厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公 告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东 | 本次解除质押股 份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | （%） | | | | | 弘信创业 | 是 | 4,200,000 | 4.99% | 0.87% | 2024/11/7 | 2025/11/6 | 上海张江科技 小额贷款股份 | | | | | | | | | 有限公司 | 一、本次股份解除质押的基本情况 二、控股股东股份累计被质押的情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-105 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）的 《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1022 号），交易商协会决定接受公 司科技创新债券注册。现就有关事项公告如下： 一、公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为 5 亿元，注册额度自本 通知书落款之日起 2 年内有效，由厦门银行股份有限公司和浙商银行股份有限公 司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发 行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进 行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照科技创新债券注册发行的有关 规定，择机实施本次科技创新债券发行事宜，并按照相关规定及时履行信息披露 义务。 特此公告！ 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会 《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Group 1 - The event "Hongmeng + Intelligent Manufacturing" was held in Longgang District, Shenzhen, aiming to create a platform for government-enterprise collaboration, technical exchange, and resource connection, fostering consensus on industrial upgrading [1][2] - Leading companies in the Hongmeng ecosystem, such as Deep Open Hong and Hualong Xunda, shared cutting-edge technology practices, outlining a clear blueprint for the integration of the Hongmeng ecosystem with intelligent manufacturing [1] - A total of 16 key manufacturing enterprises participated, with young professionals from the computer field engaging in the discussions, injecting innovative energy into the exchanges [1] Group 2 - The salon is a concrete action responding to the district's strategy, serving as a key measure to connect "policy supply - technical support - enterprise demand" [2] - The street has laid a solid foundation for the construction of the Hongmeng ecosystem by visiting potential companies and identifying software and hardware needs [2] - Future actions include optimizing the Hongmeng industry scenario list, accelerating the creation of demonstration projects, and building a virtuous ecosystem that benefits the government, enterprises, and the public [2]

Core Viewpoint - Hongxin Electronics announced the nomination of Mr. He Wei, Mr. Chen Shoude, and Mr. Wu Yi as independent director candidates for the fifth board of directors [2] Group 1 - The board of directors of Hongxin Electronics has approved the nomination of three independent director candidates [2]

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事, 并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 独立董事工作制度 2 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）等法律、 法规和规范性文件及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为提高厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大 对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《厦门弘信电子科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存 在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具 体包括： （一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定， 存在 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五人组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 2 第一条 为适应厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可 持续发展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门 弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二五 年 十一 月 0 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 2 第一条 为维护厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》、《上市公司治理准则》、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工作人员、 列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第五条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 在委员会委员人数达到规定人数三人以前，委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会 委员。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 3 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名委员组成，由公司董事会在全体董事范围为选举产生， 其中，由公司独立董事担任的委员占多数。 2 第一条 为建立健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门 弘 ...