厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门弘信电子科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事何为先生、吴俊龙先生、李绍滋先生及离任独 立董事李昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何为先生、吴俊龙先生、李绍滋先生、李昊先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-26 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事勤勉尽责， 提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委 员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定 2025 年 度董事薪酬方案如下： 一、薪酬标准 1、独立董事：2025年独立董事津贴标准为人民币10.00万元/年（税前）。 二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议通过即生 三、备查文件 1、第四届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 效 2、在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴，发放高级管理人员薪酬。 3、未在公司任职的其他董事：人民币8.00万元/年（税前）。 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人钟建国。截至 2024 年 12 月 31 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》，现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、变更的原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称《准则解释 17 号》），其中"关于流动负债与非流动负 债的划分"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-29 （2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称《准则解释 17 号》），其中"关于供应商融资安排的披 露"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （3）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-27 1、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策制度等，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有长期资产、存货进行了充分的 分析、测试和评估，对可能发生减值损失的存货、固定资产、无形资产、长期待 摊费用拟计提减值准备。2024 年度公司计提的存货跌价损失、固定资产减值损 失、无形资产减值损失、长期待摊费用减值损失额分别为 7,521.09 万元、4,804.40 万元、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经 营范围及修订公司章程的议案》，具体情况如下： 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-32 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩承诺实现情况的议案》《关于子公司 苏州市华扬电子有限公司业绩补偿暨注销股份的议案》，鉴于苏州市华扬电子有 限公司未能实现业绩承诺，公司拟 1 元价格回购承诺方应补偿股份数 5,804,300 股，相关回购事项完成后，公司的注册资本由 488,360,056 元减少至 482,555,756 元，公司股份总数由 488,360,056 股减少至 482,555,756 股。 二、变更经营范围的情况 公司当前主营业务涉及新能 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-28 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易在董事会审议权限内，无 需提交股东大会审议。 一、2025 年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 年预 2025 | 截至披露日 | 上年度发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | | 容 | 价原则 | 计交易金额 | 已发生金额 | 额 | | 厂房租赁 | 厦门弘益进精密技术 | 租赁厂房 | 参照市场价 | 500.00 | 39.70 | 229.69 | | | 有限公司 | | 格公允定价 | | | | 二、2024 年度预计关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | | | 实际发 生额占 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-31 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩承诺 实现情况及业绩补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于子公司苏州市华扬电 子有限公司业绩承诺实现情况的议案》《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业 绩补偿暨注销股份的议案》（以下简称"业绩补偿方案"），截至目前，本次交 易的业绩承诺期已结束，现就本次交易涉及的承诺业绩完成情况暨业绩补偿方案 做如下说明： 一、基本情况 2021 年，公司与苏州市华扬电子有限公司（以下简称"华扬电子"或"标的 公司"）原股东巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有限合伙）、颜永洪 （以下简称"承诺方"）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承 诺及补偿协议》及相关补充协议，约定以 39,000.00 万元人民币的价格收购交易 对方持有的华扬电子 100%股权，并 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-136 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信 电子公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的弘信电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供弘信电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为弘信电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...