证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-18 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 三、累计对外担保情况 截止本公告 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-11 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展应 收账款保理业务的议案》，同意公司为了加速公司流动资金周转，降低应收账款 管理成本，进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子 公司拟与国内外金融机构、类金融机构（以下简称"合作机构"）开展以融资为目 的应收账款保理业务，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟授权开展的应 收账款保理业务金额总计不超过 15.00 亿元，期限为自公司股东大会审议通过本 议案之日起 12 个月内，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，本次保理 ...

股东大会审议通过后，在综合融资授信额度范围内，授权董事长与金融机构 及类金融企业签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述融资授信额度 有效期为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-13 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融 机构申请融资额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融 资总额不超过 75.00 亿元人民币，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、2025 年公司拟向银行申请综合授信额度情况 2025 年度公司及控股子公司拟向金融机构、类金融机构申请累计总额不超 过 75.00 亿元人民币（或等值外币）的融资授信额度。 上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-15 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供借 款额度的议案》，同意公司以自有资金的方式向控股子公司上海燧弘华创科技有 限公司（以下简称"燧弘华创"）及其控股子公司提供不超过 31,000.00 万元人民 币借款额度，基于审慎原则，董事李强先生、李震先生、陈素真女士已对本议案 回避表决，其他无关联关系的董事一致同意本议案，本议案还需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、概述 为支持燧弘华创及其控股子公司 AI 算力业务的发展需要，公司第四届董事 会第三十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款额度的议案》， 同意公司在不影响正常经营资金需求的情况下，以现金借款方式向燧弘华创及其 控股子公司提供 31,000.00 万元的借款额度，使用期限自股东 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-14 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意在 2025 年度公司及下属控股公 司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的企业）为公司下属控股公司（含 授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的企业）提供担保（具体包括公司为下 属控股企业提供担保，公司下属控股公司之间相互提供担保等），担保额度不超 过 63.00 亿元人民币，本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、概述 为满足公司经营发展需求，提高资金利用效率，2025 年公司拟为下属控股 公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称"弘汉光电"）、湖北弘汉精密光学科 技有限公司（以下简称"湖北弘汉"）、荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称" ...

关于控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-12 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司控股股 东、实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》，同意 公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）、 实际控制人李强先生为公司及控股子公司开展的融资项目提供连带责任担保， 2025 年的担保总金额分别为不超过人民币 10.00 亿元、10.00 亿元，担保使用期 限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司控股股东弘信创 业、实际控制人李强先生拟为公司及控股子公司开展的融资项目提供连带责任担 保，2025 年新增担保金额分别不超过人民币 10.00 亿元、10.0 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-16 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十八次会议决定于 2025 年 3 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有 关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 八次会议于 2025 年 2 月 24 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1 1） ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十七次会议于 2025 年 2 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，公 司已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会 议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-17 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：关于本次年度担保额度事项，主要是为更好的满足公 司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各 被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评 估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担 保风 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-10 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度 开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议； 2、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2025 年度公司 控股股东、实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》， 其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决； 本议案已预先经公司第四届独立董事 2025 年第一次专门会议，独立董事一 致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度 向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-09 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 近日，公司作为保证人，与北京银行股份有限公司中关村分行（ ...