证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-80 根据国信证券的通知函，徐少英先生因工作变动不再担任公司重大资产重组 项目持续督导期间的独立财务顾问主办人。为保证公司重大资产重组项目持续督 导后续工作的有序进行，国信证券继续委派洪运先生和何家洛先生履行公司重大 资产重组项目的持续督导职责。 公司对徐少英先生在重大资产重组及持续督导期间的辛勤付出、杰出贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 28 日 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"）发来的《国信证券股份有限公司关于 变更厦门弘信电子科技集团股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》 （以下简称"通知函"）。国信证券作为公司发行股份及支付现金购买苏州市华 扬电子有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"重大资 产重 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2023］A0491 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称 "《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-79 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-78 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公 告如下： 二、控股股东股份累计被质押的情况 | | | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | （%） | （% ...

1、本次签署的战略合作框架协议，为六方推进具体合作项目奠定了基础，六 方后续的合作关系以具体签订的协议为准，具体合作情况存在不确定性。公司将按 照相关规定，根据合作事项的进展情况执行相应的审批程序，并及时履行信息披露 义务。具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险； 2、本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，本协议的签 署预计对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。相关交易不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议； 3、公司最近三年签署的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-76 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市、美图公司、燧原科技、甘肃电信、中电万维共同签署 "共建东数西算算力网络和系统"战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、协议签署概况 为落实"东数西算"战略，抢抓人工智能产业发展历史机遇，经过充分协商沟 通，秉承"自愿平等、优势互补、互利共赢"的原则，就共 ...

1、本次签署的战略合作框架协议，为五方推进具体合作项目奠定了基础，五 方后续的合作关系以具体签订的协议为准，具体合作情况存在不确定性。公司将按 照相关规定，根据合作事项的进展情况执行相应的审批程序，并及时履行信息披露 义务。具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险； 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-77 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市、万兴科技、燧原科技、甘肃移动共同签署 "共建东数西算算力网络和系统"战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，本协议的签 署预计对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。不构成关联交易，亦不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议； 3、公司最近三年签署的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 为落实"东数西算"战略，抢抓人工智能产业发展历史机遇，经过充分协商沟 通，秉承"自愿平等、优势互补、互利共赢"的原则，就共建"东数西算算力网 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202303 投资者关系活 动类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（） 参与单位名称 及人员姓名 前海人寿：刘远程；国新投资：易浩宇；光大证券：贺根 时间 2023 年 9 月 8 日 地点 公司四楼会议室 上市公司接待 人员姓名 李强、宋钦、郑家双、陈昕 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、董事长针对公司战略升级主题演讲发言 回顾弘信电子的创业史，从 150 万元成立的作坊式小厂到国内柔性 电子头部企业。20 年转眼一瞬间。从以手机为代表的消费电子兴起、到 新能源国家战略的大力推进，弘信电子抓住产业变革的重大机遇，在一次 次的战略升级中，披荆斩棘、勇毅前行。在 20 周年到来之际，弘信电子 再次站在产业变革的风口浪尖，公司将进行战略升级，拥抱 AI 算力时代， 开启第二增长曲线，形成柔性电子与 AI 算力双轮驱动格局 人工智能是存量经济中唯一具有爆发式增长机遇的行业，AI 算力产 业发展前景异常广阔。随着算法算力的突破 ...

