/股（含）。回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 010）。 截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购股份实施情况 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-026 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-025 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,038,900 股，占公司目前总股本的 0.60%，最高成交价 为 20.66 元/股，最低成交价为 19.48 元/股，成交总金额为人民币 20,930,671.94 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开的第三届董事会第三十次会议及2024年2月19日召开 ...