证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-117 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门弘信电子科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，厦门弘信电子科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议决议定于 2024 年 11 月 29 日（周五）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关会议情况通 知如下： 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年非公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2019〕1182 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代 销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,313,428 股，发行价为每股人民币 23.83 元，共计募集资金 722,368,989.24 元，坐扣承销和保荐费用 14,842,800.31 元（承 销和保荐费用共计 15,902,800.31 元，其中 1,060,000.00 元前期已支付）后的募集资金为 707,526,188.93 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 27 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除股权登记及材料制作费、申报会计师费、律师费等与发 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会 作出同意注册批复。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第四届董事会第三十 四次会议审议通过，尚需取得股东大会审议通过、深圳证券交易 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-119 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2、若本人/本公司违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，并将 依法承担由此产生的法律责任； 3、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券 监管机构的要求发生变化的，本人/本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、 法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。" 特此公告。 1 关于公司控股股东、实际控制人承诺特定期间不减持公司股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审 议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案。本次发行尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序后方可实施。 本次发行的认购对象李强先生为公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经 理。2024 年 1 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-116 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年 11 月 7 日 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了公司 2024 年度向特定对象发行股票（简称"本次发行"）的相关议案。根据 相关要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-120 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议于 2024 年 11 月 7 日 14:30 在公司会议室以现场会议的形式召开。 公司已于 2024 年 11 月 3 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相 关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司符合向特 定对象发行股票条件的议案》； 2、会议逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 案》； 公司监事会逐项审议并通过了公 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-113 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。《厦门弘信电子科技集团股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）于 2024 年 11 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 7 日 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司 2024 年度向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次向 特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项尚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-115 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部 控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近 五年相关情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-118 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2024 年 度向特定对象发行股票预案〉的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。 公司本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于 30,000.00 万元（含本数） 且不超过60,000.00万元（含本数），发行股票数量不超过48,841,005股（含本数）， 本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事会（即公 司第四届董事会第三十四次会议）决议公告日，发行价格为 14.20 元/股，不低于 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—22 | 页 | | 三、资质附件………………………………………………………第 | 23—27 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-407 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供弘信电子公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为弘信电子公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 弘信电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导 ...