Guarantees and Financial Commitments - The total guarantee amount approved for subsidiaries during the reporting period reached 180,000, with actual guarantees amounting to 48,520[2]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries at the end of the reporting period was 341,310, with actual guarantee balances of 118,590[2]. - The total actual guarantee amount (A4+B4+C4) accounted for 76.83% of the company's net assets[2]. - The company provided a maximum guarantee of 50,000 for a loan to Xiamen Branch of Industrial Bank, effective until December 14, 2022[8]. - The company provided a maximum guarantee of 8,400 for a loan to Xiamen Branch of China Merchants Bank, with a guarantee period of three years[9]. - The company provided a maximum guarantee of 5,000 for another loan to Xiamen Branch of China Merchants Bank, also with a three-year guarantee period[9]. - The company has provided a maximum guarantee of 90 million yuan to the Industrial and Commercial Bank of China, effective until October 17, 2024[44]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,478,567,455.34, a decrease of 1.43% compared to the same period last year[76]. - The net profit attributable to shareholders was -¥180,703,078.97, representing a decline of 332.31% year-on-year[76]. - The net cash flow from operating activities was ¥44,678,115.55, down 82.59% from the previous year[76]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,890,543,298.16, a decrease of 1.80% compared to the end of the previous year[76]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.48% to ¥1,543,533,896.50[76]. - The gross margin for FPC products was 1.03%, reflecting a decrease of 8.97% compared to the previous year[136]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 8.82% and management expenses by 16.85% compared to the previous year[136]. Market and Industry Trends - The global PCB market is projected to reach USD 78.367 billion in 2023, a year-on-year decline of 4.13%[70]. - The overall sales volume for the first half of 2023 was 528 million units, representing a year-on-year decrease of 12%[70]. - The demand for miniLED technology is rapidly increasing due to its superior performance in brightness uniformity and lifespan compared to traditional display solutions[66]. - The company is expanding its target market beyond mobile communications to include consumer electronics, automotive electronics, medical electronics, industrial control equipment, and military products[84]. - In the first half of 2023, the sales of new energy vehicles reached 3.747 million units, a year-on-year increase of 44.1%[86]. - The domestic mobile phone industry has experienced a significant decline since Q3 2022, with some product price reductions exceeding 50%, yet the company has increased its market share and reputation[101]. Strategic Initiatives and Investments - The company is focusing on the development of high-end HDI boards and FPC boards to meet the growing demand from XR device shipments[68]. - The company has been actively involved in the construction of the Eagle Project and the Jingmen Phase I Project to expand its production capacity[66]. - The company aims to enhance its market position through strategic investments and technological advancements in the flexible circuit board sector[66]. - The company is actively collaborating with well-known power battery manufacturers to expand its product line into power battery soft board modules[94]. - The company has established supply relationships with over 10 power battery and energy storage enterprises, supplying FPC and CCS products for major new energy vehicles and storage products[102]. - The company plans to invest 1 billion CNY in a high-performance AI server manufacturing project, aiming to produce 100,000 AI servers annually[133]. Operational Challenges and Management - The company has not engaged in any leasing activities during the reporting period[11]. - The company has not entered into any contracting situations during the reporting period[10]. - The company has not reported any transactions with financial companies related to its controlling shareholders[7]. - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[8]. - The company is facing challenges in the consumer electronics sector, with significant underutilization of capacity and intense price competition leading to losses in the first half of 2023[172]. - The company plans to enhance cost management and optimize sales strategies to mitigate the negative impacts of the market downturn[172]. - The company is actively negotiating with suppliers to address rising raw material costs and is exploring alternative materials to mitigate cost pressures[174]. - The company has implemented strategic cooperation with suppliers to adjust procurement channels and manage inventory effectively[174]. - The company has established a sound corporate governance structure and management system, but faces management risks due to rapid expansion[195]. Research and Development - The company has obtained a total of 515 authorized patents, including 63 invention patents and 446 utility model patents[90]. - The company has been recognized for its advanced manufacturing technology and has established a national enterprise technology center for R&D[117]. - The company’s FPC production capabilities can achieve mass production of ultra-fine lines below 40μm, enhancing production efficiency through automation and information systems[120]. - The company’s strategic partnership with Suiyuan Technology aims to develop next-generation high-performance domestic computing server products[105]. - The company is actively participating in the robotics sector, providing comprehensive circuit solutions and planning to deepen involvement in R&D and mass production for robotic applications[150]. Corporate Governance and Structure - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the half-year report[40]. - The company has established a new organizational structure, creating divisions for consumer electronics, new energy, and AI, aimed at enhancing operational efficiency and seizing industry opportunities[147]. - The company has made strategic adjustments to its internal structure to better adapt to changing market conditions and enhance organizational vitality[147]. - The company has appointed new executives, including two deputy general managers, to strengthen its management team[179].

（2023 年 8 月） 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及其他法律、法规和规范性文件, 以及《厦门弘信电子科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合厦门弘信电子 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司依法定程序提出申请, 经深圳证券交易所审核并报中国 证券监督管理委员会注册, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非 公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。募集的资金须经具有 证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前, 应根据公 司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素, 对募集资产拟投 资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》）等有关规定，作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们现就公司第四 届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于认真审核、独立判断发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2023 年上半年募集资金实 际存放与使用情况。董事会《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见 （一）专项 ...