深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024- 101 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年12月2日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。 4、股权登记日：2024年11月25日。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-100 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年 11 月 14 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公 告编号：2024-098)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间 ...

本次办理延期质押手续的股份3,系许文焕先生对其2022年11月22日质押的 310.91万股本公司股份（原质押430万股，经权益分派转增及部分股份提前解除质押 后为310.91万股）所进行的延期购回，原质押到期日为2024年11月17日，具体详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月24日发布的《关于控股股东、实际 控制人部分股份质押及提前解除质押的公告》（公告编号：2022-094）,2023年1月16 日发布的《关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押及补充质押的公告》（公 告编号：2023-007），2023年11月20日《关于控股股东、实际控制人部分股份质押延 期购回的公告》（公告编号：2023-057）。 本次办理延期质押手续的股份4，系许文焕先生对其2022年11月24日质押的55.53 万股本公司股份（原质押76.8万股，经权益分派转增及部分股份提前解除质押后为 序号 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 ...

Company Overview - Minde Electronics plans to acquire a 4 9180% stake in Guangxin Microelectronics for a starting bid of RMB 35 5 million aiming to increase its total stake to 50 1% and make Guangxin Microelectronics a subsidiary [1] - Guangxin Microelectronics founded in October 2021 specializes in high-end specialty semiconductor wafer manufacturing with a planned annual production capacity of 1 2 million 6-inch silicon wafers [2] - The company currently employs over 350 people and is in the mass production ramp-up phase with rapidly increasing production and sales volumes [2] - Guangxin Microelectronics has a post-investment valuation of RMB 610 million and a total planned investment of RMB 2 4 billion for its project [2] Financial Performance - In 2023 Guangxin Microelectronics reported annual revenue of RMB 50 400 and from January to July 2024 its revenue was RMB 3 02 million with a net loss of RMB 87 56 million [3] - The company is currently in a loss-making phase due to high depreciation and amortization costs from significant fixed asset investments but expects to generate stable operating cash flow as production and sales increase [3] Strategic Transactions - Minde Electronics previously acquired a 10 75% stake in Guangxin Microelectronics through two transactions in January and April 2024 [1] - Lishui Green Fund and Lishui High-Quality Fund invested RMB 90 million each in Guangxin Microelectronics in July and December 2022 respectively resulting in a post-investment valuation of RMB 610 million [2] - The current acquisition price for the 4 9180% stake is based on the previous post-investment valuation plus an annualized return and an appraisal by Lishui Green Fund's controlling shareholder [2] Industry and Market Context - Guangxin Microelectronics is focusing on the domestic power semiconductor market leveraging the trend of import substitution and the favorable development prospects of the industry [3] - The integration of Guangxin Microelectronics into Minde Electronics' business system is expected to enhance collaboration with Guangwei Integration a power semiconductor design subsidiary improving new product development efficiency and production capacity support [3]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-093 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。为保证公司参与股权竞拍事项按期推进，以及确保信息 披露的及时与公平，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事易仰卿先生、独立董事乔明先生、张驰亚 先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召 集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司本次向银行申请借款用于支付收购广芯 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-098 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第六次会议决定于2024年12月2日（周一）下午15:00召开2024年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年12月2日 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。 二、会议审议事项 5、会议召开方式： ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-096 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于向银行申请借款及质押资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于向银行申请借款及质押资产的议案》，公司于年初启动收购浙 江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电子"）部分股权，其中与丽水市绿 色产业发展基金有限公司 9.8361%股权转让协议、丽水市高质量绿色发展产业基 金有限公司 0.9197%股权转让协议已签署完成，以招拍挂的形式参与收购丽水市 绿色产业发展基金有限公司 4.9180%股权转让事项正在进行中。因公司经营发展 需要，为优化融资结构，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以 下简称"浦发银行深圳分行"或"贷款人"）申请期限 7 年、额度 6,300 万元的 借款，用于收购广芯微电子 15.6738%股权，公司将以持有的广芯微电子 50.1% 的股权 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-095 2、2024 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与浙江广芯微电子有限公 司部分股权转让竞拍的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》，本次交易尚须获得股东大会的批准，并提请股东大会授权公司管 理层办理竞拍相关事宜及签署后续股权转让协议。 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有/ 自筹资金参与竞拍丽水市绿色产业发展基金有限公司（以下简称"丽水绿色基金"） 持有的浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电子"或"标的公司"）4.9180% 的股权，起拍底价 3,550 万人民币（实际价格以最终竞拍价为准）。 3、若本次交易成功实施，公司将持有广芯微电子 50.1%股份，广芯微电子 将成为公司控股子公司，纳入 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-097 深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，民德半导体已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 被担保人：深圳市民德电子科技股份有限公司 成立日期：2004 年 2 月 23 日 注册地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟向上 海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行深圳分行"或"贷款 人"）申请额度 6,300 万元的并购贷借款，用于收购广芯微电子 15.6738%股权，具 体详见公司同日于巨潮资讯网上公布的《关于向银行申请借款及质押资产的公告》 （公告编号：2024-096）。对于该笔借款，公司全资子公司广东省民 ...